Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.

Ваши "знакомые" просто по дружески предложили вам стать ген. директором...(в обязанности как я понял ничего не входило, кроме подписей рядом с пометкой "Генеральный директор"), ну я вас поздравляю товарищ Фунт.
Надеюсь зарплату то вам платили больше 2000 бакинских.
ЗЫ: Я не однократно сталкивался с такой ситуацией- сначало идут на должность (по дружбе), а потом их кидают и эти люди вместе с такими же главбухами идут под суд (правда далее штрафов на суде решений не было)

Если вы получали за это так называемую з.п. и подписывали фин. документацию и это будет доказано, то Вам ничего не поможет!

[Туземец]

Сообщение от PrettyIrene

И очень рассчитываю на их содействие, в частности – на Ваше содействие,

Беги, Лола, беги...

ну хотя бы директором себя почувствовала.
это все из разряда- "давай кредит на тебя оформим, а платить буду я".

[Trooper]

Сообщение от PrettyIrene

В качестве способа защиты от возможных проявлений коррупции в ходе рассмотрения моего дела судом вижу предание изложенного выше гласности путем обращения в уполномоченные государственные органы, общественные организации и средства массовой информации. И очень рассчитываю на их содействие, в частности – на Ваше содействие, за что заранее благодарю.

Вообще - то главное в такой ситуации - участие квалифицированного защитника, который способен изучить все материалы дела и принять соответствующее ситуации решение. А апеллировать "ко всем людям доброй воли" просто уже поздно.

[Налоговик]

Чудеса какие то пишите Ирина.. О ситуациях возникающих временам в следствиях Москвы я конечно слышал, но чтоб номиналам предъявляли обвинения по 199 статье, это извините басни.. Учитывая изложенную Вами историю и осведомленность о деталях уголовного дела (хоть и общих) позволяет сделать вывод, что Вы были в крусе происходящих событий, подписывали документы сознательно, конечно за денежное вознаграждение и на тот момент об ущербе наносимом бюджету РФ не думали или игнорировали такие мысли, а как только дело приняло серьезный оборот, задумались о содеянном..

Конечно обвинение в отношении Вас в качестве руководителя организации вероятно в суде развалится, а вот в качестве сообщника в данном преступлении Ваш статус вполне реальный...

Поясните как вы стали руководителем данной организации, какие документы подписывали, какие функции выполняли в описаной Вами схеме?

Сообщение от PrettyIrene

В качестве способа защиты от возможных проявлений коррупции в ходе рассмотрения моего дела судом вижу предание изложенного выше гласности путем обращения в уполномоченные государственные органы, общественные организации и средства массовой информации. И очень рассчитываю на их содействие, в частности – на Ваше содействие, за что заранее благодарю.

Обращаться гласно надо на сайты официальных ведомств, а лучше письменно.... Данный форум хоть и официальный, но для многих руководиелей правоохранительных органов не существует как таковой..

"Тем самым, как указал суд, ООО «АББ Электроинжиниринг» создавало условия для получения необоснованной налоговой выгоды. В денежном эквиваленте эта выгода выразилась в неуплате в бюджет НДС за 2005 год в размере около 66 млн. рублей."

если можно. решение суда выложите, или на э.почту tax075@ya.ru

[андрюха]

где же prettyIrene? тему кинула и что...

[bokser]

Сообщение от андрюха

где же prettyIrene? тему кинула и что...

В СИЗО нет интернета...

Плач очередного "Ёжика" которого нашли в тумане нашей большой Родины.

---------- Ответ добавлен в 09:57 ----------Предыдущий ответ был в 09:54 ----------

Налоговик, Я тоже удвился чт бы "ежику" что-то предъявили, т.к они обычно не чего не подписывают сами, но если она с дуру что-то и подписывала ну погда 5 лет растрела, каждый день насмерть- условно

Здесь идет речь не о неуплате НДС, а его возврате. Схема классическая, типовая. Обмануть государство дело святое. Не получилось, видимо пожадничали, слишком большие суммы стали требовать вернуть от государства. А оно как известно денежки отдает ох как неохотно. Девица вляпалась по самые помидоры. Иномарку и красивые наряды надо как то отработать. Придется теперь швеей пахать. Чего тут посоветовать, беременеть надо и рожать. Может дадут лет пять с отсрочкой приговора.

[Robocop]

Если" знать ни знала и ведать не ведала", никаких финансово-бухгалтерских документов не подписывала, никаких контрактов не заключала - то что же это за директор-то такой??? Не думаю, что где-то какое-то ГСУ без достаточных доказательств субъективной стороны возбуждает налоговые дела - плач на эту тему стоит по всему Форуму. Слишком уж много апелляций к решению арбитражного суда.
Согласен с предыдущими ораторами: взятый с жуликоватой фирмы НДС в бюджет не уплачен - на скамейку штрафников, 2 минуты (условно).
Практический совет Прекрасной Ирэн": быстренько осуждайтесь по 199-й (как правило, дают условно, тем более если пойти на особый порядок), чтобы в тот момент, когда начнут раздавать роли соучастников по более серьезному преступлению, сказать, как в том фильме: "А за это я уже сидел(а)"

Это вещь известная. Но когда начальник СО отписывает дело другому следаку все это соответствующим образом документально оформляется, чтобы все по УПК было

а не так: дело возбудил следователь СО лучегорской прокуратуры, а все следственные действия провел следователь по ОВД СУ Чеченской республики..

1. Вот не надо только про возврат денег в казну и интересы государства. Не пионеры конси конса.
2. Женщины в таких случаях обзаводятся ребеночком. Послабления тогда. И еще. У Вас наверняка плохо со здоровьем. Если крайне плохо. Пусть об этом напишут и Вас положат на койку место. Идеал. Приостановление дела по болезни. Это и критерий обьективнонезаинтересованности. Если предположения верны. Арест и в тюремную больницу. Обвинительный приговор примерно через 10 дней- 1,5 два месяца по суду. А как же ребеночек?
3. В гражданском суде хорощо бы иметь судрешение о Вашем реале, что говорите, т.е. что не было возмездности по труд отношениям. Что не получали зарплату .

Удачи Вам и имейте в виду то, что в обоих вариантах менталитет русских таков что и к Иванушке дурачку и к т. ОБендеру людская расположенность .Всегда.

Могу предложить - товар не был использован для операций облагаемых НДС: "сделка с заказчиком сорвалась и необходимость в этом материале отпала". Поэтому и вычет по НДС по нему делать нельзя. Либо надо этот налог начислить сейчас, если ранее он был принят к вычету - будем предполагать, что организация изначально собиралась его действительно покупать и использовать в операциях, облагаемых НДС.

Если интересно - из практики. Самое главное чтобы товар подлежал сертификации, или у покупателя через помойку были паспорта качества, гарантийные талоны и так далее. В этих документах можно найти реального поставщика или производителя, а дальше техника, реальный поставщик предоставит все документы, в том числе заявки, выставленные ранее счета, но не помойки а кто прогнал через нее деньги, так же доверенности и транспорт, на этом фирмы в основном прокалываются, опросить водителей, опросить лицо которое по доверенности получало товар, он в 70% случаев будет работником отмывателя а не помойки, и асмое главное работников на объекте.

---------- Ответ добавлен в 09:39 ----------Предыдущий ответ был в 09:37 ----------

Да очень, может помочь обследование в помещении ПТО генподрядчика, там тоже можно найти много интересных документов - прайсы, счета и т.д., а в компьютерах изготовленные акты ФКС2,КС3 от помойки, рядовых сотрудников колоть проще.

Прошу коллег из НП методической помощи.
В ходе разработки по хищению установлено, что злодей по подложным док-там зарегистрировал несколько ООО. Три существовали, другие - на бумаге. Между ними крупный денежный оборот, часть которого шла на обнал (пластик на подставных лиц). Каков алгоритм действий для проверки наличия налоговых составов? Как грамотнее пробовать 173? Какие еще могут быть составы? Прошу в личку. Спасибо.

Сообщение от m2008

Прошу коллег из НП методической помощи.
В ходе разработки по хищению установлено, что злодей по подложным док-там зарегистрировал несколько ООО. Три существовали, другие - на бумаге. Между ними крупный денежный оборот, часть которого шла на обнал (пластик на подставных лиц). Каков алгоритм действий для проверки наличия налоговых составов? Как грамотнее пробовать 173? Какие еще могут быть составы? Прошу в личку. Спасибо.

ау-у-у! помогите советом!

Сообщение от m2008

В ходе разработки по хищению установлено

а печати нашел этих ООО?
опрашивай директоров помоек и кому на пластик деньги скинули, вдруг кто пояснит, что именно твой жулик их оформлял.
если контора серьезная и оборот большой можно подключить росфиннадзор. Правда долго они подключаются.

Здравствуйте коллеги. У меня есть один вопрос. ИП применяет УСНО (6% с дохода). При этом весь полученный доход от предпринимательской деятельности используется в дальнейшем им как физическим лицом. Правомерно ли это и должен ли в данном случае с указанных доходов физического лица уплачиваться НДФЛ?