Форум доступен по адресам:
Police-Russia.ru
Police-Russia.com  


 
Новостной портал нашего Форума:
Police-Life.ru


Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 14.11.2008, 06:51   #41
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Криминальное банкротство

Скидываю ранее обещанный отказной. Прошу извинить, кто просил "в личку" - берите здесь.
Вложения
Тип файла: doc ОМ_195.doc (179.5 Кб, 336 просмотров)
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела...
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Яндекс.Директ

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 14.11.2008, 06:53   #42
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от Nick_nur Посмотреть сообщение
Так если вы отказываете, то откуда приговора?
Если нет оснований для отказа (как, напр., срок давности) - то возбуждали и в суд. А у вас иначе??))
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела...
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 06:59   #43
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от Lentyai Посмотреть сообщение
Robocop, я просмотрел первые пару актов.
Вот такие вопросы по сделке СХПК «Выборгское» и ЗАО «Тагарское»:

1 В чем именно руководитель СХПК «Выборгское» нарушил ст.63 закона о банкротстве при заключении сделки с ЗАО «Тагарское»? Последнее в реестр требований кредиторов включено не было и из акта не видно, что общество еще каким-то образом предъявляло претензии по удовлетворению своего требования.
2. СХПК «Выборгское» продает трактора на сумму 456.280руб.
Далее «…неправомерно удовлетворено требование кредитора ЗАО «Тагарское» в сумме 389.686,92руб. по задолженности, образовавшейся до введения процедуры наблюдения.»
А остальные деньги куда делись?
3.Какова была сумма сделки по отношению к балансовой стоимости активов СХПК «Выборгское»?
4.Какова реакция конкурсного управляющего на сделку?
Извини, лень копаться в старом материале. Посмотри, плиз, постановление (сегодня скинул), - если какие вопросы останутся, попробую ответить
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела...
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 07:52   #44
Voland70
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Криминальное банкротство

Получил в инспекции сведения о предприятиях-банкротах.
Теперь попробую обкатать тему.. Получится - поставлю на поток...

Из списка банкротов отобрал,предприятие на котором уже около полутора лет производится процедура конкурсного производства крупное, живое, действующее. В настоящее время в ИФНС готовятся необходимые документы, в том числе реестр требования кредиторов.Направлены запросы в банк, -о движении ден. средств по счетам предприятия.

Планирую: при получении сведений, провести анализ движения ден.средств по счетам предприятия в период проведения процедуры банкротства, установить факты перечисления ден. средств на счета предприятий не включенных в список кредиторов, а так же проведения расчетов в нарушения очередности платежей.

Неплохо было бы, перед принятием решения о возбуждении уголовного дела предоставить в следствие приговор, или обвинительное заключение по подобным фактам... Проще бы было убедить..

Есть возможность выложить приговор или обвинительное заключение?
Voland70 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 13:43   #45
Nick_nur
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Nick_nur

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от Robocop Посмотреть сообщение
А у вас иначе??))
Да нет- так же:), просто я не правильно понял написанное, наверно.
Nick_nur вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 14:32   #46
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от Voland70 Посмотреть сообщение
Планирую: при получении сведений, провести анализ движения ден.средств по счетам предприятия в период проведения процедуры банкротства, установить факты перечисления ден. средств на счета предприятий не включенных в список кредиторов, а так же проведения расчетов в нарушения очередности платежей.
Предварительно проштудируй ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". С очередностью удовлетворения требований кредиторов ситуевина непростая. Так, в частности, текущие обязательства подлежат удовлетворению вне очереди, и т.п. Удачи!
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела...
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 01:48   #47
Niyaz
Член клуба
 
Аватар для Niyaz

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Криминальное банкротство

Вот старая тема http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=8676
Niyaz вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 17:59   #48
Slicky
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Подскажите кто-нибудь пытался банкротство сделать (ст. 195,196 УК) по поводу незаконного изъятия Администрацией имущества у МУПов? Если у кого было просьба написать
Slicky вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 18:58   #49
Niyaz
Член клуба
 
Аватар для Niyaz

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от Slicky Посмотреть сообщение
Подскажите кто-нибудь пытался банкротство сделать (ст. 195,196 УК) по поводу незаконного изъятия Администрацией имущества у МУПов? Если у кого было просьба написать
Без наличия запаса времени и твердой уверенности в незаконности изъятия - нет особого смысла заниматься подобным.

На чём основана уверенность в незаконности изъятия имущества? Попробуете возбудиться - а Вам под нос решение суда сунут подтверждающее законность изъятия.
Niyaz вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 20:48   #50
dilektor11
Осваиваюсь я!
 
Аватар для dilektor11

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

я пробовал главе администрации 286 предъявить вмесато того чтобы напрягать директора МУПа который является наемным работником и выполняет все указания главы, а прокуратура ни в какую с каждым направлением материала к ним.. полный кукиш...все время какие-либо отмазки, и доработки, спустя 1.5 года я просто выдохся к ним в ноги кланятся .. хотя превышение налицо изъятие-банкротство-ущерб, и ревизоры все посчитали и т.д. лучше бы эта статья была ментовская давно бы накорячили.

могу скинуть мои умозаключения, есали кто хочет обкатать на своих главах районов и городов, может у вас прокуратура более смелая. пишите на dilektor11@mail.ru

---------- Ответ добавлен в 20:48 ----------Предыдущий ответ был в 20:46 ----------

всю нормативку дам, лишь бы у кого то получилось
dilektor11 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 20:57   #51
Niyaz
Член клуба
 
Аватар для Niyaz

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от Niyaz Посмотреть сообщение
Без наличия запаса времени и твердой уверенности в незаконности изъятия - нет особого смысла заниматься подобным...
Цитата:
Сообщение от dilektor11 Посмотреть сообщение
я пробовал главе администрации 286 предъявить... а прокуратура ни в какую с каждым направлением материала к ним.. полный кукиш...все время какие-либо отмазки, и доработки, спустя 1.5 года я просто выдохся к ним в ноги кланятся ..
Да, помимо времени и твёрдой уверенности, в таких делах неплохо иметь поддержку.
Niyaz вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 18:30   #52
Eliot Ness
Новичок

Информация недоступна.
Печаль Возможна ли ст. 196

Тема - фирма торговала бытовой техникой, арендовала в торговом комплеске большие площади. В период кризиса фирма закрыла "избушку на клюшку", вывезло все оборудование.(персонал был нанять в другой фирме). Владелец торгового комплекса за аренду не заплатили 2 млн.руб., и она написала телегу в прокуратуру по ст. 196 и прокурор поддержал ее мнение.
Вопрос - возможна ли практика. по фирмам должникам 196 и надо ли заключение ФАК (антимонопольный комитет)

каковы мнения
Eliot Ness вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 08:05   #53
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Возможна ли ст. 196

Цитата:
Сообщение от Eliot Ness Посмотреть сообщение
Тема - фирма торговала бытовой техникой, арендовала в торговом комплеске большие площади. В период кризиса фирма закрыла "избушку на клюшку", вывезло все оборудование.(персонал был нанять в другой фирме). Владелец торгового комплекса за аренду не заплатили 2 млн.руб., и она написала телегу в прокуратуру по ст. 196 и прокурор поддержал ее мнение.
Вопрос - возможна ли практика. по фирмам должникам 196 и надо ли заключение ФАК (антимонопольный комитет)

каковы мнения
Для квалификации по 196-й необходимо совершение сделок, заведомо влекущих неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов (например, вывод, или, хотя бы, замещение активов). Сам по себе факт прекращения деятельности расценить как преднамеренное банкротство более чем проблематично.

Что касается ФАК, то они-то тут при чем??
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела...
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 05:20   #54
Slicky
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Уверенность заключается в практике Арбитражных судов по этому вопросу. Есть решения по всей России - ответ однозначный, если изъятое имущество было занято в производстве и без него предприятие не может работать - изъятие незаконно. Ну так кто-нибудь уже пробовал с этим разобраться?
Slicky вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 12:50   #55
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от Slicky Посмотреть сообщение
Уверенность заключается в практике Арбитражных судов по этому вопросу. Есть решения по всей России - ответ однозначный, если изъятое имущество было занято в производстве и без него предприятие не может работать - изъятие незаконно. Ну так кто-нибудь уже пробовал с этим разобраться?
Мы пытались по 199.2 как сокрытие имущества квалифицировать фактик вывода учредителем имущества из МУПа... ГСУ билось в истерике, хотя мы предоставили нормативку, что на имущество, назодящееся в хоз.ведении, арест может налагаться...
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела...
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 17:12   #56
мурка
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от Slicky Посмотреть сообщение
Подскажите кто-нибудь пытался банкротство сделать (ст. 195,196 УК) по поводу незаконного изъятия Администрацией имущества у МУПов? Если у кого было просьба написать
практика есть, хотя с трудом прошло в суде (2 ДП). Все ДП - заказные (с указанием прекратить дело). После каждого ДП объем обвинения расширяли: добавили 286 должностному лицу из комитета по управлению имуществом и 174-1 основному фигуранту. приговор скину в личку.
мурка вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 21:13   #57
practic
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от мурка Посмотреть сообщение
практика есть, хотя с трудом прошло в суде (2 ДП). Все ДП - заказные (с указанием прекратить дело). После каждого ДП объем обвинения расширяли: добавили 286 должностному лицу из комитета по управлению имуществом и 174-1 основному фигуранту. приговор скину в личку.
скинь мне на hlodvig.ru@mail.ru т.к. такой же мой материал смотрели в областном СУ, сказали, нет практики и ничего хорошего не решили.
practic вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 10:15   #58
Slicky
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от мурка Посмотреть сообщение
практика есть, хотя с трудом прошло в суде (2 ДП). Все ДП - заказные (с указанием прекратить дело). После каждого ДП объем обвинения расширяли: добавили 286 должностному лицу из комитета по управлению имуществом и 174-1 основному фигуранту. приговор скину в личку.
Скинь пожалуйста на sheg082@mail.ru
Slicky вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 16:44   #59
лексус
Я тут все знаю!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Ситуация. 08.09.06г. в отношении ОАО "Л" введена процедура наблюдения. Основной кредитор - ИМНС в сумме 21 млн. В ходе конкурсного производства всплывают 2 договора. Один- договор хранения между конкурсным управляющим ОАО "Л" и ООО "Л" на сумму 600 тыс. в месяц, хотя охрану осуществляют 10 сторожей с зарплатой 4000 руб. Всего по договору хранения выплачено 7 млн. 800 тыс.
Второй- договор аренды от 10.09.06 между ОАО "Л" и ООО "С", по которому "Л" платит "С" за оборудование 1,5 млн. в месяц. Интересно, что за 10 дней до заключения договора аренды, ОАО"Л" продает это же имущество ООО "С" всего за 800 тыс. Через некоторое время ООО "С" подает в суд на ОАО "Л" с требованием оплатить долг по договору аренды. Суд удовлетворяет требования ООО "С" и конкурсный перечисляет 10 млн. ООО "С". Таким образом, ИМНС вместо 21 млн. получила около 4 млн. У ООО"С", ООО "Л" и ОАО "Л" одни и теже директора и учредители. Что можно кому предяъвить?
лексус вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 18:17   #60
мурка
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от лексус Посмотреть сообщение
Что можно кому предяъвить?
195 арбитражному управляющему при наличии заключения о том, что данные сделки значительно ухудшили финансовое состояние
мурка вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot