Форум доступен по адресам:
Police-Russia.ru
Police-Russia.com

Рейтинг@Mail.ru


Police-Life.Ru


Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность

Помощь специалистов с Форума Здесь могла бы быть Ваша реклама Аояма-Моторс
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.11.2016, 10:41   #2101
Заморочка
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Отправьте мне пожалуйста, буду очень благодарна protvino_oadel@rambler.ru
Заморочка вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 12:07   #2102
Kot_52
Новичок
 
Аватар для Kot_52

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, была ли у кого-нибудь из здесь присутствующих практика (в моем случае по 160 ук рф), когда субъектом выступает не директор, а третье лицо (бенефициар)!???????
Kot_52 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 19:20   #2103
РыжЫй
Осваиваюсь я!
 
Аватар для РыжЫй
 
Регистрация: 29.02.2016
Адрес: Россия
Сообщений: 41
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от Kot_52 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, была ли у кого-нибудь из здесь присутствующих практика (в моем случае по 160 ук рф), когда субъектом выступает не директор, а третье лицо (бенефициар)!???????
в чем вся соль ситуации?
РыжЫй вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 20:24   #2104
Kot_52
Новичок
 
Аватар для Kot_52

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Ситуация в следующем: третье лицо зарегистрировало ООО, но не на себя, а на друга. Руководил фактически всем третье лицо. Через некоторое время складывается состав ст. 160 ук рф, но ребята поссорились и друг на друга валят! Так вот, были ли у кого ситуации, когда субъектом 160 выступало третье лицо (с участием директора (исполнителя) или без)
Kot_52 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 10:02   #2105
РыжЫй
Осваиваюсь я!
 
Аватар для РыжЫй
 
Регистрация: 29.02.2016
Адрес: Россия
Сообщений: 41
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от Kot_52 Посмотреть сообщение
Ситуация в следующем: третье лицо зарегистрировало ООО, но не на себя, а на друга. Руководил фактически всем третье лицо. Через некоторое время складывается состав ст. 160 ук рф, но ребята поссорились и друг на друга валят! Так вот, были ли у кого ситуации, когда субъектом 160 выступало третье лицо (с участием директора (исполнителя) или без)
Ситуация двоякая, Вы ведь не знаете кто действительно присвоил имущество? может действительно присвоил тот, кто с юридической точки зрения управлял, на крайняк отвечать будет тот, кому вверено имущество, кто выступает субъектом ст. 160 УК, (увы это аксиома).
После того как материал вернется на доп проверку 3-5 раз, и во время каждого Вы вызовите управляющих как одного и второго, по выполнению указаний прокуратуры, им это надоест, и они постараются как-то заладить ситуацию кто-то заявитель напишет "встречьку", но прокуратура напишет, что это дела публичного обвинения и т.д. и т.п., было бы больше времени, чтоб чуток поискать практику, то найти можно. (Все зависит от потерпевшего, если государство то будет сложно).
РыжЫй вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 15:30   #2106
лелик
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Всем здоровья, дамы и господа, поделитесь пожалуйста практикой по ст. 159.1 УК РФ, заранее спасибо. asfalt84@inbox.ru
лелик вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 16:50   #2107
Игорь М
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

если можно тоже по ЦЗН ovirp3@gmail.com
Игорь М вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 14:00   #2108
Kot_52
Новичок
 
Аватар для Kot_52

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

по моей ситуации потерпевший ОАО "******". Но ведь никто не отменял ч.4 ст. 34... Может кто-нибудь встречался с подобной ситуёвиной именно по 160 ук рф
Kot_52 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 19:58   #2109
Маша696
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой статье квалифицировать. Взят кредит в банке на ИП, после сразу же все деньги переведены на физика и обналичены тем же лицом, на которое оформлено ИП по доверенности. Проплата банку осуществлялась на протяжении нескольких месяцев. Возможно ли доказать умысел?И по какой статье квалифицировать, если денег обналиченных у ИП нет, говорит, что украдены. Спасибо.
Маша696 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 00:15   #2110
Kirillqa
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от annatrey Посмотреть сообщение
есть обвиниловка по ЦЗН по инвалидам. если кому надо, могу поделиться
Поделись пожалуйста st4555@yandex.ru

---------- Ответ добавлен в 00:15 ----------Предыдущий ответ был в 00:12 ----------

Цитата:
Сообщение от slimus Посмотреть сообщение
если нужно кину обвинительное заключение. Тема рабочая, и для сбора доказательств не слишком сложная.
st4555@yandex.ru))
Kirillqa вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 15:03   #2111
КураторКур
Новичок
 
Аватар для КураторКур

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Коллеги, поделитесь мыслями!
Заказчик (бюджетное учреждение) объявляет аукцион (ФЗ-44) на поставку аккумуляторов для нужд учреждения,в аукционе естественно побеждает "нужная" компания. Исполнитель поставляет тот самый товар. Но тут выясняется, что замененные аккумуляторы по своим техническим характеристикам и состоянию могли бы "служить" еще несколько лет. Цена контракта 3 млн. Вопрос: имеется ли в действиях должностных лиц заказчика состав?
И еще: в аукционе участвуют 2 компании одна "своя" вторая нет. У второй компании в ходе аукциона падение более 50 % от НМЦК, соответственно побеждает. Исполняет контракт на все 100%, нужный товар, нужное качество, претензий нет, все довольны. Заказчик к приемке товаров даже привлекал первую компанию с их образцами. Не докопаться до вторых.
Вопрос: Как правильно задокументировать "раздувание" сметной стоимости, т.е. НМЦК? Понимаю, что только через ОРД, может кто-то более четкий вектор задаст? У кого есть практика по выявлению преступлений в сфере гос.закупок? отзовитесь. очень нужно!
__________________
Не смейте недооценивать возможности тупых людей, сбившихся в большие группы
КураторКур вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 14:28   #2112
Alexandr_86
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

[quote=annatrey;3051364][/quo

Поделись пожалуйста! sanya.aleksandrov86@yandex.ru

---------- Ответ добавлен в 15:26 ----------Предыдущий ответ был в 15:24 ----------

[quote=annatrey;3051364]есть обвиниловка по ЦЗН по инвалидам. если кому надо, могу поделиться[/QUOTE

Поделись пожалуйста! sanya.aleksandrov86@yandex.ru

---------- Ответ добавлен в 15:28 ----------Предыдущий ответ был в 15:26 ----------

]если нужно кину обвинительное заключение. Тема рабочая, и для сбора доказательств не слишком сложно

Кинь пожалуйста! sanya.aleksandrov86@yandex.ru
Alexandr_86 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.