Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Новостная лента... > Сводка происшествий
Забыли пароль?

Важная информация

Сводка происшествий (события, происшествия)

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.07.2017, 19:58   #1
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Кража криптовалюты и около неё

Интересный момент...
Перепост с ФБ:
Цитата:
Вторая часть марлезонского балета. Да, предположение о связи BTC-e и пойманного в Греции Александра Винника подтвердились. Делимся прогнозами насчет разрешения ситуации или все уже рвут на себе волосы?
Скидываю новость сюда, поскольку на Forklog такой наплыв читателей, что он не справляется :(
Стало известно имя россиянина, задержанного накануне в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд при помощи биткоинов. Им оказался 38-летний Александр Винник. Как сообщают местные СМИ, задержанный связан с криптовалютной биржей BTC-е.
По информации издания Daily Thess, Винник отдыхал в одном из самых дорогих отелей в регионе Халкидики, даже не подозревая, что за ним уже несколько месяцев пристально следят сотрудники ФБР и греческая полиция.
25 июля в результате спецоперации Александр Винник был арестован, а сегодня доставлен в наручниках в прокуратуру города Салоники, где была запущена процедура его экстрадиции в США.
По данным американских правоохранительных органов, Винник является одним из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через криптовалютную биржу BTC-e отмыла более $4 млрд. Примечательно, что отслежен Александр Винник был через счет в платежной системе WebMoney.
В документах Минюста США, направленных греческим властям, также говорится, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В результате предполагаемого взлома Mt. Gox в 2014 году было похищено около 850 000 BTC, и как утверждают правоохранительные органы, 306 853 BTC из них были переведены на кошельки, связанные с BTC-e.
Сама биржа BTC-e при этом называется одной из крупнейших в мире электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем. По данным Минюста США, на BTC-e отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.
Как сообщает Bits.media, порталу удалось получить информацию о том, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e. Этой информацией поделился администратор сервиса qugla.com.
«Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США», — приводит издание его слова.
Напомним, одновременно с арестом Винника сама биржа BTC-e ушла в офлайн, назвав в качестве причины «технические работы» на сайте. На данный момент биржа по-прежнему недоступна.
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 26.07.2017, 20:49   #2
Дumapuk
Активист форума
 
Аватар для Дumapuk

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Опа, то то я второй день на BTC-e зайти не могу, вон оно как, оказывается Кстати, эта биржа, созданная нашим соотечественником, одна из крупнейших в мире. Уж не конкурента ли устранили? Не понимаю, в чём он виноват, если
Цитата:
на BTC-e отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов
Каким образом он мог проверить происхождение денег, либо криптовалюты?
Дumapuk вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 20:49   #3
mushaver

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Мелкие майнеры в тоске фермы сливают
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 12:17   #4
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Цитата:
Сообщение от Дumapuk Посмотреть сообщение
Уж не конкурента ли устранили?
И это тоже.
...по изъятому оборудованию админа биржи счас многих майнеров и ...других участников сделок идентифицируют по-полной программе.
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 14:01   #5
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Ну и чуток по-ширше по данной теме:
Цитата:
Как поймали «черного» кибербанкира из России, «отмывшего» 4 млрд долларов.
Ложное ощущение анонимности загоняет преступников в криптовалюту. Однако, несмотря на обезличенность транзакций, все они отслеживаются в системе — этим пользуется киберполиция. Как с помощью современных технологий отмываются «грязные» деньги?
...
В Греции по запросу США задержан россиянин Александр Винник. Его подозревают в отмывании денег через биткоины. Винник предположительно был связан с популярной в России кибербиржей BTC-E. Сразу после его ареста сайт закрылся на техобслуживание и уже вторые сутки не подает признаков жизни. Полиция Греции сообщает, что Винник руководил преступной группой с 2011 года и управлял одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности, где отмывались деньги наркоторговцев и хакеров.
Еще одно совпадение: BTC-E начала работу как раз шесть лет назад. По версии следователей, группа Винника конвертировала «грязные» доходы в криптовалюту, после чего заказчики выводили ее с биржи на чистые счета. Таким образом, за все время «прачечная» отмыла 4 млрд долларов. Как американцам удалось выйти на Винника?
Алексей Линецкий
председатель правления Московского юридического агентства
«Киберпреступники, с одной стороны, достаточно хорошо закамуфлированы. С другой стороны, они достаточно легко находятся, поскольку те технические средства, которые они используют, оставляют однозначные и очень заметные следы в интернет-пространстве. Соответствующие службы легко, как за маячком, следят за перемещением соответствующего оборудования. Как только это оборудование попадает в зону, где американцы имеют возможность человека задержать и в дальнейшем требовать его экстрадиции, они сразу делают это».
За последние несколько лет Винник стал третьим по счету подозреваемым в организации «киберпрачечной». Пионера этого дела — Росса Ульбрихта — взяли в 2013 году, в 2015-м в руки полиции попала целая международная группа «черных» кибербанкиров. Все это приводит к мысли, что биткоины — это «зло», валюта злодеев и хакеров, что, конечно, не так. Винник, предположительно, отмыл 4 млрд долларов, для сравнения — через «прачечную» Deutsche Bank прошло 10 млрд.
Проблема всех онлайновых «моек» кроется в самой технологии блокчейн. Считается, что она обеспечивает анонимность, на самом деле — транзакции в системе просто обезличены. При этом они полностью находятся в открытом доступе, и любой желающий может увидеть, как из кошелька «А» в кошелек «Б» перетекли, например, 40 тысяч биткоинов, этот 100 млн по курсу. Понятно, что подобная сделка заинтересует киберполицию, а дальше остается только отследить подозрительные кошельки и выйти на их владельцев.
...
Далее по ссылке: https://www.bfm.ru/news/360700
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 17:49   #6
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

И есчо:
Цитата:
Группа WizSec назвала Винника главным подозреваемым в краже средств Mt.Gox
WizSec, группа энтузиастов, несколько лет проводивших собственное независимое расследование в отношении кражи средств с биржи Mt.Gox, опубликовала сегодня первую часть результатов расследования.
Толчок обнародованию информации дал вчерашний арест Александра Винника, которого группа считает одной из ключевых фигур в деле об отмывании украденных биткойнов.
«Это результат многолетней работы. Каждый, кто работал над этим делом, терпеливо молчал, направляя результаты в правоохранительные органы».
Факты, опубликованные WizSec, таковы:
В сентябре 2011 года приватные ключи горячего кошелька Mt.Gox были украдены. Это дало хакеру доступ к большому количеству биткойнов и контроль над всеми входящими транзакциями.
Хакер регулярно выводил средства и отправлял биткойны на кошельки, которые контролировал Винник. Это продолжалось долгое время, но также были перерывы – второй этап кражи произошел позже в 2012 и 2013 годах.
К середине 2013 года хакер извлек около 630 000 биткойнов со счетов на Mt.Gox.
После того как монеты оказались на кошельках Винника, большинство из них были отправлены на BTC-e и проданы или отмыты (коды BTC-e). В общей сложности около 300 000 BTC оказались на BTC-e, тогда как другие монеты были депонированы на других биржах, включая сам Mt.Gox.
Украденные средства Mt.Gox были не единственными украденными Винником монетами. Средства, украденные у Bitcoinica, Bitfloor и в ходе еще несколько краж конца 2011 и 2012 годов, были отмыты через те же кошельки.
Перемещение монет обратно на Mt.Gox стало зацепкой, что позволило идентифицировать Винника, так как учетные записи Mt.Gox, которые он использовал, были связаны с его онлайн-личностью «WME».
Определив фактические транзакции для большей части украденных на Mt.Gox биткойнов, группа отследила их и объединила все адреса, быстро обнаружив, что другие украденные монеты поступали на одни и те же кошельки. Ниже приводится обобщенная картина, иллюстрирующая кражу монетного потока в сентябре 2011 года (по ссылке можно рассмотреть более подробно).
Когда некоторые монеты были перенаправлены обратно на Mt.Gox, удалось определить, какие учетные записи использовались для их получения. Две записи представляли интерес, и можно было установить связь с онлайн-личностью «WME».
«WME был связан с похищением средств Bitcoinica, что послужило еще одним убедительным доказательством того, что мы определили нужного человека, который, по-видимому, являлся главным отмывателем денег, стоящим за грабителем Mt.Gox».
Расследование также показало, что Винник не был хакером/вором, а являлся лишь отмывателем денег. Возможно, он просто купил дешевые монеты у хакеров или предложил услугу отмывания денег.
Но он является решающим пазлом головоломки, так как он, вероятно, знает тех, кто совершил саму кражу, и поэтому его поимка представляет собой крупный прорыв в деле.
Группа выразила предположение, что правоохранительные органы предпримут последующие шаги и идентифицируют другие вовлеченные в преступную схему лица, а также пообещала вскоре опубликовать вторую часть результатов расследования.
Отсель: https://bitnovosti.com/lenta/comment...comment-172614
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 20:56   #7
Дumapuk
Активист форума
 
Аватар для Дumapuk

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Цитата:
Хакер регулярно выводил средства и отправлял биткойны на кошельки, которые контролировал Винник. Это продолжалось долгое время, но также были перерывы – второй этап кражи произошел позже в 2012 и 2013 годах.
К середине 2013 года хакер извлек около 630 000 биткойнов со счетов на Mt.Gox.
балин, так вот куда делить в 2013 году мои 2,5 биткоина (по тем временам около 7-8 тысяч, если не ошибаюсь). А по нынешним так вообще тысяч 300!
Дumapuk вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 21:16   #8
Модест Карлович
Активист форума
 
Аватар для Модест Карлович

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Цитата:
Сообщение от Дumapuk Посмотреть сообщение
так вот куда делить в 2013 году мои 2,5 биткоина (по тем временам около 7-8 тысяч, если не ошибаюсь). А по нынешним так вообще тысяч 300!
Следы остались по движению? Заяву в интерпол и иск. Сумма то не маленькая.
Модест Карлович вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 21:56   #9
Дumapuk
Активист форума
 
Аватар для Дumapuk

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Цитата:
Сообщение от Модест Карлович Посмотреть сообщение
Следы остались по движению? Заяву в интерпол и иск. Сумма то не маленькая.
не, какие следы, учётная запись была на бирже Mt.Gox, её уже 4 года как нет. Уже и компьютера того, с которого в учётку заходил, нет.
Дumapuk вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 11:57   #10
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Цитата:
Сообщение от Модест Карлович Посмотреть сообщение
Заяву в интерпол и иск.
Интерпол не занимается следственными действиями в общем порядке. Их задача - только розыск уже обвиняемых-подозреваемых, на которых есть следственное-судебное решение о розыске.
Т.ч. с заявлением туда обращаться бессмыслено...
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 12:09   #11
Извеков
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Извеков

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
Их задача - только розыск уже обвиняемых-подозреваемых,
Конкретизирую: выставить карточки на розыск. Работа -не бей лежачих.
__________________
Нет ничего более обманчивого, чем вполне очевидный факт (А. Конан Дойл)
Извеков вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 17:41   #12
Модест Карлович
Активист форума
 
Аватар для Модест Карлович

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
Т.ч. с заявлением туда обращаться бессмыслено.
Не возражаю...
Модест Карлович вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 16:14   #13
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Развитие ситуации всё интересней!...
Цитата:
С момента ухода BTC-e в офлайн ранее на этой неделе средства на принадлежащем бирже Ethereum-кошельке находились без движения. Однако вечером в субботу, 29 июля, все находившиеся там монеты были выведены одной транзакцией.
Общая сумма выведенных средств составила 485,705.4597502 ETH, что по текущему рыночному курсу составляет почти $95 млн.

Также перед этим были осуществлены еще две, по всей видимости, контрольные транзакции (входящая и исходящая) на символические суммы.

Пока остается неясным, кому принадлежит кошелек, на который были выведены эти средства. Предыдущей истории транзакций на нем нет.

Напомним, ранее стало известно, что власти США конфисковали домен btc-e.com.
Отсюда: http://forklog.com/c-ethereum-koshel...deno-94-5-mln/
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 16:32   #14
mushaver

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

допрос с "пристрастием" и все пароли в руках допрашиваемых
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 16:57   #15
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Есчо:
Цитата:
Фактически ситуация развивалась по той же схеме: сперва маркетплейс внезапно ушел в офлайн, а администраторы ссылались на технические проблемы. Однако клиенты подняли панику и заметили крупные транзакции, которые могли быть связаны с площадкой.
Уже через неделю спецслужбы нескольких стран отрапортовали о поимке главного администратора AlphaBay. Вероятно, как и в этом случае, клиенты, пусть даже нелегальные, просто потеряли зависшие на площадке средства. Но если пользователи AlphaBay сознавали, что тратят криптовалюту на незаконные вещи, то с BTC-e пострадали и вполне добросовестные клиенты, которым просто понадобился хороший обменник.
Это как бы маленький вывод, вся статья тут: https://m.lenta.ru/articles/2017/07/27/btce_end/amp
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 17:27   #16
Клевер
Член клуба
 
Аватар для Клевер

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
Но если пользователи AlphaBay сознавали, что тратят криптовалюту на незаконные вещи, то с BTC-e пострадали и вполне добросовестные клиенты,
Американцы вообще забивают на всё и на всех. Либертирезерв вон прикрыли несколько лет назад, а там вообще 3/4 законопослушных было, и все всё потеряли.
__________________
Кто хочет - ищет способы.
Кто не хочет - ищет причины.
Клевер вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 18:36   #17
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Нормально так:
Цитата:
Технология блокчейна претендует на роль универсального гаранта исполнения взятых на себя обязательств, то есть замены основной функции государства. Однако в итоге это ведёт к формированию «понятийного рынка», который в конечном итоге может оказаться под контролем криминального мира. История блокчейна мало чем отличается от истории других интернет-бизнесов. Технология возникла на стыке двух направлений в информатике: распределённых баз данных и криптографии. Соответственно продвигали эту технологию группы математиков и криптографов. А конечным заказчиком были военные и разведывательные ведомства, которые, как обычно, нуждались в одновременном решении трёх задач: надёжности, устойчивости и скрытности. В чёрном секторе Основные принципы и алгоритмы действия кибервалюты были сформулированы на рубеже 70–80-х годов, но технически их удалось реализовать лишь в 90-е. Затем, правда, случилась заминка, затянувшаяся на десятилетие. Она объяснялась отсутствием интереса со стороны большого бизнеса. Прежде всего потому, что не возникло спроса на криптовалюту, которая выполняет функцию killer application для технологии блокчейна. Обычные деньги и платёжные системы вполне справлялись со всей совокупностью запросов – как легальных, так и нелегальных. Для удовлетворения последних в мировой финансовой матрице всегда были сектора, способные отмыть любые по происхождению средства. К их числу относились и офшоры, и прибалтийские банки, и многочисленные московские кредитные учреждения. Отмывание денег оказалось поставлено на такой широкий поток, что с «прачечными» стало трудно конкурировать. Как заметил в частной беседе один московский финансист, все попытки создать рыночный банк без теневой компоненты (или очистить уже существующий) заканчивались провалом. По разным оценкам, основанным на данных Банка международных расчётов, объёмы этой «компоненты» в мировой экономике измерялись парой триллионов долларов США. И для биткоинов там места не было. Таким образом, в блокчейновом секторе сложилась прямо противоположная ситуация по сравнению с обычной интернет-экономикой, где «чёрная и серая компонента» с самого начала была двигателем прогресса. Хорошо известно, что распространение в Интернете потокового видео стало повсеместным благодаря порносервисам, которые вкладывали в это огромные средства, а социальные сети стали великолепным механизмом по отмыванию криминальных денег.

Источник: https://versia.ru/kurs-bitkoina-obru...ut-specsluzhby
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 14:27   #18
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Оп-па!!!...
Цитата:
От Биткоина отделилась новая криптовалюта
В настоящий момент эксперты не могут предсказать, закрепится ли Bitcoin Cash на рынке или уступит конкурентам.
Самая популярная криптовалюта в мире Биткоин разделилась на две системы: традиционный Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Причиной стали разногласия в среде майнеров, часть которых выступила против нового протокола, нацеленного на ускорение транзакций.

Традиционные биткоины позволяли осуществлять 3-4 транзакции в секунду. Скорость операций с новой криптовалютой была увеличена вдвое за счет большей емкости блоков, размер которых вырос 1 Мб до 8 Мб.

Большинство майеров отказались перейти на новую систему, что привело к разделению криптовалюты. Теперь обе ее версии будут работать параллельно.

После разделения традиционный биткоин упал в цене до 2600 долларов за единицу, в то время как новая криптовалюта за короткое время выросла до 422 долларов за штуку. Тем не менее эксперты не могут с уверенностью сказать, что Bitcoin Cash сможет закрепиться на рынке и не будет забыт через несколько месяцев.
Отсюда: https://www.kp.ru/online/news/2825110/
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 14:34   #19
mushaver

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
как новая криптовалюта за короткое время выросла до 422 долларов за штуку.
хоть самому ферму сделать и запустить надо посмотреть какие видеокарты новую валюту потянут


если бы электроэнергия халявная была бы
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 22:19   #20
Дumapuk
Активист форума
 
Аватар для Дumapuk

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Кража криптовалюты и около неё

Цитата:
Сообщение от mushaver Посмотреть сообщение
хоть самому ферму сделать и запустить надо посмотреть какие видеокарты новую валюту потянут
нет таких видеокарт в продаже в России. Если и бывает, то цены просто конские, в 2-3 раза выше рыночной. Всё что продается в магазинах сейчас - "затычки" для PCI-порта, но не видеокарты для майнинга. Кто хочет майнить - заказывают карты на прямую с завода. Вот только минимальная доступная для заказа партия около 1000 видеокарт
Дumapuk вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot