Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Результаты опроса: Помогает ли Вам Росфинмониторинг в выявлении преступлений, связанных с легализацией ?
Да, с их помощью я выявлял "легализацию" 1 2.08%
Нет, не удалось, но интересная информация поступала 18 37.50%
Информация поступала, но была совершенно не интересна 12 25.00%
На запросы шлют отписки, инициативных материалов не видел 6 12.50%
Вообще не понимаю, зачем нужен Росфинмониторинг 11 22.92%
Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 14.12.2009, 17:04   #21
Злобный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: легализация доходов

Теоретически легализация может быть при всех составах, при которых лицо имеет какой-то преступный доход, кроме налоговых. Не встречал возбуждения легализаций в качестве предикатов по должностным и НОН.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 14.12.2009, 21:11   #22
falconet

Информация недоступна.
По умолчанию Re: легализация доходов

У нас в одном из районов области если мне память не изменяет при 158 возбудили (точно помню что основная палка розыска была)
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 17:19   #23
ikovdor
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: легализация доходов

Я все пытаюсь вытянуть 174 через линию НОН у УРовцев
__________________
Ученье - свет, а неученье - чуть свет и на работу
ikovdor вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 18:53   #24
Le_Noir

Информация недоступна.
По умолчанию Re: 174 УК советуйте

Цитата:
Сообщение от Злобный Посмотреть сообщение
Давай адрес электронки. Есть кой чего.
noir@kemcity.ru
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 14:07   #25
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Легализация кредита?

Кто-нибудь имеет опыт по легализации (174, 174.1) незаконно полученных кредитов (176)?
С одной стороны, денежные средства получены в результате преступления.
С другой стороны, и так имеют как бы легальный вид - вид кредитных денежных средств.
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела...
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 16:21   #26
Копалыч

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация кредита?

Опыт: возбудили по 176, легализовано (израсходовано) 100% кредитных денег. Легализация не пошла только из-за прокуратуры, якобы не до конца доказана 176. Личное мнение, 174 (174-1) должна быть, по-любому. Сейчас дело (176) приостановлено. Думаю, при направлении в суд, во всяком случае, нужно прицеплять 174 (174-1).

176- незаконно полученные денежные средства!!! (получены в результате совершения преступления)

где-то на форуме видел 174-1 через 176, если надо, могу вывесить.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 02:16   #27
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Легализация

Уважаемые коллеги! В свете изменений в уголовном законодательстве как с выявлением преступлений по ст. 174, 174.1 УК РФ?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 21:53   #28
Злобный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

У всех по статистике идет сильно сокращение 174.1 - дела не возбуждаются, прокуратура зачастую отменяет учетные отказные. 174 возбуждается совсем редко.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 02:03   #29
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

об этом, в принципе, известно, но тем не менее мысли какие-нибудь, перспектива есть?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 16:21   #30
BLACKKER

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

Цитата:
Сообщение от ОперБЭП Посмотреть сообщение
об этом, в принципе, известно, но тем не менее мысли какие-нибудь, перспектива есть?
Смотрел статистику по Алтайскому краю. Есть умельцы выставляли легализацию на уровских палках. Сдал в ломбард краденное - легализация. Возбуждали точно, а как по суду не знаю.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 08:14   #31
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

есть опера с Алтая? написали бы о положительной практике
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 08:56   #32
Palkin

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

Цитата:
Сообщение от ОперБЭП Посмотреть сообщение
есть опера с Алтая? написали бы о положительной практике
Для легализации надо, чтобы жулик на 6 лимонов стыренного добра сдал
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 11:42   #33
Копалыч

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

В интернете находил сведения о совокупностти 176 и 174-1 УК РФ. В суд дела уходили в Н. Новгороде, Пензе, Якутии, Москве и где-то еще. Может, есть на сайте сотрудники с этих регионов, помогите с практикой!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 02:12   #34
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

Цитата:
Сообщение от Palkin Посмотреть сообщение
Для легализации надо, чтобы жулик на 6 лимонов стыренного добра сдал
по чистой по 1й части не надо, там суть в другом. но кто-то же выявляет!!!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 14:16   #35
Palkin

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

Цитата:
Сообщение от ОперБЭП Посмотреть сообщение
по чистой по 1й части не надо,
"Надо, Федя, надо!". С апреля этого года уже в первой части 174.1 - крупный размер.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 02:12   #36
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

а в 174 без значка прим не надо!!!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 10:42   #37
Злобный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

Цитата:
Сообщение от ОперБЭП Посмотреть сообщение
по чистой по 1й части не надо, там суть в другом. но кто-то же выявляет!!!
С точки зрения законодателя , легализация другими лицами опаснее, чем легализация, совершенная "самим" преступником. Поэтому в одном случае сумма 6 млн. руб, а в другом ее вообще нет. Хороший разброс, не правда ли ))) ? Я считаю, что легализация - "штучный товар", который должны выявлять подразделения уровня субъектов РФ. Палки по легализации в районах - смех и слезы. У меня , например, есть приговор по "легализации" похищенного мобильника ))))).
Для сравнения, цитата из книги «Грязные сделки» руководителя компании «Proximal Consulting» Питера Лили (Peter Lilley): «В сентябре 1999 года - в результате трехлетней операции «Operation Cashback» - в США были выдвинуты 24 обвинительных акта против 60 подсудимых. Своим успехом эта операция была обязана «подставной» компании , основанной флоридской полицией. Руководство этой компании принимало вырученные от продажи наркотиков деньги и обещало клиентам не заводить никакой документации. Затем наличность проходила через банки и возвращалась в виде денежных почтовых переводов и банковских чеков». Пример методов работы американцев. А мы "палки" рубим ))) Достала показуха
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 03:27   #38
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

Дружище, понимаю, рад бы, но руководству не объяснишь, кроме того, прокуратура вроде и смирилась с изменениями законодательства в этой части, однако, не забывает слать бумаги по активизации работы в даном направлении. Да и проверяющий приехал, хмурит лоб, говорит,
в других же субъектах выявляют, а Вы сидите, штаны просиживаете
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 20:35   #39
Злобный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

Цитата:
Сообщение от ОперБЭП Посмотреть сообщение
Дружище, понимаю, рад бы, но руководству не объяснишь, кроме того, прокуратура вроде и смирилась с изменениями законодательства в этой части, однако, не забывает слать бумаги по активизации работы в даном направлении. Да и проверяющий приехал, хмурит лоб, говорит,
в других же субъектах выявляют, а Вы сидите, штаны просиживаете
Нигде не выявляют. И вообще, мне кажется, что основная проблема выявления легализации в том, что мало кто понимает, что такое легализация ))))
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 14:52   #40
GektorNT
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Легализация

Можете смеяться, но у нас легализация выставляется (точнее выставлялась) только для карточек и квадрата, когда жулик по многоэпизодной 160-й или 159-й плакался, рассказывая, что деньги присваивал, чтобы заплатить кредит. Каждая выплата по кредиту сразу после эпизода хищения (присвоения) - палка по легализации. Осмелюсь предположить, что в суде про них даже не вспоминали)))
GektorNT вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Метки
легализация

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot