Форум сотрудников МВД - Police-Russia.ru

Форум доступен по адресам:
Police-Russia.ru
Police-Russia.com

Рейтинг@Mail.ru


Police-Life.Ru

Форум сотрудников МВД - Police-Russia.com

Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.06.2014, 20:34   #1181
Agoragor
Местный
 
Аватар для Agoragor

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Цитата:
Сообщение от SergBim Посмотреть сообщение
То есть на лицо, вывод денежных средств и т.д. Какие будут соображения !!
Ситуация похожая тут:
...не имел права распоряжаться средствами, полученными от населения в счет оплаты за тепло- и водоснабжение. Он должен был перечислить эти деньги поставщикам ресурсов. Однако фактически вывел данные средства из оборота компании «Северное ЖКХ», перечислив их на счет коммерческой организации, - высказала свою позицию прокурор-кассатор. Она просила суд отклонить жалобу адвоката...
http://m.bnkomi.ru/14608/
Приговор 160 + 201 https://rospravosudie.com/court-vork...act-106361622/
__________________
капитан, крайний север
Agoragor вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 05:28   #1182
remington
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для remington

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Цитата:
Сообщение от SergBim Посмотреть сообщение
кроме этих двух организаций вклинивается 3-я - Управляющая компания ООО "Х"
похоже Х просто тупо тырят деньги жильцов, вступив в сговор с первой ОООшкой. А что нужно то? Если все что изложено подтверждено в материале (или ДОУ), тащить в следствие на ВУД по всем фактам и все.
__________________
remington вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 16:37   #1183
artistteatra
Местный
 
Аватар для artistteatra
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Красноярский край
Возраст: 40
Сообщений: 175
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Посоветуйте. В 2006 администрация передала дома подл управление УК. В договоре перечень передаваемого имущества дома. К пяти домам ГВС подводится из одного теплового узла стоящего за пределами и дома и придомовой территории. В договоре данный узел не указан. До 2010г. тепловой узел является безхозным и деньги на ремонт безъозного в адрес ТГК выделает МО "Город Умнск" (общей суммой без разбивки по обьектам). Данные суммы входят в тариф на ГВС Города Умска. УК иннициативно делает акт разграничения с ТГК, на основании которого начинает обслуживать тепловой узел (ТП). По предписаниям ТГК делает ремонт ТП, а деньги за ремонт выставляет жителям домов.С 2010г. ТП по решению суда становится имуществом МО "Город Умнск". ТГК отвечает, что ремонт на узле никогда не проводили. Вопрос: ГПО/201/.... В УК-ке таких тепловых узлов много, плюс они берут с жителей оплату за уборку придомовой территории, которая не оформлена в собственность (не является общедомовой) и является собственностью МО "Город". Директор УК-ки говорит, что ему приказала обслуживать ТП Администрация МО, но подтвердить не сможет.
И еще, кто нибудь привлекал по штрафам "коммерческие" УК-ки, в учредителях которых нет районных/городских Администраций.
artistteatra вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 21:15   #1184
ПАВЕЛ90
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию материал в сфере ЖКХ, нужен совет!

Добрый вечер коллеги! Ситуация такая, с января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. у управляющей компании "Д" заключен договор с ООО "Т" на полное обслуживание котельных в трех многоэтажных домах (данный вид деятельности является лицензированным, у "Т" имеется лицензия на осуществление данных работ). 1 января 2013 УК "Д" заключает договор с ООО "М" на полное обслуживание котельных в вышеуказанных домах (деньги соответственно перечисляют сюда же), однако ООО "М" не имеет лицензии на проведение данных работ, а кроме того все работы выполняются прежним обществом (Т). В ходе проверки установлено, что ООО "Т" и ООО "М" имеют одних и тех же учредителей.
У кого были похожие ситуации, стоит ли заниматься? Что может получиться? в сфере ЖКХ вообще ноль))))
ПАВЕЛ90 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 07:31   #1185
Agoragor
Местный
 
Аватар для Agoragor

Информация недоступна.
По умолчанию Re: материал в сфере ЖКХ, нужен совет!

171 ук рф
https://rospravosudie.com/court-agry...act-400031179/
http://sudact.ru/regular/doc/CAObhHeCtoWP/
http://www.gcourts.ru/case/6652204
__________________
капитан, крайний север
Agoragor вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 16:40   #1186
Алмаз555
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Доброго времени суток! Такая ситуация: ООО УК заключает договора с жителями многоквартирных домов на обслуживание домов, в том числе на вывоз мусора и очистку придомовых территорий от снега. Во время действия данного договора глава администрации СП заключает договор подряда на вывоз мусора и очистку придомовых территорий тех же многоквартирных домов с руководителем ООО УК, но уже как с частным лицом и согласно данного договора перечисляет на его личный счет из средств администрации денежные средства. Какие мысли по данному поводу, стоит ли копать?
Алмаз555 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 15:36   #1187
Bagrat
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Добрый день (утро, вечер). Насущный вопрос, прокуратура для согласования возбуждения по ст. 160 (оплата штрафов за счет средств ТСЖ и МУП) и ст. 201 (разные материалы) просит предоставить обвинительные приговоры по аналогичным составам, если кто располагает прошу помощи.
Bagrat вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 02:01   #1188
Agoragor
Местный
 
Аватар для Agoragor

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Цитата:
Сообщение от Алмаз555 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Такая ситуация: ООО УК заключает договора с жителями многоквартирных домов на обслуживание домов, в том числе на вывоз мусора и очистку придомовых территорий от снега. Во время действия данного договора глава администрации СП заключает договор подряда на вывоз мусора и очистку придомовых территорий тех же многоквартирных домов с руководителем ООО УК, но уже как с частным лицом и согласно данного договора перечисляет на его личный счет из средств администрации денежные средства. Какие мысли по данному поводу, стоит ли копать?
Очень понадобились главе администрации бюджетные денежки. Обнал наверняка через ИП был. Нецелевое расходование бюджетных средств + злоупотребление.

http://businesspskov.ru/chcity/chlikbez/71319.html
Статья 162. Договор управления многоквартирным домом
http://www.consultant.ru/popular/hou..._22.html#p1922
© КонсультантПлюс, 1992-2014

---------- Ответ добавлен в 02:01 ----------Предыдущий ответ был в 01:56 ----------

Цитата:
Сообщение от Bagrat Посмотреть сообщение
Добрый день (утро, вечер). Насущный вопрос, прокуратура для согласования возбуждения по ст. 160 (оплата штрафов за счет средств ТСЖ и МУП) и ст. 201 (разные материалы) просит предоставить обвинительные приговоры по аналогичным составам, если кто располагает прошу помощи.
160:
http://sudact.ru/regular/doc/t0xq0pMChzg5/
http://sudact.ru/regular/doc/RVgpjUm5S6Ya/
http://www.gcourts.ru/case/14789511
http://actoscope.com/pfo/nizhegorodo...02012-4962276/

А по 201 что за ситуация?
__________________
капитан, крайний север
Agoragor вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 16:07   #1189
Bagrat
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Спасибо за ссылки.
По 201: ООО ЖЭУ заключает договор подряда на выполнение работ стоимостью 200 т.р., после выполнения работ подрядной организацией выставляет в адрес УК (в РБ ЖЭУ не являются УК) тот же вид работ, по тому же объекту но на сумму 300 т.р., (в КС2 вставляют одну позицию и объем выполненных работ "с потолка", получают сумму, которую нужно освоить). УК оплачивает в адрес ЖЭУ 300 т.р., через год ЖЭУ направляет в адрес УК письмо с просьбой погасить имеющуюся у них задолженность перед подрядчиком (с которым был заключен договор на 200 т.р.), УК производит оплату за ЖЭУ. По факту (установлено исследованием) работы выполнены на 110 т.р., т.е. ЖЭУ изначально завысило стоимость на 90 т.р., затем еще на 100 т.р., и в завершении получило от УК 200 т.р. Проблема в том, что не могу найти в ЖЭУ вывод полученных от УК средств.
Bagrat вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 08:21   #1190
Agoragor
Местный
 
Аватар для Agoragor

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Цитата:
Сообщение от Bagrat Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылки.
По 201: ООО ЖЭУ заключает договор подряда на выполнение работ стоимостью 200 т.р., после выполнения работ подрядной организацией выставляет в адрес УК (в РБ ЖЭУ не являются УК) тот же вид работ, по тому же объекту но на сумму 300 т.р., (в КС2 вставляют одну позицию и объем выполненных работ "с потолка", получают сумму, которую нужно освоить). УК оплачивает в адрес ЖЭУ 300 т.р., через год ЖЭУ направляет в адрес УК письмо с просьбой погасить имеющуюся у них задолженность перед подрядчиком (с которым был заключен договор на 200 т.р.), УК производит оплату за ЖЭУ. По факту (установлено исследованием) работы выполнены на 110 т.р., т.е. ЖЭУ изначально завысило стоимость на 90 т.р., затем еще на 100 т.р., и в завершении получило от УК 200 т.р. Проблема в том, что не могу найти в ЖЭУ вывод полученных от УК средств.
важен факт направления средств УК мимо расчетов с поставщиками ресурсов.
Несколькими постами ранее приводила пример:
...не имел права распоряжаться средствами, полученными от населения в счет оплаты за тепло- и водоснабжение. Он должен был перечислить эти деньги поставщикам ресурсов. Однако фактически вывел данные средства из оборота компании «Северное ЖКХ», перечислив их на счет коммерческой организации, - высказала свою позицию прокурор-кассатор. Она просила суд отклонить жалобу адвоката...
http://m.bnkomi.ru/14608/
Приговор 160 + 201 https://rospravosudie.com/court-vork...act-106361622/

по 201:
http://sudact.ru/regular/doc/uNsZ1tjr1EbJ/
http://sudact.ru/regular/doc/E86ggFxTL7NU/
__________________
капитан, крайний север
Agoragor вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 14:40   #1191
Кросби
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Добрый день! помогите стажеру правильно поставить вопросы для того чтобы опросить внешнего управляющего ЖКХ, ЖКХ на стадии банкротства.
Кросби вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 08:43   #1192
Сергей Зуб
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Субсидии на ЖКХ

скиньте пожалуйста приговоры по субсидиям. Заранее благодарен! serrega-08@mail.ru
Сергей Зуб вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 14:55   #1193
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Цитата:
Сообщение от Кросби Посмотреть сообщение
Добрый день! помогите стажеру правильно поставить вопросы для того чтобы опросить внешнего управляющего ЖКХ, ЖКХ на стадии банкротства.
кроме стажеров видимо в стране банкротством никто не занимается
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 20:04   #1194
SergBim
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Приветствую, коллеги!!! Кто-нибудь работал по Управляющим компаниям, которые предоставляют займы физическим и юридическим лицам, за счет денежных средств собранных с жильцов? При чем в некоторых случаях, займы оказываются безвозмездными, либо возвращаются частично... Буду очень благодарен полезной информации!!!
SergBim вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 21:32   #1195
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Цитата:
Сообщение от SergBim Посмотреть сообщение
Приветствую, коллеги!!! Кто-нибудь работал по Управляющим компаниям, которые предоставляют займы физическим и юридическим лицам, за счет денежных средств собранных с жильцов? При чем в некоторых случаях, займы оказываются безвозмездными, либо возвращаются частично... Буду очень благодарен полезной информации!!!
безвозмездный займ? или беспроцентный?


так то нормальная тема взял беспроцентный займ 10 млн положил на год на краткосрочный вклад по 10-11 % получил 1 млн 10 отдал все счастливы и млн в кармане.

безвозмездный займ такого нет, потому как это будет вклад в УК или в имущество или финансовая помощь или еще что то. тут налоговые последствия смотреть надо.

ну, а так как показывает практика займы дают либо чтобы бабки крутануть либо банально выводят.

займы выдавать не запрещено, начать надо конечно с того, что в итоге кто получает выгоду или ущерб, имею в виду контрагентов и всех участвующих лиц
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 23:02   #1196
Кольский
Я тут все знаю!
 
Аватар для Кольский

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Цитата:
Сообщение от Кросби Посмотреть сообщение
Добрый день! помогите стажеру правильно поставить вопросы для того чтобы опросить внешнего управляющего ЖКХ, ЖКХ на стадии банкротства.
В первую очередь узнай у него, какой анализ он хочет сделать, и чем это обусловлено. Дальше по имеющейся ситуации.
__________________
Но все кто нес, не чего не донес. Значит ни кто, ни чего не принес.
Кольский вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 23:42   #1197
Kommentator
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, кто работал по темам ФЦП "Социальное развитие села" и "Жилище"???
Какой механизм выявления преступлений? Мне это интересно, так как, в настоящее время у меня в производстве находится проверочный материал, в отношении лиц получившие в рамках вышеуказанных программ, денежные средства. Все лица являются родственниками сотрудников администрации.Уверен что там есть какая то темная сторона, но какая???Подскажите пожалуйста, если есть ссылка где почитать или же поделитесь опытом тут.
Заранее спасибо Вам!
Kommentator вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 23:44   #1198
Kommentator
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Субсидии на ЖКХ

скиньте пожалуйста приговоры по субсидиям. Заранее благодарен! Kommentator@xaker.ru
Kommentator вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 08:23   #1199
saikov64
Местный
 
Аватар для saikov64

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

по селу в мае ВУД-сейчас снимают у меня как экономику согласно перечня. а так бери документы в админ.что они сдавали и проверяй.а именно например трудовой договор на предмет фиктивности.по наличию или отсутствию жил.площади и ухудшению жил.условий-у меня отказали так как никто под роспись не доводил и не разъяснял ст. 53 жк рф
__________________
Сколько же обезьян вышло в люди, так и не став человеком!?
saikov64 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 10:30   #1200
Sokol-86
Частенько бываю!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Выявление в сфере ЖКХ

Цитата:
Сообщение от saikov64 Посмотреть сообщение
по селу в мае ВУД-сейчас снимают у меня как экономику согласно перечня. а так бери документы в админ.что они сдавали и проверяй.а именно например трудовой договор на предмет фиктивности.по наличию или отсутствию жил.площади и ухудшению жил.условий-у меня отказали так как никто под роспись не доводил и не разъяснял ст. 53 жк рф
полностью согласен с вышеуказанным.
От себя добавлю- делал следующим образом: 1. Читал нормативку что требуется для получения субсидий. 2 . брал в администрации личные дела получателей и сверял под все ли пункты требований человек подходит, после чего проверял достоверность сведений. (в итоге по программе переселения север-юг вылезла нормальная ч. 3 159)
Вот только одно НО-Уважаемый Kommentator надо ли оно Вам если по получателям субсидий это будет общеуголовка, а нарыть на администрацию, перспективы мягко говоря нулевые?

P.S. кстати хотя 159-я по субсидиям и будет относится к общеуголовным, но ей можно сделать показатель "выявление в сфере ПНП"(его тоже требуют:)) у меня в прошлом году прокатило:)
Sokol-86 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot