Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 17.09.2010, 07:16   #121
Замзамыч

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Вопрос по материалу о ТСЖ

Вся проблема в том, как установить ущерб… Понятно, что ГУП ДЭЗ получает деньги как из бюджета Москвы, так и в качестве откатов от управляющих компаний, которые сами и назначают от лица фиктивных ТСЖ. Формально УК какие-то работы выполняет и поэтому тяжело установить ущерб.
Пока только слышал, что решения о создании ТСЖ отменяют через суд http://realty.lenta.ru/news/2009/07/03/tsj/
Хочется узнать есть ли следственная практика.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 18.09.2010, 19:05   #122
ALTin

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Вопрос по материалу о ТСЖ

Ущерб - преступники вопреки желанию собственников распорядились общим имуществом многоквартирного дома. ДЭЗ ведь не только провел ремонт, но и передал дом на обслуживание "левому" ТСЖ. А может у них ставки тарифов высокие и людям выгоднее уйти в УК? А может кому не надо подъезд мыть, а только за комуслуги оплачивать.
Вообщем надо посмотреть договор управления и сравнить иарифы с другими предложениями на рынке. Возможны завышения.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 09:31   #123
master-t

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Вопрос по материалу о ТСЖ

ущерб в данном случае той организации в адрес которой шла оплата за комунальные платежи до момента создания тсж... Еще вариант- цель его создания. Если ремонт дома на государственные деньги, тогда ущерб директор тсж приносит государству... У меня 2 материала на 25 эпизодов... Прокурор видит состав, со не видит, так как нет хищения...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 10:26   #124
Немой

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Вопрос по материалу о ТСЖ

это все хорошо, но основаная беда начнется потом, а именно куда дели деньги? из ТСЖ по р/с они ушли на р/с подрядчика и в случае если даже директор подрядной организации является одновременно учредителем, диреткором, бухгалтером и подписывал акты выполненых работ, то доблесные милицейские следователи спрашивают "а докажите факт снятия денежных средств с расчетного счета и обращения их в свою полтьзу директором, а иначе это всего лишь гражданско0правовые отношения". А если у прокурора имеется заитересованность, то по протоколам о вступлении в программу по кап.ремонту возбуждают ст. 159 или 165 УК РФ. Если у когото вообще есть приговоры по ЖКХ пришлите их мне, особенно по завышенным объемам работ.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 10:53   #125
Немой

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ФЗ № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию ЖКХ" - выявление преступлений

здесь надо проверять при поступлении денег, а не постфактум как это бывает обычно. Если ты владеешь отраслью то ты знаешь какая организация будет хитить (основные признаки, это крупные УК, УО, СТСЖ и т.д., чтобы получить бюджет то они понесут в адм. примерно 5-15%, соответсвенно, что бы отбить бабки они будут либо делать работы сами либо продавать объемы строиетлям, то есть от суммы выделенных денег еще отнимай 7-20%, вот это получится сумма денег которая пойдет на ремонт). Кто бы не делал ремонт (подрядчик или сама УО) надо завестись на обоих, то есть директора УО, директора подрядной орг. и на лиц которыереально руководят деятельностью этих организаций. Дальше нужно негласно или вовсяком случае не оглашаю свою цель зафиксировать кто делае ремонт (физ. лица и их телефоны) и виды выполняемых работ. Что каксается кровли (мягкой) то хитят на демонтаже старых слоев, стяжке, вывозе строй мусора и листовом метале (все пропорции строй материалов) нужно смотреть в ТЕРах, кровля (жесткая) это обрешетка и толщина кровельного металла. Зафиксировав все это, нужно дождаться подписания КС-2. Уши надо включать когда работы делаются, что бы знать где и через кого обналичивали бабки. После подписания КС-2 купируешься, что бы всякие ходаки не доставали и назначаешь строительно-техническое исследование (уши при этом должны работать). Пока идет исследвоание это при хорошем раскладе 2 недели, надо дергать строителей (физ. лиц которые делали ремонт) и опрашивать их со всей пролетарской ненавистью. Тогда их прорабы будут названивать основаным фигурантам. После того как фсе это сделаешь легализуйся и беги в следствие, но не факт что тебя там ждут
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 11:05   #126
Немой

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Капитальный ремонт

Цитата:
Сообщение от master-t Посмотреть сообщение
ничего никто здесь не усмотрит...

нужно хищение...

нарушение механизмов оплаты и грубого нарушения постановления правительства состава не образует...

у нас вообще 5 процентов никто не вносил, а работы выполнялись через пол года после их приемки...ничего здесь не будет...
все верно он говорит, ЖКХ вообще муторная штука, здесь надо действовать долго и планомерно, то есть подготаливаться. А хищенье можно доказать токо путем оперативного (ПТП) доказывания умысла, а в противном случае следователи открестятся от тебя гражданско-правовыми отношениями, это при том что ты всех опросишь (по одному дому это как минимум 20 человек) и проведешь все исследования (почерк и строительное).
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 16:14   #127
Немой

Информация недоступна.
По умолчанию кто возбуждал дела по тарифам (ЖКХ) или по другим каким нибудь темам в отрасли?

Дорогие коллеги я обслуживаю ЖКХ из года в год долбят нас с прокуратуры, ДЭБа, ГФИ и т.д. и т.п. по поводу выявления преступлений в сфере ЖКХ при утверждении или неправильном использовании тарифов на ЖКУ. Как правило все мои проверки заканчивались ничем, то есть гражданско правовыми отношениями. У кого есть положительная практика? Если у Вас что-то получалось подскажите пожалуяста, а лучше с конкретными фабулами постанволений о возбуждении уголовных уголовных дел или приговоров.
PS: кому интересно у меня имеется приговор в сфере ЖКХ, а именно по ч.3 ст. 160 УК РФ - на руководителе предприятия когда он оплачивает вынесенный ему МЧС штраф из средств предприятия; постановление о возбуждении у.д. по ч.4 ст.159 УК РФ по завышению объемов при выполнении работ по кап.ремонту в рамках реализации ФЗ№185.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 02:18   #128
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Re: кто возбуждал дела по тарифам (ЖКХ) или по другим каким нибудь темам в отрасли?

дружище, только 201, когда председатель ТСЖ собирала деньги на оплату коммунальных платежей, но их не перечисляла
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 02:19   #129
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ФЗ № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию ЖКХ" - выявление преступлений

Очень не факт
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 13:19   #130
reflex
Заблокирован

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ФЗ № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию ЖКХ" - выявление преступлений

Цитата:
Сообщение от ОперБЭП Посмотреть сообщение
Пока идет исследвоание это при хорошем раскладе 2 недели, надо дергать строителей (физ. лиц которые делали ремонт) и опрашивать их со всей пролетарской ненавистью.
А если это азиаты, которые двух слов по-русски не свяжут ?
reflex вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 05:50   #131
BLACKKER

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ФЗ № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию ЖКХ" - выявление преступлений

Цитата:
Сообщение от Немой Посмотреть сообщение
После того как фсе это сделаешь легализуйся и беги в следствие, но не факт что тебя там ждут
)))Грамотно все расписал. У нас в Алтайском крае ни одного дела в суд не ушло, хотя возбужденные в каждом городе есть....думали ща попрем - грань гражданско-правовых отношений!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 05:55   #132
BLACKKER

Информация недоступна.
По умолчанию Re: кто возбуждал дела по тарифам (ЖКХ) или по другим каким нибудь темам в отрасли?

г. Рубцовск. Масса случаев, когда имеется задолженность УК, ТСЖ перед энергоснабжающими предприятиями. Тоже не могу победить их. А по завышению тарифов это вообще из мира фантастики. Не нравится - выбирай другую УК.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 15:04   #133
Опер 5
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: кто возбуждал дела по тарифам (ЖКХ) или по другим каким нибудь темам в отрасли?

Цитата:
Сообщение от Немой Посмотреть сообщение
а именно по ч.3 ст. 160 УК РФ - на руководителе предприятия когда он оплачивает вынесенный ему МЧС штраф из средств предприятия
Выложи приговор, как раз ищу материалы по этой теме.
Опер 5 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 10:36   #134
Немой

Информация недоступна.
По умолчанию Re: кто возбуждал дела по тарифам (ЖКХ) или по другим каким нибудь темам в отрасли?

Цитата:
Сообщение от Опер 5 Посмотреть сообщение
Выложи приговор, как раз ищу материалы по этой теме.
Уже выкладывал,для тебя еще раз!!!)))
Вложения
Тип файла: doc Приговор по Марксу (исправленный).doc (47.5 Кб, 458 просмотров)
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 23:37   #135
Luki4

Информация недоступна.
По умолчанию Re: кто возбуждал дела по тарифам (ЖКХ) или по другим каким нибудь темам в отрасли?

Немой, если не трудно, то постановление по ч.4 ст.159 УК РФ по завышению объемов при выполнении работ по кап.ремонту тоже выложи пожалуйста
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 21:26   #136
Докторbot

Информация недоступна.
По умолчанию Кругом жулье!

Немой! Выложи постановление о возбуждении у.д. по ч.4 ст.159 УК РФ по завышению объемов при выполнении работ по кап.ремонту. Как раз искал практику.

P.S. Никто не знает по какой статье квалифицировать завышение тарифных ставок. Есть тема не могу добить. Даже есть судебное решение о признании незаконным завышение тарифов ЖКХ по объекту и наложении административного штрафа. А вот как это квалифицировать со стороны уголовного законодательства затрудняюсь.
Подскажите если кто знает!

Последний раз редактировалось Докторbot; 05.10.2010 в 21:36 Причина: исправление и добавление
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 08:56   #137
BLACKKER

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кругом жулье!

Цитата:
Сообщение от Докторbot Посмотреть сообщение
P.S. Никто не знает по какой статье квалифицировать завышение тарифных ставок. Есть тема не могу добить. Даже есть судебное решение о признании незаконным завышение тарифов ЖКХ по объекту и наложении административного штрафа. А вот как это квалифицировать со стороны уголовного законодательства затрудняюсь.

Подскажите если кто знает!

Прокурор должен возбудить с целью защиты интересов неопределенного круга лиц - граждан...ст. 201 или 286 в зависимости от того кто субъект!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 09:10   #138
BLACKKER

Информация недоступна.
По умолчанию В доме, который построил...ТРЭСТ

Ситуация: 2000 год. ЖСК строит дом. Среди пайщиков льготники есть, которые оплачивают 30% стоимости. Остальное оплачивает заботливое государство. Наш "сообразительный" гражданин находит лицо-прокладку, которое подпадает под льготные условия, таскает его по инстанциям, пишет необходимые заявления, ставит на очереди, дает ему деньги на пай, который тот вносит. Дом достроили. Лицо-прокладка оформляет право собственности и фиктивно продает "сообразительному", который живет себе и не грустит.
Квалификация: умысел "сообразительного" направлен на хищение дотации государства - 70% стоимости квартиры?. но учитывая, что времена лихие - сумма небольшая. По какой статье квалифицировать? Имеет ли смысл проводить оценку рыночной стоимости квартиры, на 2000 год?, чтобы сумма была побольше?
Опять же попахивает учетником, НО нужно сделать все правильно и желательно по "нашим" статьям...
Тема интересная: на сегодня работает программа по переселению из аварийного жилья. У нас дом строится - тоже для льготников.
Прошу ответить на вопросы бывалых коллег!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 09:27   #139
zett2009
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для zett2009
 
Регистрация: 17.09.2009
Адрес: неподалеку от Екатеринбурга
Возраст: 44
Сообщений: 230
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Re: В доме, который построил...ТРЭСТ

зачем оценку проводить? есть фиксированная сумма которую государство перечислило на счет жск по даннойц квартире. это ущерб. умысел в данной ситуации доказать проблематично. здесь группа должна быть, т.к. сообразительный все равно с льготником договорился и льготник что то от сообразительного поимел. поработать стоит.
__________________
Всегда где-то рядом...
Любое кроилово ведет к попадалову.
zett2009 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 17:25   #140
BLACKKER

Информация недоступна.
По умолчанию Re: В доме, который построил...ТРЭСТ

Группу еще сложнее сделать.... Льготники какие-то бескорыстные попались, а если и поимели что-то,то это не сравнимо с полученным добром сообразительного гражданина...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot