Вернуться   Форум сотрудников МВД > Правоохранительная деятельность вне МВД > СБ предприятий и банков
Забыли пароль?

Важная информация

СБ предприятий и банков СБ предприятий и банков

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.08.2017, 15:41   #1
Kamikadze
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Kamikadze

Информация недоступна.
По умолчанию Преднамеренный "развод" или непреднамеренное "банкротство"?

Возник такой вопрос - на днях к нам (безопасность) подошло руководство отдела материально-технического снабжения и "пожаловалась" - мол, одна фирма, которой в начале года оплатили авансом стоимость поставки 6-ти светодиодных светильников (для нужд предприятия), на сумму 88 тыс., до сих пор не поставила товар...
Стали разбираться и выяснили, что договор заключен не был (была простая закупка по трем участникам. Был счет на предоплату от 18.01.2017, в котором указана дата закрытия ДЗ поставкой - 31.01.2017.
Со слов исполнителей по данному счету - они разговаривали с фирмой по этому поводу, говорят - "Мы от поставки не отказываемся, но сейчас "нет денег"!
Работник, "нашедший" эту фирму, ранее был уволен, с "Безопасностью" как-то эта закупка не согласовывалась (не договор же).
В сухом остатке - проверили фирму по данным "Спарк", владелец - житель СПб в возрасте 30 лет (в текущем году три фирмы, находящиеся в разных городах России, подали на него в Арбитраж за неисполнение условий договора, в т.ч. и поставки в прошлом году,на общую сумму 180тыс.). Владелец является совладельцем еще двух фирм с аналогичным названием (вместе со своим отцом), в отношении одной из которых "вывешен долг" по арбитражным делам почти на 10 миллионов.
Исполнители по счету поставки неделю назад написали в фирму письмо на "возврат" уплаченной суммы, но чувствую, что так все и "заглохнет".
Теперь к сути - какие варианты "воздействия" применить в данном случае:
- разговор в беседе "по душам" и указанием на "неправильность действий" Контрагента,
- "возврат в 90-е" с наездом и аппелированием фактов о имеющемся имуществе и автотранспорте (в том числе у отца и жены),
- подача заявления сразу в Арбитраж (мировой суд) на неисполнение счета или в полицию (на мошенничество)?
Kamikadze вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 18.08.2017, 16:12   #2
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Преднамеренный "развод" или непреднамеренное "банкротство"?

Цитата:
Сообщение от Kamikadze Посмотреть сообщение
Теперь к сути - какие варианты "воздействия" применить в данном случае:
Для наиболее верного принятия решения не мешает пробить объекты на активы... И вот от этого уже плясать.
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 17:32   #3
Kamikadze
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Kamikadze

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Преднамеренный "развод" или непреднамеренное "банкротство"?

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
Для наиболее верного принятия решения не мешает пробить объекты на активы... И вот от этого уже плясать.
По данным на 2015 год - активов на 2 млн., из них:
- материальных внеоборотных - 381 тыс.,
- нематериальных, финансовых и др. - 335 тыс.,
- запасов - 805 тыс.,
- денежных средств - 100 тыс.,
- финансовых и др. оборотных - 420 тыс.
На что обращать внимание?
Kamikadze вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 17:47   #4
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Преднамеренный "развод" или непреднамеренное "банкротство"?

Цитата:
Сообщение от Kamikadze Посмотреть сообщение
На что обращать внимание?
На самые "сладкие"...
Иск в суд с обременением на "сладкий" актив и развлекайтесь в части ставки Центробанка...
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 22:35   #5
ВВМ

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Преднамеренный "развод" или непреднамеренное "банкротство"?

Цитата:
Сообщение от Kamikadze Посмотреть сообщение
Стали разбираться и выяснили, что договор заключен не был
Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
Иск в суд с обременением на "сладкий" актив и развлекайтесь
Угу.....Теперь понятно,почему тебя из Триколора выперли.
С чем в суд-то?С платёжкой?Нет договора -нет разговора.
Кто подписал платёжку?Внутреннее расследование и взыскать с исполнителя.
Цитата:
Сообщение от Kamikadze Посмотреть сообщение
разговор в беседе "по душам" и указанием на "неправильность действий" Контрагента,
Нет у тебя контрагента.Как бухи пропустили оплату? на основании чего?Копайте......
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 09:59   #6
М@льчик

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Преднамеренный "развод" или непреднамеренное "банкротство"?

Цитата:
Сообщение от ВВМ Посмотреть сообщение
С чем в суд-то?С платёжкой?Нет договора -нет разговора.
Не совсем так. В суд можно обращаться и на основании счета. Мы то же до 100 тыров договоры не заключаем - работаем на основании счетов (правда мы продаем, а не покупаем).

Kamikadze, забудь про баланс за 2015 год - прошло почти два года. Можешь также не смотреть на баланс за 2016 год, если он тебе будет доступен. Во-первых, многие до сих пор рисуют баланс на коленке, а во-вторых, данные в нем актуальны только на отчетный период (если актуальны). Начинай прокачивать фирму на недвижку и автотранспорт. Если таковых нет - вступай в беседу в ген.диром/собственником фирмы. У них может быть проблемная дебиторка, которую сможешь вернуть - эту дебиторку как раз и сможешь выкупить за 88 тыров. Как вариант (не знаю чем занимается та фирма), можно предложить отработать предоставлением каких-либо услуг.
А так вариантов много - нужно только подходить творчески: каждый случае дебиторки по своему уникален. Суд - это последнее дело, только когда жаренным (в смысле банкротством) запахнет.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 12:06   #7
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Преднамеренный "развод" или непреднамеренное "банкротство"?

Цитата:
Сообщение от М@льчик Посмотреть сообщение
Не совсем так. В суд можно обращаться и на основании счета. Мы то же до 100 тыров договоры не заключаем - работаем на основании счетов (правда мы продаем, а не покупаем).
Да он далёк от этого!...
Ему главное прокритиковать. "Баба-Яга всегда против!"... Почитай его сообщения - там ни одного нормального предложения или совета. Только - все тупые и дебилы, один он Д'Артаньян.
Цитата:
Сообщение от М@льчик Посмотреть сообщение
А так вариантов много - нужно только подходить творчески: каждый случае дебиторки по своему уникален.
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 23:30   #8
Kamikadze
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Kamikadze

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Преднамеренный "развод" или непреднамеренное "банкротство"?

Цитата:
Сообщение от М@льчик Посмотреть сообщение
Не совсем так. В суд можно обращаться и на основании счета. Мы то же до 100 тыров договоры не заключаем - работаем на основании счетов (правда мы продаем, а не покупаем).
...Если таковых нет - вступай в беседу в ген.диром/собственником фирмы...
Разговаривал с ним на днях, обещает в сентябре "вернуть" оплату, но что-то я сомневаюсь - гарантийное письмо так и не прислал. Меня "напрягает", что какой-то "Контрагент" 8 мес. "пользовался" деньгами фирмы в "своих целях" и будет возвращать "просто так". Думаю, написать претензию, посчитав еще и проценты за пользование деньгами, хотя служба исполнителя по счету говорит: "Хоть бы эти деньги вернул..." О_о
Kamikadze вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 00:39   #9
ВВМ

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Преднамеренный "развод" или непреднамеренное "банкротство"?

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
Да он далёк от этого!..
Очень....
Цитата:
Сообщение от М@льчик Посмотреть сообщение
(правда мы продаем, а не покупаем
Т.е.ваш счет -договор является публичной офертой.
Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
Только - все тупые и дебилы, один он Д'Артаньян.
Только данный персонаж вернул дебиторки столько государству,что тебе и в кошмарном сне не приснится.И мой тебе совет:ты звезду-то с себя сними.И будь попроще.

---------- Ответ добавлен в 00:39 ----------Предыдущий ответ был в 00:37 ----------

Цитата:
Сообщение от Kamikadze Посмотреть сообщение
Думаю, написать претензию, посчитав еще и проценты за пользование деньгами, хотя служба исполнителя по счету говорит: "Хоть бы эти деньги вернул..." О_о
У вас что,нет юридической службы?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 17:40   #10
Kamikadze
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Kamikadze

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Преднамеренный "развод" или непреднамеренное "банкротство"?

Цитата:
Сообщение от ВВМ Посмотреть сообщение
...У вас что,нет юридической службы?
Почему, есть юрисконсульт и помощник директора по правовым вопросам. Он то и посоветовал подготовить досудебную претензию...

---------- Ответ добавлен в 17:40 ----------Предыдущий ответ был в 17:36 ----------

Цитата:
Сообщение от 1moskvav Посмотреть сообщение
...Это преступление. 159я. Мошенничество.
... За долю малую возьмусь.
Состава то нет. "Мошенник" не скрывается, признает, что хотел выполнить поставку, но не смог... Он же посредник, а не производитель товара, может придумать что-нибудь в свое "оправданье". Но это вины с него не снимает. За предложение - спасибо, но пока проконсультируюсь у безопасников в других филиалах нашей компании.
Kamikadze вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 02:40   #11
Voodoo-65
Местный
 
Аватар для Voodoo-65

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Преднамеренный "развод" или непреднамеренное "банкротство"?

Kamikadze,
тема на сегодня актуальная
странно что на вашем предприятии служба безопасности есть а юр. отдела нет.
ну да бог с ним, без обсуждения.
по поводу счет или договор учите мат часть "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)"

касаемо взыскания механизм прост
1. пишется претензия с указанием всех реквизитов счета и платежа, с обозначение сроков возврата не менее 2 недель и заказным письмом с описью в адрес должника.
2. подготовить материалы в арбитражный суд по месту нахождения должника:
пишем заявление к нему прикладываем :
Оферту — предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора, адресованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц. это может быть счет или договор, подойдет даже факсовая копия с вашими реквизитами и реквизитами должника,
копия вашего платежного поручения подтверждает факт оплаты
копия претензии с почтовыми квитанциями
расчет исковой стоимости
выписки ЕГРЮЛ вашей организации и должника
копии вашего ОГРН и ИНН
гос пошлина
и ждите когда вас вызовут в суд.
если сумма небольшая (около 200 т. руб) через пару месяцев получите заочное решение если сумма больше вас вызовут, и если другая сторона не оспорит решения то вы через 4-6 месяцев получите исполнительный лист.
если с конторы взыскать нечего и вам судебные приставы вышлют бумагу о невозможности взыскания бухгалтерия сможет списать эти деньги.

в среднем услуги юриста по такому делу составляют от 40 т. руб, их можно тоже включить в сумму иска но обязательно нужно подтвердить это документально

если суммы больше , очень большие то без приветов из 90х не обходиться.
или прямой путь в "кассу" ООО "МВД РФ" - дорого и не всегда результативно
__________________
Voodoo-65 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot