Форум сотрудников МВД - Police-Russia.ru

Форум доступен по адресам:
Police-Russia.ru
Police-Russia.com

Рейтинг@Mail.ru

Форум сотрудников МВД - Police-Russia.com

Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность

Результаты опроса: кто прав?
СУ СК 6 10.71%
я 50 89.29%
Голосовавшие: 56. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.03.2007, 18:13   #41
Диман 58
Член клуба - служил в МВД
 
Аватар для Диман 58

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

УД всегда есть. Надо только поискать. Может быть и в уме.
Диман 58 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 18:20   #42
gess
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для gess

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Feldmarshal DUB,
нарыл в августе прошлого года где-то в "Кодексе" или "Гаранте" с указанием просителей и сроков со ссылками на нормативные акты. Попробую поискать.
__________________
Чтобы уши, глаза и язык были целы,-
Тугоухим, незрячим, немым надо быть
gess вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 18:47   #43
Налоговик
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Налоговик

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Цитата:
Сообщение от Пофигист
Куда писать запрос о предоставлении информации о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ЦБ России или в ком. банк и какое для этого необходимо обоснование? где прописан сам механизм? в законе "о банковской деятельности" ?
Налоговая инспекция обладает исчерпывающими сведениями по счетам юридических лиц...Банк в свою очередь обязан уведомлять налоговые органы об открытии юрлицом расчетного счета в банке...


Цитата:
Сообщение от Feldmarshal DUB
Самое легкое - получить распечатку движения денежных средств, но в системе МВД с наименьшими проблемами это могут сделать налоговики (линия НП), но опять же в рамках своих материалов.
Найти "нужный" материал и запросить информацию по счетам на любую организацию у грамотного опера не составит особого труда...
__________________
Ignorare leges est lata culpa
Налоговик вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 20:01   #44
Feldmarshal DUB
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Feldmarshal DUB

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Материал то найти проблемы нет, согласен на 200 %. Я и спросил с какой стороны проводится "проверка" поставщика МВД, а если со стороны подразделения, не осуществляющего ОРД.
Feldmarshal DUB вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 20:09   #45
Лара
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Лара

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Кому то банк не предоставляет сведения и это проблема.
А у нас вот до смешного доходит: запрашиваем сведения в нашем здравотделе о подучетных алкоголиков, а они отказывают нам в предоставлении сведения, при этом ссылаясь на свои ведомственные приказы и необходимость соблюдать врачебную этику. А еще смешнее то, что при этом нам предоставили сведения о состоявшихся на учетах у них наркоманов.
ГДЕ ЛОГИКА?
__________________
Не человека ненавижу, а его пороки.
Лара вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 23:55   #46
gess
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для gess

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

может среди профессиональных алкоголиков есть лица вам хорошо известные или даже вы с ними встречаетесь на работе?
__________________
Чтобы уши, глаза и язык были целы,-
Тугоухим, незрячим, немым надо быть
gess вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 18:55   #47
Диман 58
Член клуба - служил в МВД
 
Аватар для Диман 58

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Банк не предоставляет сведения

Логика в нашей работе вешь излишняя. Только мешает.
А по делу. Надо наказывать таких не представленцев. С другими службами взаимодействовать. С ГИБДД например или пожарников направить. НЕхорошо конечно, а как нам работать без информации?
Диман 58 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 20:14   #48
Лара
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Лара

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Re: Банк не предоставляет сведения

Цитата:
Сообщение от gess Посмотреть сообщение
может среди профессиональных алкоголиков есть лица вам хорошо известные или даже вы с ними встречаетесь на работе?
Попали в точку, одного такого алкоголика буквально в пятницу уволила, вторая, не с моего подразделения сейчас лежит в больнице и т.д. Вот так то вот. Ничего удивительного.
__________________
Не человека ненавижу, а его пороки.
Лара вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 20:24   #49
gess
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для gess

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Банк не предоставляет сведения

Как мне это знакомо. Один из начальничков в запое был одиннадцать месяцев, попал в психушку. Вышестоящий начальник был в недоумении: как так? Зам. ответил: так вы ж сами с утра уже не при памяти.
__________________
Чтобы уши, глаза и язык были целы,-
Тугоухим, незрячим, немым надо быть
gess вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 08:06   #50
северянин

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Re: проблемные вопросы руководителя БЭП

Цитата:
Сообщение от K420 Посмотреть сообщение
Действительно линия "потребительский рынок" есть везде (ОБЭП и УНП).
Я полностью согласен с этим. Переманить моих оперов уже не получилось, но есть материальный риск, так как у нас в МОБе зарплаты выше и еще КВ платят. А нам- федералам .
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.03.2007, 12:55   #51
SO pri LOVD
Член клуба
 
Аватар для SO pri LOVD

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Re: Банк не предоставляет сведения

Цитата:
Сообщение от Лара Посмотреть сообщение
Кому то банк не предоставляет сведения и это проблема.
Банк не предоставляет сведения, т.к. это будет нарушением ФЗ "О банках и банковской дятельности". Самый простой выход здесь - поставить за запросе визу прокурора с печатью. Либо можно выемку сделать, но в рамках какого-либо уголовного дела (со следователем переговорить), но это более сомнительный вариант.
SO pri LOVD вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.03.2007, 15:11   #52
БХэшник

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Банк не предоставляет сведения

Ребята все очень просто, читайте правильно Закон "О банковской деятельности" ст. 26, там четко написано, цитирую " В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений." Все предоставляетеся, плюс проводки и все остальное.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.03.2007, 15:25   #53
Кренчила

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Банк не предоставляет сведения

Работая в СБ в банке, скажу ...
Инфу даём всю... Если она подписана Махно...
Питерцы врубятся, что за подпись... Остальные идут лесом.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.03.2007, 16:30   #54
MaZik
Член клуба
 
Аватар для MaZik

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Банк не предоставляет сведения

Уважаемая, Василиса Премудрая

Управление внутренних дел N-ского административного района Санкт-Петербурга на основании пунктов 4, 16 и 30 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 года №1026-1 «О милиции» (с учетом изменений и дополнений) в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» (с учетом изменений и дополнений) в связи с проводимыми мероприятиями по материалу КУСП-1234 от 30 января 2006 г., направленными на предупреждение, пресечение и раскрытие налоговых и экономических преступлений, в рамках проводимой проверки просит Вас предоставить следующую информацию:

- Выдавался ли Вашим филиалом вексель ОАО «Пустышка» серия: ХХХ-011 № 123456, составленный 29 декабря 2004 года, если да, то какому юридическому лицу?
- Производилась ли оплата за данный вексель? Если да, то каким юридическим лицом и когда. А так же приложить заверенные копии платежных поручений
- Предъявлялся ли указанный выше вексель к погашению? Если да, то где, когда и кем?
Указанную информацию необходимо выдать на руки сотруднику ОБЭП КМ N-ского РУВД старшему лейтенанту милиции Любопытному В.В.

Заранее выражаем Вам свою благодарность за сотрудничество.

Начальник УВД N-ского
административного района
г. Санкт-Петербурга А.С. Пушкин


Ни один банк не отказывал. Давали даже движение по счетам. Сейчас ещё можно приплести ФЗ №115, тогда точно не откажут.
А отказывают по простой причине. В банках однодневки появляются не просто так. О всех них прекрасно известно управляющему, и они просто тянут время.
MaZik вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.03.2007, 19:30   #55
Feldmarshal DUB
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Feldmarshal DUB

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Банк не предоставляет сведения

Кренчила,

такие банки мы уважаем.
Feldmarshal DUB вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.03.2007, 19:34   #56
Feldmarshal DUB
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Feldmarshal DUB

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Банк не предоставляет сведения

То БХэшник,
в том то и дело, что в законе о банковской деятельности написано все абсолютно неконкретно.
Что есть справка по операциям и счетам? Что в это справку должно входить? Какие реквизиты операции? Что такое справка по счету?
Куда мы относим, например, копию банковской карточки? И это не единственные вопросы.
При этом помним, что трактовка положений закона может быть как в нашу сторону, так и не в нашу.
Feldmarshal DUB вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.03.2007, 19:46   #57
Колбасник
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Колбасник

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Банк не предоставляет сведения

Кренчила,
Махно даже мы знаем. Недавно сам запрос к вам писал.
А что территориалам делать? У них же тоже материалы проверки имеются.
Колбасник вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.03.2007, 20:02   #58
Feldmarshal DUB
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Feldmarshal DUB

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Банк не предоставляет сведения

Колбасник,
так в суть в том, что в СПб и ЛО функциями по предупреждению, пресечению и выявлению налоговых преступлений занимаются только подразделения на уровне главка.
В других случаях смотрим закон о Банках и банковской деятельности и видим - "при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве"
То есть нужно уголовное дело и подпись прокурора.
Согласен что, полномочия других подразделений овд (кроме НП) сильно урезаны. Но закон четко все описывает, все вопросы к законодателям.
Feldmarshal DUB вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2007, 00:10   #59
Saimon
Член клуба - сотрудник МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Банк не предоставляет сведения

Цитата:
Сообщение от Кренчила Посмотреть сообщение
Работая в СБ в банке, скажу ...
Инфу даём всю... Если она подписана Махно...
Питерцы врубятся, что за подпись... Остальные идут лесом.
по одной конторе кучу раз запрашивал заверенные копии векселей, запрс посылал на шаца, два раза посылали на хэ, на третий раз дали по рукам. а все запросы подписывались у махно
Saimon вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2007, 00:34   #60
Feldmarshal DUB
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Feldmarshal DUB

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Банк не предоставляет сведения

Saimon,
Связи Кренчилы и Сбера из постов не вижу абсолютно.
Куда и зачем посылали?
По чьим рукам дали?
А у кого они могли вообще подписываться? Если он не отпуске конечно.
Feldmarshal DUB вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot