Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.06.2008, 19:36   #1
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
Вопрос Нарушение условий лицензирования

Собрали N-количество материалов по фирме-монополисту на рынке розничной реализации алкоголя. Суть: для получения лицензии лепили фиктивные договоры аренды, согласно которых площадь торговых и складских помещений превышала 50 кв.м. По факту - от 15 до 35. Лицензирующий орган по нашему запросу разродился "гамагой", что это существенное нарушение. Установлено получение дохода в ОКР. Следствие усматривает 171 ч.2 по каждой торговой точке!! (знающие, поймут...). Уперся прокурор - практики нет, не хочу быть первым. Может, кто-то сталкивался с подобной темой? Буду искренне благодарен за любую информацию, а особенно за ссылки на судебную практику
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 23.06.2008, 22:34   #2
Niyaz
Член клуба
 
Аватар для Niyaz

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

ОКР по каждой торговой точке?
Niyaz вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 22:56   #3
Niyaz
Член клуба
 
Аватар для Niyaz

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Robocop Посмотреть сообщение
Собрали N-количество материалов по фирме-монополисту на рынке розничной реализации алкоголя.
.... Уперся прокурор - практики нет, не хочу быть первым.
Прокурор фигура не только процессуальная, но и политическая. Помимо не желания быть первопроходцем, прокурор должен просчитать возможные проблемы, которые возникнут в случае ВУД. Поэтому процессуальные заморочки - не обязательно самые важные.

Фирма-монополист на рынке алкоголя - наверняка аффилирована с региональными властями, если вообще не принадлежит им полностью.

Грубо говоря, интерес оперов в получении палки по 171-й меркнет перед интересом властей (аффилированных с ними лиц) сохранить фирму-монополиста на плаву.
Niyaz вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 03:56   #4
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Niyaz Посмотреть сообщение
ОКР по каждой торговой точке?
По каждой точке. Снята "фискалка".
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 13:29   #5
Джонс

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Единый умысел - единичное преступление. Будет один состав. Нечего искуственно завышать показатели.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 13:58   #6
Niyaz
Член клуба
 
Аватар для Niyaz

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Robocop Посмотреть сообщение
Суть: для получения лицензии лепили фиктивные договоры аренды, согласно которых площадь торговых и складских помещений превышала 50 кв.м. По факту - от 15 до 35. Лицензирующий орган по нашему запросу разродился "гамагой", что это существенное нарушение.
1.В чём заключается фиктивность договоров аренды?
2.Каким методом Вы определили истинную площадь помещений?
3.Проводил ли лицензирующий орган ранее проверки этой компании?
Niyaz вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 15:11   #7
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Niyaz Посмотреть сообщение
1.В чём заключается фиктивность договоров аренды?
2.Каким методом Вы определили истинную площадь помещений?
3.Проводил ли лицензирующий орган ранее проверки этой компании?
1. В ряде случаев Фирма брала помещения в субаренду у хозсубъектов, являющихся арендаторами, при этом договор аренды имеет меньшую площадь, чем субарендный. Есть факты, когда все помещение полностью менее 50 кв.м., хотя сдается его часть. Есть факты, когда фактический договор заключается на меньшую, чем 50 кв.м. площадь, а в лицензирующий орган предоставляется аналогичный (№, дата и т.п.), но площадь в нем 50 или выше. При этом подпись арендодателя выглядит сомнительно (почерк. исследования не проводились в виду недостаточности материала). Отдельные арендодатели откровенно пояснили, что договор "на 50" подписали по просьбе "фирмачей" для лицензирования, и т.д.
2. Основание - правоустанавливающие документы, выписки БТИ, результаты обследований помещений (ОРМ).
3. Нет.
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 15:19   #8
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Джонс Посмотреть сообщение
Единый умысел - единичное преступление. Будет один состав. Нечего искуственно завышать показатели.
У Фирмы ок. 300 торговых точек, оформлявшихся в различное время, в различных местах и различными способами. Говорить об едином деянии в данном случае язык и все остальное не поворачивается. Подозрения в "палкодрательстве" не принимаю - показатели нормальные, а с учетом 650-го и вовсе как бы ни к чему...
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 00:23   #9
Varyagnn

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Robocop Посмотреть сообщение
3. Нет
А как им лицензию выдали? :shocked:
А кроме алкоголя они больше ничем не торгуют? Если торгуют, то устанете доказывать ОКР по фискальникам.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 00:44   #10
Niyaz
Член клуба
 
Аватар для Niyaz

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Varyagnn Посмотреть сообщение
А как им лицензию выдали? :shocked:
А кроме алкоголя они больше ничем не торгуют? Если торгуют, то устанете доказывать ОКР по фискальникам.
Имеете в виду шкоколадки там, фанта в ассортименте?
Ну по идее движение алкоголя по любому должно прослеживаться, там своя специфика.
Niyaz вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 09:16   #11
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Varyagnn Посмотреть сообщение
А как им лицензию выдали?
А кроме алкоголя они больше ничем не торгуют? Если торгуют, то устанете доказывать ОКР по фискальникам.
Лицензирующий орган не обязан сам проводить обследование помещений на соответствие лицензионным требованиям и условиям. А в перечне предоставляемых документов есть и заключение СЭС (Роспотребнадзора), и пожарников. К сож., ни те ни другие, как выяснилось, площади не перемеряют.....
По поводу дохода: в нашем случае в каждой торговой точке по 2 "кассовика": через один - алкоголь, через другой - шоколадки и макароны
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 10:06   #12
Varyagnn

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Robocop Посмотреть сообщение
Лицензирующий орган не обязан сам проводить обследование помещений на соответствие лицензионным требованиям и условиям.
Странный у Вас порядок лицензирования. У нас по старому порядку БППР должен быть обмерять, а по новому - лицензионная палата совместно с налоговиками. А с фискальниками Вам сказачно повезло.
Вот только одного не понимаю, как можно иметь 300 ларьков и быть монополистом? Забытый Богом отдаленный район края?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 10:36   #13
Palkin

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Robocop Посмотреть сообщение
Говорить об едином деянии в данном случае язык и все остальное не поворачивается.
Все признаки продолжаемого преступления организованной группой.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 10:36   #14
Niyaz
Член клуба
 
Аватар для Niyaz

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Джонс Посмотреть сообщение
Единый умысел - единичное преступление. Будет один состав. Нечего искуственно завышать показатели.
Согласен с Джонсом, будет единый умысел. А то что в разное время и в разных местах торговые точки открывались - ну так это специфика предпринимательской деятельности, в том числе и незаконной. Признаком состава то является именно деятельность - а не открытие конкретной торговой точки с нарушениями.

Да, точно Палкин пишет - продолжаемое преступление.
Niyaz вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 18:09   #15
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Varyagnn Посмотреть сообщение
Вот только одного не понимаю, как можно иметь 300 ларьков и быть монополистом? Забытый Богом отдаленный район края?
"Монополист" - может и не очень точная формулировка, точнее - один из оч-чень немногих участников данного рынка. А вообще, возникли подозрения по поводу этого форума. Нияз, с чего это вдруг вы про отдаленный район края? Я никаких географических ссылок не давал
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 18:13   #16
Niyaz
Член клуба
 
Аватар для Niyaz

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Varyagnn Посмотреть сообщение
Странный у Вас порядок лицензирования. У нас по старому порядку БППР должен быть обмерять, а по новому - лицензионная палата совместно с налоговиками. А с фискальниками Вам сказачно повезло.
Вот только одного не понимаю, как можно иметь 300 ларьков и быть монополистом? Забытый Богом отдаленный район края?

"Нияз, с чего это вдруг вы про отдаленный район края? Я никаких географических ссылок не давал"
Робокоп, читайте внимательней - это написал Varyagnn.
Niyaz вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 18:17   #17
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Niyaz Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Джонс
Единый умысел - единичное преступление. Будет один состав. Нечего искуственно завышать показатели.

Согласен с Джонсом, будет единый умысел. А то что в разное время и в разных местах торговые точки открывались - ну так это специфика предпринимательской деятельности, в том числе и незаконной. Признаком состава то является именно деятельность - а не открытие конкретной торговой точки с нарушениями.

Да, точно Палкин пишет - продолжаемое преступление.
Почти согласен с вами. Но не столько потому, что осуществляется один и тот же вид деятельности, а потому, что специфика лицензирования розничной реализации ССП предусматривает наличие ОДНОЙ лицензии, в которую по мере оформления вписываются дополнительные адреса (точнее, каждый раз лицензия перписывается и бланк имеет уже другие реквизиты - сер.№ - но это уже технические тонкости). То есть, если бы вопрос стоял об осуществлении деятельности БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ - 1 состав вне зависимости от количества мест. Поэтому и НАРУШЕНИЯ лиц.требований и условий в данном случае будут образовывать 1 состав.
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 18:20   #18
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Niyaz Посмотреть сообщение
Робокоп, читайте внимательней - это написал Varyagnn.
Сорри, Нияз
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 18:26   #19
1-2-3

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Robocop, меня терзают смутные сомнения про судебную перспективу. Суд может признать такие нарушения порядка лицензирования несущественными и определить опрадательный по малозначительности деяния ч.2 ст. 14 УК и будет прав, и врят ли обжалуешь. Я бы доработал по данной фирме в дополнительные составы, так как подделка документов, уклонение от уплаты налогов. С набором составов как-то спокойнее.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 18:46   #20
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Нарушение условий лицензирования

Цитата:
Сообщение от Препод Посмотреть сообщение
Я бы доработал по данной фирме в дополнительные составы, так как подделка документов, уклонение от уплаты налогов. С набором составов как-то спокойнее.
Интенсивно работаем по 199-й - все по тем же площадям (ЕНВД). Отработано 25-30%, сумма недоплаченного - 450т.р. Имеются перспективы.
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot