Мошенничество, 159 УК РФ

[maximum1]

Всем здравствуйте !!! Ситуация следующая: имеется информация о том что ряд ООО получил, субсидии на обеспечение рабочих мест необходимым оборудованием, в связи с трудоустройством инвалидов, естественно, исходя из информации, без надлежащего выполнения необходимых обязательств. Помогите практикой и алгоритмом действий, может приговоры у кого есть. Кажется уже где то видел в темах но найти не могу.

[brauser]

Сообщение от villain

Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста! Тема такая, ИП в декабре 2015 года получает по муниципальной программе "Создание условий для экономического развития" грант на сумму 353.5 тыс. руб., по условиям договора о предоставлении гранта ИП по истечении 6 месяцев должен был предоставить отчет об использовании гранта, чего сделано не было, в том числе по настоящее время. ИП поясняет, что при предоставлении документов для участия в конкурсе у него была цель на создание бизнеса, однако после перечисления суммы гранта на лицевой счет решил потратить их не по целевому назначению,а на личные нужды (оплата долгов по ЖКХ, по договору аренды жилого помещения, приобретение одежды и т.д.), в настоящее время вернуть грант не имеет возможности, так как нет постоянного заработка, а в отделе ФССП с сентября 2015 года находится возбужденное ИП на 400 тыс. руб. по кредитным обязательствам.
Как квалифицировать? Может у кого есть практика, обвинительные, приговора, постановления о ВУД?
Заранее благодарен!

Хищение - это умышленное преступление и для того, чтобы был состав по ст. 159 УК РФ необходимо доказать умысел, т.е. что он изначально был направлен на хищение денег и для этого предоставил какие-то ложные сведения(в виде затрат и т.п.), в другом случае это рассматривается как нарушение договорных отношений. Но еще зависит от прокурора, от его точки зрения

[anton5990]

[quote=почин;3419531]Доброе утро коллеги сразу скажу за нами палки не будет (принцип)! У меня такая ситуация мошенники на доверии отжимают хаты!!! Ситуация стандартна: организатор (мозг) имеет знакомых и подельников в разных структурах, которые ему сливают инфу о лицах ведущих антиаморальный образ жизни (алкаши). Через своего человека узнает инфу о квартире (сколько прописано, долг по коммуналке и тд) потом спаивает и разводит человека, что бы тот продал квартиру, взамен обещая квартиру меньшей площади и предоплату! Алкаш ведется, заключает договор в простой письменной форме и в дальнейшем остается без всего! Сделка читая на сто процентов, по документам алкаш сам все подписывает при этом у мошенника есть всегда расписка, что алкаш получил деньги за квартиру.... Вопрос коллеги: у кого имеется положительный опыт по данной теме, очень нужен пишите broshin1982@mail.ru????????? Кто подскажет что делать??? добавлю случай не единичный и имеет свою периодичность![/QUO
есть приговор по аналогичной ситуации, если интересно пиши на iconia9111@gmail.com

[Андрей Алтай]

Сообщение от anton5990

сделка чистая на сто процентов

Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 9] [Статья 166]
1. Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.

В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц.

Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли.

3. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо.

Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной.

4. Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях.

5. Заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.

Сообщение от Kamikadze

И что можно "предпринять" в такой ситуации? Писать заявление в полицию (через какое время?) и по местонахождению кого (дочери или "студии")? Будет ли смысл в этом (хотя "кровное" дочери вернуть бы хотелось)?

В прокуратуру пусть дочь напишет, а уж прокурорские растолкуют работодателям понятие "рабский труд" и т.д.

[Kamikadze]

Сообщение от MOPO3

В прокуратуру пусть дочь напишет, а уж прокурорские растолкуют работодателям понятие "рабский труд" и т.д.

Сегодня к вечеру, думаю, вопрос "проясниться", хоть немного. На данный момент, что удалось у нее "вытянуть", это то, что "работодатели" съехали, но телефоны их активны (но берут трубки не от всех) и на вопросы "кинутых" работников отвечают - "Денег нет!" Где их искать, пока неизвестно (по всей видимости, они еще в Питере).
Может, в полицию для начала (и как лучше, через интернет или в районное управление лично ей подойти, так как территориально ближе всех от дома).
И еще, дочь говорит, что кто-то из "жертв" уже обращался с заявлением, но хот дела и результат - неизвестен (нет связи с ними).

[андрюха]

Сообщение от maximum1

Всем здравствуйте !!! Ситуация следующая: имеется информация о том что ряд ООО получил, субсидии на обеспечение рабочих мест необходимым оборудованием, в связи с трудоустройством инвалидов, естественно, исходя из информации, без надлежащего выполнения необходимых обязательств. Помогите практикой и алгоритмом действий, может приговоры у кого есть. Кажется уже где то видел в темах но найти не могу.

в разделе методичка мое сообщение от 29.04.2014 - там обвинительное.

алгоритм: идешь с запросом в ЦЗН: "прошу предоставить для ознакомления дела на работодателей участвующих в программее такой-то". В данных делах есть все: смотришь договора, сведения о гражданах принятых на работу - инвалидов, многодетных семей и тд., счет-фактуры, платежки на предмет покупки оборудования у фирм - однодневок. Потом с запросом в налоговую (или оерпутем): прошу предоставить сведения по форме 2 ндфл на граждан с которыми работодатель заключил трудовые договора за два-три предшествующих года(может быть такое ,что они перед этим работали на том же предприятии, но они являются инвалидами или др. категорией и их специально подогнали под программу), также проводишь встречки с поставщиками обрудования (для обеспечения рабочих метс инвалидов), если какие-либо контрагенты вызывают подозрение, можно негласно побеседовать с самим работником на предмет наличия какого либо вновь приобретенного оборудования для оборудования рабоих мест) - у меня оборудование не приобреталось а находилось на предприятии давно, т.е. не организовывалось специальное метсо для инвалида..это основное а там уже думай сам.

[slimus]

если нужно кину обвинительное заключение. Тема рабочая, и для сбора доказательств не слишком сложная.

[ilias]

Уважаемые коллеги, всех приветствую, месяц как перешёл в БЭП, до этого 4 года работал в УГРО, щас остаюсь один, напарник уходит и честно говоря ни очень хочет делится наработанным опотом (очень скрытный, ну это его дело) ребята подскажите пожалуйста, как что делать, на чём проще говоря можно палки делать, буду благодарен за любую информацию, подскажите как выявлять, документировать, алгоритмы действий, какие, куда запросы, что почитать, поштудировать, помониторить, заранее огромное спасибо ребята. Если можите присылайте на почту fokini678@gmail.com

[андрюха]

Сообщение от ilias

Уважаемые коллеги, всех приветствую, месяц как перешёл в БЭП, до этого 4 года работал в УГРО, щас остаюсь один, напарник уходит и честно говоря ни очень хочет делится наработанным опотом (очень скрытный, ну это его дело) ребята подскажите пожалуйста, как что делать, на чём проще говоря можно палки делать, буду благодарен за любую информацию, подскажите как выявлять, документировать, алгоритмы действий, какие, куда запросы, что почитать, поштудировать, помониторить, заранее огромное спасибо ребята. Если можите присылайте на почту fokini678@gmail.com

ветку форума по экономике почитай, "помониторь", тут есть все, или почти все, что может пригодиться тебе. Если будут конкретные вопросы, то задавай.

[ilias]

спасибо большое, а можете конкретнее, буду безумно благодарен, заранее огромное спасибо!!!

[Durmanov_SA]

Вопрос следующего плана: Есть в Липецке фирма, где я дополнительно работаю инженером. К нам поступил заказ сделать металлический настил полов в цехе завода. Мы заказываем металл на 700 т.р. по договору с одной фирмой в Смоленске. Перечислив на их р/с согласно договору полную сумму. Итог: ни денег от них, ни металла. Звоним в эту контуру, их сотрудник, что мямлил про то, что сейчас мол директора нет и всё такое, а потом и вовсе перестали выходить на связь. Пробили эту фирму оказалось, что они ещё кого то так кинули на 1,5 млн. Посоветуйте, какой алгоритм действий в таком случае?

[Skyment]

Сообщение от Durmanov_SA

Посоветуйте, какой алгоритм действий в таком случае?

Нанять юриста на "чистый арбитраж"!...

[Durmanov_SA]

Сообщение от Skyment

Нанять юриста на "чистый арбитраж"!...

А если, как посоветовал мне местный опер: Съездить в Смоленск директору и написать заявление в местный БЭП, приложив к нему копию договора и платёжку. Либо отправить заказным письмом эти документы с письменными объяснениями обстоятельств. Так неэффективные будет и быстрее по времени?

[Skyment]

Сообщение от Durmanov_SA

как посоветовал мне местный опер

А Ты сам на службе аналогичным "футболом" наверное не занимался?...
С другой стороны хорошо хоть, что он Твоего ГД в Москву к Президенту сразу не послал...

Съездить в Смоленск то не мешало бы. Как минимум претензионные мероприятия провести, если конечно найдётся эта фирма...
Но это один из "маленьких кирпичиков" целого комплекса мероприятий по дебиторке, о которых Ты хочешь узнать за-бесплатно и за-пару часов, когда опыт по теме нарабатывается годами работы в СЭБ.
Твой ГД съэкономил на СЭБ - это расплата...

[Климасик]

Подскажите пожалуйста алгоритм выявления по 159 УК РФ
kristyle1489@gmail.com

[_Nik_]

Привет. Помогите советом, может кто сталкивался с подобным... Есть общественная организация. Руководящий орган в ней - правление, в частности его председатель. Так вот, данный председатель приобрел себе в пользование автомобиль, установил на него доп оборудование за отдельную плату. В последствии взял в организации в подотчет деньги на запчасти и в качестве оправдательного документа приобщил счет на установленное на его автомобиль доп оборудование, так как ссылаются на имевшийся договор о передаче данного автомобиля в безвозмездное пользование организации. Считаю, что тут есть признаки присвоения, так как до заключения договора уже доп оборудование стояло. В конечном итоге все уперлось в мнение прокуратуры о том, что без заявления правления дела не возбудят несмотря на то, что в ч. 3 ст 20 УПК РФ написано, что ст 160 УК РФ является частно-публичного, если затрагивает интересы ИП и коммерческих организаций. Есть у кого-либо похожие ситуации, скиньте практику, пожалуйста, либо выскажете свое мнение по поводу изложенного.

[Асса]

Сообщение от Климасик

Подскажите пожалуйста алгоритм выявления по 159 УК РФ

159 бывают разные, и единого алгоритма нет и быть не может.

[ИРИНКА_ОЭБиПК]

Сообщение от slimus

если нужно кину обвинительное заключение. Тема рабочая, и для сбора доказательств не слишком сложная.

сhuhlanceva_irin@mail.ru СПАСИБО!

---------- Ответ добавлен в 16:33 ----------Предыдущий ответ был в 16:18 ----------

Сообщение от annatrey

есть обвиниловка по ЦЗН по инвалидам. если кому надо, могу поделиться

chuhlanceva_irin@mail.ru СПАСИБО!

[РеалМадрид]

Сообщение от annatrey

есть обвиниловка по ЦЗН по инвалидам. если кому надо, могу поделиться

Поделись, пожалуйста telekov_eldar@mail.ru