Форум сотрудников МВД - Police-Russia.ru

Форум доступен по адресам:
Police-Russia.ru
Police-Russia.com

Рейтинг@Mail.ru


Police-Life.Ru

Форум сотрудников МВД - Police-Russia.com

Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность

Результаты опроса: кто прав?
СУ СК 6 10.91%
я 49 89.09%
Голосовавшие: 55. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.12.2006, 11:26   #21
брюнет
Член клуба
 
Аватар для брюнет

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

oleg,
)))) мы инфу только через ОНП и получаем, а когда им не дают они теми же самыми путями идут, через КоАП и результат идет положительный.
__________________
Все мною вышесказанное является моим мнением,которое я никому не навязываю.Осознаю, что иногда бываю не прав)
брюнет вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.12.2006, 17:05   #22
bubarik
Осваиваюсь я!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

1.Добиться официального письменного отказа
2.Послать "деревянного солдата", с одной единственной задачей вручить повестку Управляющему

Иногда этого достаточно

3.С управляющего отбирается объяснение и составляется протокол по КоАП

Дальше этого не заходило ни разу (практики в НП 13 лет)

И как способ - раз в 3 года с каким-нибудь банком судебное дело, в принципе заведомо выигрышное в нашу пользу.Копию решения рассылаем всем банкирам. Это из-за того что постоянно открываются новые филиалы.
bubarik вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.12.2006, 17:16   #23
Пофигист

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Все конечно выглядет красиво, касательно «СБ»банков, только почему-то все упускают один момент, что в этих структуре работают бывшие сотрудники ФСБ и МВД, контакт у них с действующим руководством ФСБ-МВД-ГУВД очень тесный-дружеский (благо на эту статью расходов, руководство банков выделяет доп. средства)
Так что извиняйте, если Вас «пошлют нах»…
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.12.2006, 17:18   #24
wladmac
Член клуба

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Брюнет, bubarik
Согласен полностью.
Налоговик
Действуй по совету bubarika
__________________
Прорвемся опера
wladmac вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.12.2006, 19:46   #25
Налоговик
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Налоговик

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Тоже вопрос, как часто можно составлять административный протокол за непредоставление информации? Каждый раз надо писать новый запрос на документы? К примеру администативку составили, банк её оплатил и всё равно не дает ответ...

По поводу контактов в СБ, это конечно хорошо...Но я например считаю, что любую информацию, по закону разрешенную мне получать, я должен получать официально и в срок, а не за бутылку коньяка и конфеты у начальника СБ...
__________________
Ignorare leges est lata culpa
Налоговик вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 17.02.2007, 06:36   #26
северянин

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Налоговик,
Составь не поленись второй, третий. КоАП тебе позволяет каждые сутки составлять и штрафовать. Создай систему, а после 2-3-х протоколов представление в Центробанк. Если ты в курсе, сейчас каждый банк, в том числе и коммерческий, боиться попасть в разряд возможного источника финансирования различных формирований. А вообще-то, общаться с людьми- это первое для опера.Разговором с управляющим банком, если ты действительно опер, очень может решить всю эту проблему. Главное- не ленись!!! У меня на территории ни один банк не отказывает по юрикам и ИП ни БЭПу, ни налоговикам. Запрос за подписью начальника с печатью гербовой, точно указанный срок предоставления информации, и все, что у меня делают опера по данному вопросу. Ни один банк еще н и разу не отказал. Ни московские филиалы, отделы, ни наши региональные. Удачи!!!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 17.02.2007, 19:50   #27
северянин

Информация недоступна.
Вопрос проблемные вопросы руководителя БЭП

Добрый день! Предлагаю обсудить проблемы, возникающие при осуществлении руководства подразделением БЭП, организацию работы. В должности я только 2 месяца, а проблем много. У меня так же вопрос- удалось ли кому-нибудь убедить начальство в том, что по БЭПу они должны все-таки придерживаться положений 730-го приказа, а не вешать на нас работу ОБППРиИАЗ?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 17.02.2007, 20:29   #28
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: проблемные вопросы руководителя БЭП

северянин,

Видать в Вашем подразделении ОБППРиАЗ слабо работает, вот вами дырки и заыкают. Смотри , сманют одного из твоих сотрудников в ОБППРиАЗ, или я не прав?
__________________
Действия отдельных чиновников напоминают педерастию. Вроде все делают законно, но не по людски ....
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.02.2007, 01:29   #29
Feldmarshal DUB
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Feldmarshal DUB

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Цитата:
Составь не поленись второй, третий.
...
Удачи!!!
+1 Абсолютно на мой взгляд правильно, если по человечески они (банкиры) не понимают, только так и остается действовать. При этом понимаешь, что это нужно только тебе, не начальству и не никому другому. Но если ты добъешься своего - то можно будет себя уважать.
А попробовать через фин мониторинг стоит. Вдруг быстро получится.
Или еще один вариант - дополнительно поставить на запрос подпись и печать судьи. Ведь ОРМ все же. Думаю им будет труднее отказать.
Feldmarshal DUB вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.02.2007, 15:46   #30
брюнет
Член клуба
 
Аватар для брюнет

Информация недоступна.
По умолчанию Re: проблемные вопросы руководителя БЭП

северянин,
А что считаешь работой ОБППРиАЗ из того , что на тебе вешают"?
Вроде соседи и ГУВД у нас одно сейчас, мы этим никогда не заморачивались.Единственное что нам вешают из лишка на мой взгляд, это долбаный Хомкредит.
__________________
Все мною вышесказанное является моим мнением,которое я никому не навязываю.Осознаю, что иногда бываю не прав)
брюнет вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.02.2007, 15:57   #31
K420
Член клуба
 
Аватар для K420

Информация недоступна.
По умолчанию Re: проблемные вопросы руководителя БЭП

Цитата:
Сообщение от брюнет
северянин,
А что считаешь работой ОБППРиАЗ из того , что на тебе вешают"?
Вроде соседи и ГУВД у нас одно сейчас, мы этим никогда не заморачивались.Единственное что нам вешают из лишка на мой взгляд, это долбаный Хомкредит.
Действительно линия "потребительский рынок" есть везде (ОБЭП и УНП).
__________________
K420 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 08.03.2007, 20:26   #32
Диман 58
Член клуба - служил в МВД
 
Аватар для Диман 58

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

А что они в ответе написали? Даже интересно. Нельзя ли посмотреть? Или в личку или на dvo1981@mail.ru
Мне ни разу не оказывали. Мы запрашиваем по уголовному делу с согласия прокурора. Даже если версия в данном уголовном деле касающася данной информации очень и очень слабая. Всегда же в СО есть какое-нибудь дело где такая версия может всплыть? Я понятно выразился?
Диман 58 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 08.03.2007, 22:23   #33
gess
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для gess

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Цитата:
Сообщение от Налоговик
выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений
Обычно срок исполнения запроса 5 дней. Запрос за подписью руководителя департамента по экономическим преступлениям (БЭП, налоговики), исходящий, печать. Ответ лучше получить на руки, чтобы не ждать по почте. Нет ответа - телега в территориальные органы ЦБ РФ. Обычно одного представления бывает достаточно, не надо замарачиваться с административкой. Вооще-то есть подзаконные акты с указанием сроков исполнения запросов для различных органов и санкции за неисполнение.
__________________
Чтобы уши, глаза и язык были целы,-
Тугоухим, незрячим, немым надо быть
gess вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 00:32   #34
Feldmarshal DUB
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Feldmarshal DUB

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

ДмитрийОБЭППенза,
В том то и дело, что УД пока нет.
То есть запрос только в рамках ФЗ "Об ОРД".
Feldmarshal DUB вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 16:18   #35
Пофигист

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Тоже встал аналогичный вопрос по службе... Куда писать запрос о предоставлении информации о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ЦБ России или в ком. банк и какое для этого необходимо обоснование? где прописан сам механизм? в законе "о банковской деятельности" ?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 17:42   #36
gess
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для gess

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Выше, ниже этажами должны у вас работать сведующие люди.
Вложения
Тип файла: doc непредоставление док-тов.doc (636.5 Кб, 279 просмотров)
__________________
Чтобы уши, глаза и язык были целы,-
Тугоухим, незрячим, немым надо быть
gess вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 19:20   #37
Feldmarshal DUB
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Feldmarshal DUB

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Пофигист,
Вопрос не совсем понятен. Что конкретно необходимо получить?
В законе о банках и банковской деятельности ст. 26 если не ошибаюсь (Банковская тайна) - там есть информация кому и по каким основаниям предоставляется информация.
Если нужно узнать реквизиты счета конкретного ЮЛ или ПБОЮЛ, то самое простое в налоговой инспекции, в которой эти лица состоят на учете.

Будут вопросы спрашивайте.
Feldmarshal DUB вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 19:39   #38
Feldmarshal DUB
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Feldmarshal DUB

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

gess,
А про пять дней это вы откуда взяли?
Не из указа ли Президента № 1212 от 18.09.1996 г., так там говорилось о трех дневном сроке, и только в отношении недоимщиков?
Тем более в настоящее время указ утратил силу.
Пожалуйста, дайте реквизиты нормативного акта, в котором указан пятидневный срок. Буду очень признателен.
Feldmarshal DUB вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 08:05   #39
Пофигист

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Feldmarshal DUB,
Предположим, нужно проверить предоставленную информацию о добросовестности поставщика продукции для нужд МВД(94 ФЗ)?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 15:18   #40
Feldmarshal DUB
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Feldmarshal DUB

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Банк не предоставляет сведения

Пофигист,
Копаем под МВД, или под поставщика?
Если хоть какая-нибудь конкретика (разглашать не прошу)? Просто есть или нет?
Что понимается под недобросовенностью?
Самое легкое - получить распечатку движения денежных средств, но в системе МВД с наименьшими проблемами это могут сделать налоговики (линия НП), но опять же в рамках своих материалов. При наличии нормальных личных контактов ИМХО проблем не представляет.
Можно (вернее даже нужно) в ЛС.
Feldmarshal DUB вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot