Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.03.2017, 22:05   #3381
игорьп

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от Alexander_Avrora Посмотреть сообщение
Добрый день! Столкнулся с мошенничеством в интернете. Оплатил с карты сбербанка счет компании ООО "Фортуна8" (в сети под известным брендом "Металлсервис" счет ниже во вкладке). С менеджером согласовали дату поставки, но в срок от поставщика не поступило даже звонка. Звонки на телефоны (Александр Морозов 8(495)662-97-45 8(495)662-49-35) и письма в почту (mc-moscva@yandex.ru) ни к чему не привели. Есть чек об оплате и переписка в почте. Как поступить в данной ситуации и с чего начать?
Спасибо


---------- Ответ добавлен в 22:05 ----------Предыдущий ответ был в 22:04 ----------

Подскажите, почему не будет экономического состава?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 21.03.2017, 14:25   #3382
Gendelf
Новичок
 
Аватар для Gendelf

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от dimon77 Посмотреть сообщение
Сомнительно. У нашей прокуратуры, следствия и суда такая позиция: на выдачу гранта заключается договор в котором и прописано что он должен использовать его на оговоренные цели и в срок отчитаться. Если он ПРЕДОСТАВИЛ фиктивные документы то 159. А если официально не отчитался (даже если приготовил фиктивные документы но ни как не может пройти все бюрократические этапы,как в моем материале) это всего лишь не исполнение договора,а следственно гражданской правовые отношения
Димон! Материал выстрелил или заглохло дело?! Скинь ВУД если есть. ksnegirev@yandex.ru Заранее благодарен.

---------- Ответ добавлен в 15:25 ----------Предыдущий ответ был в 14:57 ----------

Цитата:
Сообщение от Злобный Посмотреть сообщение
Интересный пример оправдательного приговора по обвинению в мошенничестве. Бэхи со следаком, по моему, явно перестарались.
Ну тут все понятно, а вот Яблонский) схемка с офшорами хороша, покопаться на счет 193.1 УК РФ. Жалко нет ни у кого практики.
__________________
Сделал дело и бамбук курю смело)
Gendelf вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 18:52   #3383
XBMSPB
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

[quote=Gloube;3727655]У кого есть приговоры без особого порядка по факту хищения бюджетных денежных средств, полученных на обустройство (оснащение) рабочих мест для незанятых инвалидов?

---------- Ответ добавлен в 21:48 ----------Предыдущий ответ был в 21:32 ----------

[quote=rosbep666;3726701]
Цитата:
Сообщение от Alexandr_86 Посмотреть сообщение

Мне тоже скинь пожалуйста на oebipk.kochubeevskij@mail.ru

---------- Ответ добавлен в 22:18 ----------Предыдущий ответ был в 21:48 ----------


Кинь мне: oebipk.kochubeevskij@mail.ru
Буду признателен, если отправите мне тоже) xbmspb@mail.ru

---------- Ответ добавлен в 18:52 ----------Предыдущий ответ был в 18:49 ----------

Цитата:
Сообщение от илья-экономика Посмотреть сообщение
В том году была тема по субсидии из местного бюджета на развитие бизнеса, 300 000, при поступлении на счет, деньги были сразу списаны в связи с задолженностью по кредиту, плюс ни чего приобретено не было.Лицо получавшее субсидию о данном факте знало, возбудили 159.2. ч.3. По суду акт амнистии 70 Лет победы.
Крайне буду признателен практической помощью по данной теме. xbmspb@mail.ru
XBMSPB вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 20:06   #3384
Сергейпрыткий
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Подскажите начинающему оперу, на какие моменты обратить внимание в первую очередь. Есть информация что директор одного учреждения заключила фиктивный гражданско-правовой договор со своим родственником на уборку мусора и снега с площади торжеств. По факту родственник ничего не делает по договору! После подписания расплывчатого акта приемки выполненных работ дядюшке падает круглая сумма, которую по видео со сбера снимает директор учреждения!
Заранее благодарен, может у кого-нибудь есть свежие идеи как это все грамотно обставить?)
Сергейпрыткий вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 06:18   #3385
TheDetective
Член клуба - сотрудник МВД (ОБЭП)
 
Аватар для TheDetective

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Подскажите... Отписали материал по потребительскому кредиту. В материале отсутствует договор (как документ) на предоставление кредита. Банк говорит, что договор не заключался. Подписываются индивидуальные условия договора потребительского кредитования и этого достаточно. Суд говорит, что без самого договора дело к рассмотрению не примет. Прокурор говорит, что договор заключен т.к. имеет офертно/акцептный характер. Ст.820 ГК гласит, что договор должен быть. У кого какая практика есть по таким моментам?
TheDetective вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 09:02   #3386
LineOFF
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от annatrey Посмотреть сообщение
есть обвиниловка по ЦЗН по инвалидам. если кому надо, могу поделиться
скинь пожалуйста на Lineoffnikita@yandex.ru очень благодарен
LineOFF вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 09:15   #3387
LineOFF
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Правильная квалификация ст. 159.2 УК РФ

Цитата:
Сообщение от BLACKKER Посмотреть сообщение
при направлении в суд, переквалифицировано на ч. 3 ст.159.2 УК РФ. Приговора имеются.
если не сложно, скинь на Lineoffnikita@yandex.ru
за ранее благодарю!!
LineOFF вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 15:59   #3388
Гранитный камушек
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Всем добрый день! Поделитесь опытом с молодым сотрудником)
Ситуация стандартная - одна ООО-шка заказывает технику на Авито у другой ООО-шки, перечисляет 500 000 рублей и.... поставщик теряется. Директор ООО-шки поставщика БОМЖ, на которого еще 5 организаций зарегистрировано.
Что есть - номер телефона и эл. почта, понятно, что скорее всего на левых людей или на этого же БОМЖа все зарегистрировано...
Какие еще запросы и куда направить? Как можно вычеслить именно тех, кто стоит за БОМЖом? Какого рода сделать запрос на Авито по размещенному жуликами объявлению? Какую информацию может предоставить Авито?
Выписка по счету еще не готова, там можно будет что-то посмотреть, но на нее надежды мало, скорее всего перечислили с одного счета на другой, а потом где-нибудь в тьму-таракане обналичили...
Поделитесь опытом, вообщем, какие тонкости, хитрости есть, чтобы раскрыть?
Гранитный камушек вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 21:12   #3389
Russky02
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Russky02

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от Гранитный камушек Посмотреть сообщение
Всем добрый день! Поделитесь опытом с молодым сотрудником)
Ситуация стандартная - одна ООО-шка заказывает технику на Авито у другой ООО-шки, перечисляет 500 000 рублей и.... поставщик теряется. Директор ООО-шки поставщика БОМЖ, на которого еще 5 организаций зарегистрировано.
Что есть - номер телефона и эл. почта, понятно, что скорее всего на левых людей или на этого же БОМЖа все зарегистрировано...
Какие еще запросы и куда направить? Как можно вычеслить именно тех, кто стоит за БОМЖом? Какого рода сделать запрос на Авито по размещенному жуликами объявлению? Какую информацию может предоставить Авито?
Выписка по счету еще не готова, там можно будет что-то посмотреть, но на нее надежды мало, скорее всего перечислили с одного счета на другой, а потом где-нибудь в тьму-таракане обналичили...
Поделитесь опытом, вообщем, какие тонкости, хитрости есть, чтобы раскрыть?
Чудак человек... Коллеги не помешают?
Russky02 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 13:21   #3390
genybr
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для genybr

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от Гранитный камушек Посмотреть сообщение
Всем добрый день! Поделитесь опытом с молодым сотрудником)
Ситуация стандартная - одна ООО-шка заказывает технику на Авито у другой ООО-шки, перечисляет 500 000 рублей и.... поставщик теряется. Директор ООО-шки поставщика БОМЖ, на которого еще 5 организаций зарегистрировано.
Что есть - номер телефона и эл. почта, понятно, что скорее всего на левых людей или на этого же БОМЖа все зарегистрировано...
Какие еще запросы и куда направить? Как можно вычеслить именно тех, кто стоит за БОМЖом? Какого рода сделать запрос на Авито по размещенному жуликами объявлению? Какую информацию может предоставить Авито?
Выписка по счету еще не готова, там можно будет что-то посмотреть, но на нее надежды мало, скорее всего перечислили с одного счета на другой, а потом где-нибудь в тьму-таракане обналичили...
Поделитесь опытом, вообщем, какие тонкости, хитрости есть, чтобы раскрыть?
А эта ОООшка создана для осуществления только одного такого факта, или же ее деятельность не носила единичный характер, может быть она была уже готовая приобретена у кого нибудь жуликами, тогда можно посмотреть каким образом это происходило и какие следы жулика остались у того кто продал эту ОООшку.
genybr вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 10:56   #3391
АлЧи

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Доброго дня!
Поделитесь практикой выявления преступлений при закупке и предоставлении жилья детям-сиротам.
Очень нужно, заранее спасибо!
alchi-69@yandex.ru
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 18:15   #3392
Nenomernoi
Частенько бываю!

Информация недоступна.
По умолчанию Вет.услуги (мошенничество) помогите определить место окончания преступления?

Администрация района заключила муниципальный контракт с ООО по отлову и содержанию безнадзорных животных. по акту выполненных работ ООО отловило 180 шт, умертвили 200 шт, содержали безнадзорных животных 1 000 штук. основания для отлова животных является заявление граждан района (устное, письменное) которое регистрируется в журнале. ООО находится от нашего района в 250 000 км,филиалов нет. и каждый раз приезжать по заявлениям граждан просто не реально. сделали запрос в данную организацию, предоставили ответ, что граждане нашего района не обращались с подобными заявлениями. перечисление за выполненные работы были по безналу со счета администрации на счет ООО в другой город. сейчас чтобы начать проверку, все упирается в то, что окончание преступления будет в другом городе? как быть товарищи?
Nenomernoi вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 19:08   #3393
Russky02
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Russky02

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Вет.услуги (мошенничество) помогите определить место окончания преступления?

Цитата:
Сообщение от Nenomernoi Посмотреть сообщение
Администрация района заключила муниципальный контракт с ООО по отлову и содержанию безнадзорных животных. по акту выполненных работ ООО отловило 180 шт, умертвили 200 шт, содержали безнадзорных животных 1 000 штук. основания для отлова животных является заявление граждан района (устное, письменное) которое регистрируется в журнале. ООО находится от нашего района в 250 000 км,филиалов нет. и каждый раз приезжать по заявлениям граждан просто не реально. сделали запрос в данную организацию, предоставили ответ, что граждане нашего района не обращались с подобными заявлениями. перечисление за выполненные работы были по безналу со счета администрации на счет ООО в другой город. сейчас чтобы начать проверку, все упирается в то, что окончание преступления будет в другом городе? как быть товарищи?
Ты не ошибся?
Цитата:
Длина экватора 40 075 696 м.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Экватор
Russky02 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 06:42   #3394
Nenomernoi
Частенько бываю!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Вет.услуги (мошенничество) помогите определить место окончания преступления?

верно подметили, хотел написать 250 000 метров, в общем за 250 км от нас контора данная
Nenomernoi вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 07:26   #3395
Russky02
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Russky02

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Вет.услуги (мошенничество) помогите определить место окончания преступления?

Цитата:
Сообщение от Nenomernoi Посмотреть сообщение
верно подметили, хотел написать 250 000 метров, в общем за 250 км от нас контора данная
Это не очень далеко. В наше кризисное время. Тем более для такого бизнеса.

---------- Ответ добавлен в 07:26 ----------Предыдущий ответ был в 07:24 ----------

В администрацию аналогичный запрос направляли?
Russky02 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 08:22   #3396
Nenomernoi
Частенько бываю!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Вет.услуги (мошенничество) помогите определить место окончания преступления?

в администрации каждого МО отправляли аналогичные запросы, ответ один. контракт действовал 4 месяца, за которые были выполнены данные работы. сейчас интересует вопрос, место окончания преступления (если таковое есть) и вообще целесообразность данной проверки, не улетит ли потом материал?!
Nenomernoi вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 08:26   #3397
Russky02
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Russky02

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Вет.услуги (мошенничество) помогите определить место окончания преступления?

Цитата:
Сообщение от Nenomernoi Посмотреть сообщение
в администрации каждого МО отправляли аналогичные запросы, ответ один. контракт действовал 4 месяца, за которые были выполнены данные работы. сейчас интересует вопрос, место окончания преступления (если таковое есть) и вообще целесообразность данной проверки, не улетит ли потом материал?!
Сложно судить. Я не спец по коррупции, а она здесь присутствует.
Russky02 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 14:01   #3398
Юлия8
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Добрый день, можно ли рассматривать действия даннаго гражданина как мошенничество?
Ситуация следующая, гражданин А продавал участок, гражданин Б решил его купить. В марте месяце заключили предварительный договор, участок у а был обременении, б об этом знал, поэтому по предворительному договору отдал аванс 100000 и стал ждать когда А снимет обременение с участка. Время шло и вот в начале июля заключили основной договор купли продажи. Подали на регистрацию в росреестр. И дальше начались чудеса. Из росреестра Б позвонили и сообщили, что участок этот уже продан другому лицу и зарегистрировать этот договор они не могут, делают отказ. Гражданин А на все это рассказывает следующие, что до гражданина Б были еще одни покупатели, он с ними заключил договор купли продажи и отдал на регистрацию в росреестр. Далее в росреестре сделали приостановку этого договора т к на участке было обременение запрещение сделок с недвижимостью. Они ждать отказались он отдал им деньги и они на этом расстались. Но у брата гражданина А была доверенность и он в сговоре с первыми покупателями все это провернул. Т е его самого обманули. Деньги Б отдавать не отказывается, но не отдает. Вот что делать гражданину Б в этой ситуации. Разговор о большой сумме 700000, которые были отданы А после подписания договора.
Юлия8 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 08:53   #3399
АлЧи

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Правильная квалификация ст. 159.2 УК РФ

Приветствую!
Есть у кого-ть судебная практика или обвинительные, которые квалифицирует действия руководителя ООО, незаконно получившего субсидию на компенсацию части понесенных при организации нового бизнеса затрат, по ст. 159 УК РФ, а не по 159.2?!
Прошу скинуть на почту alchi-69@yandex.ru
Заранее благодарю!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 19:51   #3400
РыжЫй
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для РыжЫй
 
Регистрация: 29.02.2016
Адрес: Россия
Сообщений: 108
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 33 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Прошу совета
Ооо 1, задолжало ооо 2 крупную сумму.
Через суд приставы должны были взыскать с ооо 1 эти деньги, однако в период производства, ооо 1 продало предприятие с этим долгом бомжу.
Внимание вопрос, сможем ли мы привлечь к ответственности директора и учредителя(это одно и тоже лицо) ооо 1 (который продал), за такую схему?
РыжЫй вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot