Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 17.11.2016, 10:54   #161
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию (173 1) Незаконное образование юр лица практика

Есть хорошие материалы в ОЭБиПК, но нет практики. У кого что есть прошу поделиться.

---------- Ответ добавлен в 10:54 ----------Предыдущий ответ был в 10:53 ----------

УК РФ, Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 29.11.2016, 00:22   #162
Kirillqa
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Цитата:
Сообщение от psihodelic Посмотреть сообщение
Господа, по моим материалам в 2014 году возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Кому нужно постановление о ВУД, пишите в личку с указанием электронной почты
st4555@yandex.ru, спасибо!
Kirillqa вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 10:10   #163
кипеш

Информация недоступна.
По умолчанию Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика

В ноябре возбудили по данной статье дело, работаем....
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 08:37   #164
Arman1990
Новичок
 
Аватар для Arman1990

Информация недоступна.
По умолчанию Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика

Накидай фабулу, а то у меня есть материал один ни кто не знает что делать ...
Ооо "первый" является афилированной организацией, что подтверждается показаниями единственного учредителя, фактически он работает прорабом в ооо "техстрой" и то что директор этой же ооошки оформил на него контору. Вопрос заключается в следующем ооо "техстрой" работает по ндс и занимается гос.контрактами по кап.ремонтам в школах, гб и др. Она списывает на ооо "первый" по каждому контракту деньги так за 2 года набралось 7 лямов, хотя фактически ооо "первый" ни какие работы не делает. Что можно вытащить и посмотреть ? В налоговой сказали что нужно смотреть и что они могут только аннулировать все сделки.
Arman1990 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 16:26   #165
Сашок
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика

Цитата:
Сообщение от Arman1990 Посмотреть сообщение
Накидай фабулу, а то у меня есть материал один ни кто не знает что делать ...
Ооо "первый" является афилированной организацией, что подтверждается показаниями единственного учредителя, фактически он работает прорабом в ооо "техстрой" и то что директор этой же ооошки оформил на него контору. Вопрос заключается в следующем ооо "техстрой" работает по ндс и занимается гос.контрактами по кап.ремонтам в школах, гб и др. Она списывает на ооо "первый" по каждому контракту деньги так за 2 года набралось 7 лямов, хотя фактически ооо "первый" ни какие работы не делает. Что можно вытащить и посмотреть ? В налоговой сказали что нужно смотреть и что они могут только аннулировать все сделки.
Мне кажется дело гиблое. Вам известна схема аутстаффинга. Данная схема более близка к истине и она не признана незаконной.
Сашок вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 06:09   #166
Arman1990
Новичок
 
Аватар для Arman1990

Информация недоступна.
По умолчанию Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика

при условии того если оба руководителя подтвердят подобную обговоренность, но в нашем случае директор одной из ООО с охотностью дает показания, что ничего подобного нет и то что фактически он являясь единственным учредителем, ни каких договорв не составлял ссылаясь на действия "хозяина" в таком ключе что можно вытянуть ?

---------- Ответ добавлен в 06:09 ----------Предыдущий ответ был в 06:08 ----------

Цитата:
Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
Мне кажется дело гиблое. Вам известна схема аутстаффинга. Данная схема более близка к истине и она не признана незаконной.
Как считаете ?
Arman1990 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 11:40   #167
Тавр
Член клуба
 
Аватар для Тавр

Информация недоступна.
По умолчанию Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика

получили 2 приговора по 173.2 ч.1 УК. Еще не вступили в законную силу. Как вступят - нам их выдадут и я их выложу.
__________________
Планирую жить вечно. Пока все идет хорошо!
Тавр вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 07:21   #168
Banjo
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика

Если не секрет, - устояли приговоры?
Banjo вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 10:37   #169
Сержио

Информация недоступна.
По умолчанию Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика

Тавр, выложи приговоры, плииз. Нас налоговая областная задолбала с этими статьями. Нам они близко не нужны, ни тяжести, ни рейтинга от них... А им план нарезали, устроили "соцсоревнование" между регионами, ну они и шлют валом. Вроде и не сложный состав, но ГСУ и прокуратура чешутся, дескать приговоры нужны. А областная тем временем нажаловалась в МНС, те в МВД и т.д. Щас прилетит...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 23:28   #170
afina111
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Коллеги. пож. сбросьте образцы методики расследования 173.1 ук рф ( запросы, ход. судебные, пост. о выемках, допросы и др.) спасибо заранее, а то теории много, а практики 0. И еще вопрос номиналов. которых уверили в законности оразования юр лица и отсутствия ответственности как директора по ст. 173.1 УК РФ к ответственности привлекают? velosiped.sport@yandex.ru
afina111 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 22:51   #171
220880avm
Частенько бываю!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика

Скиньте ВУД или приговор. передали материал, просят практику для ВУД. a.men80@mail.ru
220880avm вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 08:07   #172
Сантьяго87
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

afina111 ,Если накидают, поделись пжалуста!
u_igor_v@mail.ru

Последний раз редактировалось Сантьяго87; 18.03.2017 в 08:08 Причина: дополнил
Сантьяго87 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 08:23   #173
qwert8328

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Цитата:
Сообщение от afina111 Посмотреть сообщение
Коллеги. пож. сбросьте образцы методики расследования 173.1 ук рф ( запросы, ход. судебные, пост. о выемках, допросы и др.) спасибо заранее, а то теории много, а практики 0. И еще вопрос номиналов. которых уверили в законности оразования юр лица и отсутствия ответственности как директора по ст. 173.1 УК РФ к ответственности привлекают? velosiped.sport@yandex.ru
присоединяюсь, такие же вопросы, если кто может помочь по практике, то скиньте,пожалуйста, на qwert8328@rambler.ru
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 20:20   #174
pasha15480
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика

Цитата:
Сообщение от Тавр Посмотреть сообщение
получили 2 приговора по 173.2 ч.1 УК. Еще не вступили в законную силу. Как вступят - нам их выдадут и я их выложу.
Здравствуйте, скинте пожалуйста обвинительные заключения на polovinkin-petr@inbox.ru
pasha15480 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 12:47   #175
Александр.К1980
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Всем добрый день! Ребята подскажите как проверить контрагента, может имеется какой то форум или сайт. Заранее спасибо!!!
Александр.К1980 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 20:31   #176
kingman93
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Цитата:
Сообщение от Александр.К1980 Посмотреть сообщение
Всем добрый день! Ребята подскажите как проверить контрагента, может имеется какой то форум или сайт. Заранее спасибо!!!

https://egrul.nalog.ru/ - тут проверяем компании, смотрим учредителей.
kingman93 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 18:12   #177
Мефистофель89
Активист форума
 
Аватар для Мефистофель89

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Будет ли состав, если одно лицо покупает у другого ООО без переоформления в налоговой?
Мефистофель89 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 18:59   #178
m2008

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

нет, конечно
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 20:59   #179
ШпионФНС
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Добрый вечер.
Красноярский край... по 173 УК РФ - глухо как в танке
Ребята, поделитесь заключениями, пожалуйста. ifns24@bk.ru

---------- Ответ добавлен в 01:59 ----------Предыдущий ответ был в 01:55 ----------

03.09.2018 в интернете нашли информацию: В Балашихе будут судить за фиктивную регистрацию юридического лица.
По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 173.1 УК РФ «Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц». Балашихинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в городской суд. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. По версии следствия, в налоговых органах было зарегистрировано два юридических лица, однако собственники нежилого помещения не давали согласия на предоставление юридического адреса. Уголовное дело будет рассмотрено по существу мировым судьей 298 судебного участка Железнодорожного судебного района.
что думаете по этому поводу?
ШпионФНС вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 22:08   #180
Durmanov_SA
Ветеран МВД эксперт Автотехник
 
Аватар для Durmanov_SA

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Цитата:
Сообщение от ШпионФНС Посмотреть сообщение
Уголовное дело будет рассмотрено по существу мировым судьей 298 судебного участка Железнодорожного судебного района.
Уголовные дела, рассматриваются федеральными судьями.
Durmanov_SA вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot