02.02.2016, 21:55 | #681 |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
Ситуация,в ООО введена процедура наблюдения. Директор соответствующим образом уведомлен, при этом в последующем он открывает счет,на который ему приходят деньги за ранее выполненные работы, которые он в этот же день, обналичивает и тратит по своему усмотрению. Лицо в раскладе.
Будет ли возможно 159, При этом 195 и 199 не будет, не хватает суммы! |
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
03.02.2016, 09:39 | #682 | |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
Цитата:
|
|
03.02.2016, 13:10 | #683 |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
Инакассовых поручений и арестов не было, ифнс не накладывало, задолженность установлена судом, на тот момент был временный управляющий.
Забыл сказать,со счета фирмы деньги он переводит свой л/с, с которого и тратит все деньги. Больше склоняюсь к 201 |
03.02.2016, 17:10 | #684 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
Не обязательно ИФНС! Может быть судебные приставы по исполнительному производству арест накладывали! Как понять временный управляющий? ) ВрИО директора, или конкурсный?! Опять же тратил, на что конкретно, может быть эти траты входят в рамки коммерческого интереса ООО ?! Если он (директор) нанес своими действиями вред, будет он существенным? У Вас много неизвестных лично для меня! Но в любом случае Вам по месту виднее! Желаю учитывать все нюансы! )
|
16.11.2017, 13:42 | #685 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
Друзья!
Помогите разобраться.. Санкт-Петербург. При банкротстве ООО учредитель за день до признания предприятия банкротом в 2014 г. и начала процедуры банкротства продал путем заключения договоров купли-продажи своим 5 знакомым 12 единиц автомобильной и строительной техники, принадлежащей и зарегистрированной на ООО. Причем за суммы от 20 до 60.000, что явно не соответствовало ценам на транспорт от 2012 г.в.. После чего каждые полгода эти знакомые перепродают друг другу ( даже учредителю обратно продали)))эту технику, за копейки в договорах. От предоставления техники на оценку, осмотр, всячески уклоняются; информацию о месте нахождения техники не предоставляют. На заседания арбитражного суда не ходят. ОЭБи ПК ОМВД в возбуждении отказывает, указывая причину отстутствия состава и то, что нет возможности установить местонахождение техники и опросить всех лиц. Вопрос: по какой статье все-же можно будет привлечь учредителя? |
16.11.2017, 14:06 | #686 |
Информация недоступна. |
Re: Нужна помощь по умышленному банктротству
Конкурсный управляющий должен был подать иск о признании сделок по продаже техники не действительными. Он это сделал?
|
16.11.2017, 14:08 | #687 |
Тех. Администратор - пенсионер МВД
Информация недоступна. |
Re: Нужна помощь по умышленному банктротству
|
16.11.2017, 14:11 | #688 |
Информация недоступна. |
Re: Нужна помощь по умышленному банктротству
|
16.11.2017, 14:57 | #689 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Нужна помощь по умышленному банктротству
__________________
бывшими не бывают.... |
16.11.2017, 15:05 | #690 |
Информация недоступна. |
Re: Нужна помощь по умышленному банктротству
|
16.11.2017, 15:14 | #691 |
Член клуба Навечно в списках Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
ostapSPb, а сейчас появится договор дарения и что ты с ним сделаешь?))) Или техника просто исчезнет, но кое кто получит страховку...
__________________
Рабов на небо не пускают |
16.11.2017, 15:36 | #692 | |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
Цитата:
Но! В Гостехнадзор и УГБДД мы данные подали. Технику уже не перерегистрируешь.. а страховку получит организация, на учете которой они будут висеть..а не физ.лицо ---------- Ответ добавлен в 15:36 ----------Предыдущий ответ был в 15:29 ---------- По причине: нет желания заморачиваться?
__________________
бывшими не бывают.... |
|
17.11.2017, 10:06 | #693 |
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
|
20.11.2017, 22:16 | #694 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
Ясненько. Отпишусь по результатам.
__________________
бывшими не бывают.... |
20.11.2017, 22:31 | #695 |
Член клуба Навечно в списках Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
ostapSPb, дарение признать незаконным почти нереально. а пока суды идут техника будет работать и приносить прибыль. а потом исчезнет... там смотря что у вас. многое не так уж сложно легализовать под новыми документами
__________________
Рабов на небо не пускают |
04.12.2017, 16:20 | #696 |
Частенько бываю!
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
Коллеги, подскажите пожалуйста, в России есть практика по ч.3 ст. 195 УК РФ?
|
25.03.2019, 17:56 | #697 |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
мертвая не рабочая статья
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5) |
25.03.2019, 18:13 | #698 |
Администратор - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
dre,
Что? Ни приговоров ни прекращенок?
__________________
#СИДИДОМА - читай форум Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum Чат форума https://t.me/chatpoliceforum Рады видеть Вас на форуме ! |
25.03.2019, 20:52 | #699 |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
я даже дел возбужденных не видел
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5) |
18.01.2021, 09:40 | #700 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Криминальное банкротство
Подскажите. Управляющая компания (ООО) заключает договора подряда на выполнение работ и ИП на выполнение косметических ремонтов подъездов. Подписывают КС 2, 3, перечисляют деньги. Ремонты не производились. Опросили жителей подтвердили. ООО инициирует процедуру банкротства. вопрос: будет в данном случае 196-197 УК РФ? или какой состав преступления Вы видите? так то склоняюсь к 159 УК.
|