24.08.2009, 13:48 | #1 |
Информация недоступна. |
Доказательство отмывания денег
Скажите пож. можно ли доказать, что предприниматель-директор фирмы отмывает годами деньги, если есть распечатки из 1С-бухгалтерии и копии поддельных док-ов, есть бумаги с подписью зав.складом при приемке товара, купленного частным образом (на складе учет вообще не ведется), используется пиратская бух.программа, оборудование продается без паспортов или самодельные паспорта, иногда продает за наличку, нигде не показывая эти продажи, про серую зарплату я вообще молчу. И что вообще нужно для доказательства черного предпринимательства, и в какое ведомство лучше обратиться с бумагами?
|
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
24.08.2009, 14:13 | #2 |
Тех. Администратор - пенсионер МВД
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
АннушкаИ, А при чем тут раздел про зарплату СМ? Перенесено в соответствующий раздел.
|
24.08.2009, 16:46 | #3 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
АннушкаИ
Что Вы в кучу всё свалили? Давайте разложим по полкам, начнём с того кем Вы приходитесь данному предпринимателю и какие бумаги у Вас есть в наличии?
__________________
Ignorare leges est lata culpa |
24.08.2009, 17:45 | #4 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
А город какой? В БЭП или ОНП без заявы, просто в разговоре с опером все изложите.
|
24.08.2009, 19:17 | #5 |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
аннушка вы что замолчали? или уже нашли выход
__________________
если Вас съели, то у Вас есть два выхода |
25.08.2009, 08:42 | #6 |
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
|
25.08.2009, 09:27 | #7 |
Член клуба - сотрудник ФСКН
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
|
25.08.2009, 10:37 | #8 |
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
Аннушка
Я думаю Вас правильно хотят уволить. |
25.08.2009, 13:01 | #9 |
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
|
25.08.2009, 13:08 | #10 |
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
|
25.08.2009, 19:20 | #11 |
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
==Аннушка, Я думаю Вас правильно хотят уволить.==
. Я бы тоже такую уволил. Аргументирую: Если Вы чем то не устраиваете работодателя, то почему он должен Вас содержать? Ищите причину в себе. А если Вы не отвечаете требованиям современного жесткого бизнеса, то поищите себе другое место. Но что бы проявлять месть, стучать в ОБЭП- это низость. Этим Вы себя унижаете перед обществом. Согласитесь, когда у Вас с работодателем было все ровно, скорей всего у Вас не было мыслей по-поводу того, что он своими действиями наносил урон стране? Учитывая, что у Вас есть доступ к 1С, скорей всего Вы еще и "пособник" его "темных дел". Или я не прав? |
26.08.2009, 07:47 | #12 | |
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
Цитата:
|
|
26.08.2009, 08:48 | #13 | |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
Цитата:
АннушкаИ, я вас спрашивал какой горд? |
|
26.08.2009, 09:29 | #14 |
Модератор - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
Во на какую темку то наткнулся))), автор темы наверно бухгалтером работает, а если судить по указанному возрасту (если это правда) то конечно тяжелое положение у человека, кто ж возмет (не обижайтесь это жизнь) перед пенсией. Вот и хочет отомстить. Опустим тему про налоговые нарушения (кто знает тот поймет почему), а вот мораль это дааа. Я не адвокат, но принял бы все меры для увольнения такого сотрудника с волчьим билетом, если бы в организации где я работаю был такой человек. А по теме идите в УНП там вас примут с радостью, но со временем все вскроется, откуда ветер дует.
---------- Ответ добавлен в 09:29 ----------Предыдущий ответ был в 09:25 ---------- и результат будет все равно не в вашу пользу, тем более если город маленький. У нас даже водителей проверяют по рекомендациям не то , что ИТР. По теме: вообще не понятно мне а цель автора какая
__________________
каждому свое....suum cuIque Мне было не по барабану.... |
26.08.2009, 14:50 | #15 | |
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
А Вы сначала станьте Работодателем а потом используйте своё положение по своему усмотрению. А пока Вы наемный работник- Ваше мнение насчет жестокости бизнеса никого не интересует. Что-то не так- досвидос. На Ваше место есть пара- тройка желающих.
Цитата:
А цель какую преследуете? Разве после этого Ваш работодатель оставит Вас на работе? |
|
26.08.2009, 14:55 | #16 |
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
Хотелось бы уточниться: описанный случай - это действительно отмывание денег, а не уход от налогов? Я как-то всегда думал, что отмывание денег - это их легализация, а не наоборот.
|
26.08.2009, 15:27 | #17 |
Модератор - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
Vuytc74, у нее цель месть и досиживание до пенсии после мести какой нибудь вахтершей, после этого уход на соц. пенсию, вот и вся цель, ах да еще может быть шантаж директора, что б бабла срубить, что мало вероятно, духу по всей видимости и фактуры не хватит.
__________________
каждому свое....suum cuIque Мне было не по барабану.... |
26.08.2009, 18:32 | #18 |
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
Максуд35, Полностью с Вами согласен. Нужно оставаться человеком в любой ситуации. Пусть, формально, по закону она права, но кому и что она докажет? Кому будет от её действий польза? Даже если и обратится в УНП, то еще и себя в какой то степени подставит. Ну да Бог ей судья......
|
26.08.2009, 21:09 | #19 |
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
Хотите сказать, что к примеру в Америке, или в других западных странах все стукачи и унижаются перед обществом. Там само моральное воспитание не даст нормальному гражданину утаить преступление. У нас наоборот, нае..ли государство и полные штаны радости да еще и авторитет среди знакомых.
|
26.08.2009, 22:23 | #20 | ||
Информация недоступна. |
Re: Доказательство отмывания денег
Цитата:
Цитата:
даёт право полагать, что в предыдущие годы наша "заявительница" без всяких угрызений совести спокойно помогала своему шефу совершать вышеназванные эк.преступления, поскольку иметь доступ к 1С может только бухгалтер или экономист. |
||