Форум сотрудников МВД - Police-Russia.ru

Форум доступен по адресам:
Police-Russia.ru
Police-Russia.com

Рейтинг@Mail.ru


Police-Life.Ru

Форум сотрудников МВД - Police-Russia.com

Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность

Здесь могла бы быть Ваша реклама Как, при желании, помочь Форуму материально... Здесь могла бы быть Ваша реклама
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 13.10.2008, 11:39   #21
Михалыч-ударник
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Михалыч-ударник

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет ли мошенничество?

Цитата:
Сообщение от Снайпёр Посмотреть сообщение
Возбудили 159 ч.3
Ну и напрасно радуетесь!!! Лучше сразу идите и решайте вопрос о перквалификации...
Защита разобьет необоснованное Постановление о ВУД...
Я так думаю, что если долг гасился, то хищения не будет в рамках 159-й.
Рекомендую 165-ю посмотреть...там хоть что-то на недополученных процентах можно понатягивать...а 160-я только признак хищения, а у него его нет!
__________________
...На России, бедной, даже дворник - Барин, коли бляху нацепить ему позволят... (А. Розенбаум)
Михалыч-ударник вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 11:52   #22
Argun 8
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Argun 8

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет ли мошенничество?

Если долг гасился, или хотя были попытки его погашения, то тогда да. Не будет тама не хрена. Но вот если он его не гасил, а стыренные деньги потратил на себя, то ему светит суд.
__________________
Расстрел сыграет положительную роль в воспитании подозреваемого.
Argun 8 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 17:26   #23
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет ли мошенничество?

Очень сильно сомневаюсь на счет 201-й. Там субъект - лицо, исполняющее управленческие функции. Думаю, руководитель отдела не потянет.... Кроме того, если ущерб причинен только банку (как я понял, так оно и есть), нужно будет заяву от банка или его согласие. Как правило, банки на такое не идут, дорожа репутацией - предпочитают разбираться "втихую"
С другой стороны, для оформления кредита нужно договор - а это уже документ, "предоставляющий права....", т.е., можно посмотреть 327-ю. Хотя, для следствия и прокуратуры это кость в жжжж...., поэтому шансов мало...
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела...
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 17:30   #24
Фельд
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Фельд

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет ли мошенничество?

Цитата:
Сообщение от Robocop Посмотреть сообщение
С другой стороны, для оформления кредита нужно договор - а это уже документ, "предоставляющий права....", т.е., можно посмотреть 327-ю. Хотя, для следствия и прокуратуры это кость в жжжж...., поэтому шансов мало...
Не факт.Примеры-Стандарт,Приватбанк и прочие.Никаких договоров-активируй карту,и мы тебя окучим...Так что и с 327 не пляшет.Короче,фактуру надо попредметнее...
__________________
Шевалье, значить, сан пер э сан-репрош...(с) Стругацкие
Фельд вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 17:30   #25
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет ли мошенничество?

Кстати, не совсем понял вводную: Если кредитные договоры подписаны не были, и документы, а также карты жулику передавались на уничтожение, то тогда какие такие кредиты он частично гасил за счет собственных средств???? Тут или он формлял кредиты (тогда см. предыдущее), либо рассказ о частичном гашении - это филькина грамота, и нужно смотреть тупую 158-ю с использованием служебного.....
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела...
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 20:37   #26
Снайпёр
Осваиваюсь я!

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет ли мошенничество?

От банка имеется заявление, а также справка о причиненном ущербе. Денежки были на картах до аннулирования этих карт, что соответсвенно во время не делалось. Снимались не всей суммой и не разом, оставалсь специально часть суммы для покрытия первых взносов, остальное тратилось, так сказать, на личные нужды
Снайпёр вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 21:57   #27
antonkan

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет ли мошенничество?

Снайпёр, в данной ситуации с данного гражданина надо взять явку с повинной о том, что он возвращать денежные средства не хотел и так же опросить его по данной явке.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 13:00   #28
Daddy

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет ли мошенничество?

Цитата:
Сообщение от antonkan Посмотреть сообщение
Снайпёр, в данной ситуации с данного гражданина надо взять явку с повинной о том, что он возвращать денежные средства не хотел и так же опросить его по данной явке.
А какое это имеет значение?! Если был обман, например банк считал, что деньги с карточки снимает клиент, то 159, если нет - то160. А вернул или хотел вернуть значения не имеет, составы материальные, заканчиваются с момента приобретения права на чужое имущество.
По 201 тоже все реально, нужно только убедится, что он в силу занимаемой должности является субъектом этого преступления.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 09:25   #29
AlexNow

Информация недоступна.
По умолчанию Мошенничество?

Уважаемые участники форума, просветите дедушку по поводу того, как можно проверить предложение, поступившее с сайта esp-system.ru. В принципе - оно аналогично тому, которое размещено на money-porn.ru. у пресловутого "чеха" Владислава. Только сайт выполнен гораздо более качественно. money-porn.ru. - похож на грубую подделку по сравнению с esp-system.ru На указанном сайте содержится сертификат, причем не один, имеются положительные отзывы в адрес владельца сертификата - Мармазова Владимира Ивановича. Внешне - придраться просто не к чему. Имеется история просмотра сертификата за последний месяц - более 200 раз - и ни одной жалобы.
Сведующие люди - ответьте, возможно ли при таких условиях мошенничество?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 10:23   #30
Ворчунъ
Администрация не рекомендует делового контакта
 
Аватар для Ворчунъ

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Мошенничество?

деда, никому не верь! вообще никому.а уж заманщикам с сайтов сраных тем более.сертификаты все -фуфло.фонарь.или ты в маразме уже? уже не понимаешь что происходит? так я тебе по доброте душевной растусую ибо тоже уже старенький.так вот-счас людишки хотят только одного-бабла.и чтоб он был готовы на...ть даже маму свою родную а уж таких дедушек как мы с тобой само собой.не верь никому.никаким мармазовым(видишь даже фамилия богомерзская-типа фармазов) и все будет хорошо.бабл лучше пропить если есть лишний или спустить на девок молодых и в теле.вот что я тебе деда скажу.никому не верь.никому!
__________________
Правда это единственное что у нас есть.

Джулиан Ассандж.
Ворчунъ вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 11:57   #31
Фельд
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Фельд

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Мошенничество?

Ворчунъ, а тебе можно?
__________________
Шевалье, значить, сан пер э сан-репрош...(с) Стругацкие
Фельд вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 13:21   #32
hemez

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Мошенничество?

типа реклама?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 13:42   #33
Ворчунъ
Администрация не рекомендует делового контакта
 
Аватар для Ворчунъ

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Мошенничество?

я и не призываю.но верят.чувствуют.понимают.что не обману.
__________________
Правда это единственное что у нас есть.

Джулиан Ассандж.
Ворчунъ вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 14:46   #34
antonkan

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет ли мошенничество?

Фельд, Офицер должен быть тупым и решительным!!! вы с этими словами по жизни идете.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 14:54   #35
antonkan

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет ли мошенничество?

Daddy, а с чего вы взяли что там есть вообще какой либо состав. а если данный гражданин скажет что у него сильно болела мама и он брал данные денежные средства на ее лечение и хотел их вернуть в ближайщее время. а еще в свое оправдание принесет от частного врача справку или приходно какссовый ордер на оказание услуг его маме и справку о том, что если бы не данное лечение врач не провел то мама бы умерла. и объяснение даст соотвествующее и мама все потвердит. и что тогда будет а ни х..я не будет т.к. у него будет крайняя необходимость и карточку на возбуждение не один вменяемый прокурор не подпищет, а если и подпишет то данное уголовное дело ни когда в суд не уйдет, а сели и уйдет то вернется. для этого явка с повинной и нужна. а еще вам голова для чего что бы думать или что бы в нее есть.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 15:15   #36
Фельд
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Фельд

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет ли мошенничество?

Цитата:
Сообщение от antonkan Посмотреть сообщение
Офицер должен быть тупым и решительным!!!
Как сказано в одном известном художественном произведении,в легавке офицерОв нету....так что в сад.В сад,милейший...
__________________
Шевалье, значить, сан пер э сан-репрош...(с) Стругацкие
Фельд вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 15:37   #37
antonkan

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет ли мошенничество?

Фельд, Вы вообще, поняли то, что я написал? Если нет то перечитайте еще раз. Хотя зачем Вам это судя по тому, что Вы тут на форуме пишите Вы либо ППСник либо кадровик и Вам это все равно не понять. Ведь Вашей петушиной структуре голова нужна не для того, что бы ее думать, а что бы кантик на затулке делать да головной убор по уставу носить. Так что особо не вчитывайтесь, то что я сдесь пишу, а не то голова еще заболит, а ведь у Вас она кость.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 17:04   #38
Максуд35
Модератор - ветеран МВД
 
Аватар для Максуд35

Информация недоступна.
По умолчанию Будет мошенничество или уход от налогов?

Ситуация. Одна фирма У по демпенговой цене выиграла тэндер на постройку объекта, цель влезть на рынок в данной области. Цена за объект фиксированная, больше не заплатят, заказчик УКС мэрии. Произвели расчеты, ну вообщем они сработали себе в минус, поставщиками строй материалов было несколько фирм. Выплаты этим фирмам частично производились. Видя , что всех долгов фирма У не выплатит, она стала искать слабое звено в фирмах кредиторах. Типа нашла ту в которой работаю я. Часть накладных У не подписала, но есть путевые листы с отметкой У о принятии товара. Сейчас У говорит, что такого объема строй материалов они не получали, хотя отв. лицо фирмы У расписывалось в путевках и не отрицает получение товара (прораба фирма У выгнала с работы). Уточняю, что в договоре оговорено, что моя фирма работает по заявкам фирмы У, ну сколько попросили, столько и поставили мы им. По нашим данным они нарушили технологию строительства и ими пришлось вбухать больше нашего строй материала, а цена то на объект фиксированная и им за эти доп. объемы никто не заплатит. Так же нами получена инфа о том, что фирама У обналичила по фиктивному договору через фирму "обналичников" за 6% часть выручки. За часть объемов нам У заплатила, а большую часть платить отказывается. Понятно, что в арбитраж надо, но возможно можно будет натянуть на мошенничество, т.к. строй материалто мы поставили.
__________________
каждому свое....suum cuIque
Мне было не по барабану....
Максуд35 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 17:10   #39
Максуд35
Модератор - ветеран МВД
 
Аватар для Максуд35

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет мошенничество или уход от налогов?

Дальше, У что бы тянуть время и возможно нас припугнуть обратилаь в БЭП (дурачки, наша фирма милицейская) Один из директоров У мошенник, судили его раньше за это дело. Ну бэхам мы разъяснили где да что, вообщем У язык в ж.. засунула. Вопрос будет ли уход от налогов по обналичке (ессественно за обналичку нет статьи), будет ли мошенничество? Сегодня беседовал с людьми в МОРО говорят, что можно натянуть на мошенничество, а по налогам нужно смотреть т.к. не закончился отчетный период. Посоветуйте, задавайте вопросы если не все рассказал.
__________________
каждому свое....suum cuIque
Мне было не по барабану....
Максуд35 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 20:09   #40
Злобный
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Злобный

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Будет мошенничество или уход от налогов?

У меня есть приговор, где фирма А получила от фирмы Б товар, его реализовала и не рассчиталась. Возбудили 160-3, ведь товар Б вверила А на основании договора. Генеральный А получил реально. А Ваша фирма ведь тоже вверила У стройматериалы ? )))
__________________
Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы
Злобный вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ
Как, при желании, помочь Форуму материально...

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.