Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.11.2018, 08:51   #21
Watson

Информация недоступна.
По умолчанию Re: выявление в ФНС

Начальник контрольного отдела УФНС России по Самарской области подозревается в получении взятки через двух посредников, в особо крупном размере
Цитата:
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по материалам УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и двух местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного, ч. 4 ст. 291-1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо размере).
нажмите здесь для просмотра скрытого текста
По версии следствия, в мае 2018 года начальник контрольного отдела УФНС России по Самарской области, находясь по месту своего проживания, получил через двух посредников, действующих между собой группой лиц по предварительному сговору, от представителя коммерческой организации часть взятки в виде денег в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей за незаконные действия в пользу организации - разглашение сведений, составляющих служебную тайну, о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового контроля, что позволило данной организации своевременно осуществлять противодействие деятельности налогового органа и как следствие могло повлиять на размер доначислений налоговых платежей в сторону уменьшения.

После этого, продолжая реализацию преступного умысла, 26 ноября 2018 года начальник контрольного отдела получил через тех же посредников следующую часть взятки в виде денег в сумме 200 тысяч рублей и муляж денежных средств в сумме 800 тысяч рублей.

В настоящее время рассматривается вопрос о задержании подозреваемых в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
Источник: http://samara.sledcom.ru/news/item/1276167/
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 05.12.2018, 10:23   #22
АКАДЕМИК
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для АКАДЕМИК

Информация недоступна.
По умолчанию Re: выявление в ФНС

Цитата:
Сообщение от Watson Посмотреть сообщение
По версии следствия, в мае 2018 года начальник контрольного отдела УФНС России по Самарской области, находясь по месту своего проживания, получил через двух посредников, действующих между собой группой лиц по предварительному сговору, от представителя коммерческой организации часть взятки в виде денег в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей за незаконные действия в пользу организации - разглашение сведений, составляющих служебную тайну, о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового контроля, что позволило данной организации своевременно осуществлять противодействие деятельности налогового органа и как следствие могло повлиять на размер доначислений налоговых платежей в сторону уменьшения.
О как! Разглашение сведений о планируемых мероприятиях налогового контроля квалифицировали как незаконные действия в целях получения взятки. Ну, что тут скажешь? Сотрудники же ФСБ проводили оперативные мероприятия. Как по их материалу не возбудить 290 ч. 4.

А вот когда жуликов из налоговой хотят отмазать, то аналогичные незаконные действия начальника отдела выездных налоговых проверок, дающего прямые указания своему непосредственному подчиненному, проводящему налоговую проверку, и получающего за это 1 млн. руб., с подачи прокуроров превращаются вдруг в банальное мошенничество, суд первой инстанции с этим полностью соглашается и приговаривает "мошенника" к 150 тыс. руб. штрафа, а суд второй инстанции засиливает все это. Реальное, между прочим, дело было. Заявителю-взяткодателю налоговики успели бизнес развалить под бурные аплодисменты правоохренителей еще до окончания суда над взяточником. Такие времена!
__________________
"Хорошо излагает, зараза! Учитесь, Киса!" ( крылатая фраза из кинофильма "Двенадцать стульев" )
АКАДЕМИК вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 10:54   #23
Watson

Информация недоступна.
По умолчанию Re: выявление в ФНС

Цитата:
Сообщение от АКАДЕМИК Посмотреть сообщение
О как! Разглашение сведений о планируемых мероприятиях налогового контроля квалифицировали как незаконные действия в целях получения взятки. Ну, что тут скажешь? Сотрудники же ФСБ проводили оперативные мероприятия. Как по их материалу не возбудить 290 ч. 4.
Я уже неоднократно говорил (не в этой теме, но все же), что "старших братьев" судя по всему плотно подвели под палочную систему с отчетностью по ф. № 1. А у конторы заведомо больше неформальных возможностей продавить через СУСКов возбуждение по нужным им для "палок" материалам, чем у любого МВД-шного подразделения. Поэтому имеем один подход к конторским материалам ОРД, и совсем другой к МВД-шным.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 06:20   #24
Watson

Информация недоступна.
По умолчанию Re: выявление в ФНС

В Санкт-Петербурге задержана начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, подозреваемая в получении взятки
Цитата:
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), в отношении начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Санкт-Петербургу Елены Жокун и в отношении женщины 1986 года рождения, являющейся ее родственницей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)
нажмите здесь для просмотра скрытого текста
По версии следствия, Жокун, действуя совместно со своей родственницей, с августа по ноябрь 2018 года, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заведомо зная о проведении налоговых проверок в отношении одного из обществ с ограниченной ответственностью Санкт-Петербурга, по результатам которых указанная организация должна быть привлечена к ответственности за совершение налогового правонарушения, потребовала взятку через свою соучастницу в размере около 4 миллионов рублей за минимизацию суммы возможного штрафа, представив учредителю организации расчетные счета подставных фирм, на которые он перечислил требуемые денежные средства.

После получения денежных средств подозреваемая, вновь действуя через соучастницу, потребовала вторую взятку в размере около 2,5 миллионов рублей за принятие решения о возмещении компании заявителя налога на добавленную стоимость в сумме около 25 миллионов рублей. На вышеуказанные расчетные счета подставных фирм учредитель организации перечислил часть от второй взятки в сумме около 1 миллиона рублей.

В настоящее время Жокун задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. В отношении ее соучастницы ранее избрана мера пресечения, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: https://sledcom.ru/news/item/1281154/?type=news

По чьим материалам возбуждено - не пишут.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 07:23   #25
Watson

Информация недоступна.
По умолчанию Re: выявление в ФНС

В Волгоградской области бывший заместитель начальника территориальной налоговой инспекции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
Цитата:
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника районной налоговой инспекции. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее нарушение охраняемых законом интересов государства), ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, в августе 2016 года по результатам выездной налоговой проверки коммерческая организация была привлечена к ответственности за совершение налогового правонарушения, в связи с чем ей были доначислены налоги, штрафы и пени на сумму свыше 35 миллионов рублей. Контролирующим органом в адрес руководителя фирмы направлено требование о необходимости погасить задолженность в течение двух месяцев. Так и не дождавшись добровольной уплаты, налоговая инспекция направила в банковские учреждения инкассовые поручения, приостановив все финансовые операции по счетам.

Лишенный возможности распоряжаться своими деньгами, генеральный директор обратился к приятельнице - заместителю начальника налогового органа и попросил снять со счетов его организации все ограничения. Желая помочь коммерсанту, обвиняемая, вводя в заблуждение своих подчиненных, дала им незаконное указание подготовить в банки соответствующие письма об отмене ранее принятых решений. Как только на основании указанных официальных документов действия инкассовых поручений были приостановлены, руководитель фирмы перечислил имеющиеся на счетах денежные средства в сумме более 100 миллионов рублей на расчетный счёт подконтрольной ему организации.

В результате преступных действий обвиняемой были существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, выразившиеся в непоступлении в бюджетную систему более 35 миллионов рублей.
Источник: https://sledcom.ru/news/item/1328176/?type=news

Кто выявлял - не пишут.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 22:39   #26
АКАДЕМИК
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для АКАДЕМИК

Информация недоступна.
По умолчанию Re: выявление в ФНС

Цитата:
Сообщение от Watson Посмотреть сообщение
По данным следствия, в августе 2016 года по результатам выездной налоговой проверки коммерческая организация была привлечена к ответственности за совершение налогового правонарушения, в связи с чем ей были доначислены налоги, штрафы и пени на сумму свыше 35 миллионов рублей. Контролирующим органом в адрес руководителя фирмы направлено требование о необходимости погасить задолженность в течение двух месяцев. Так и не дождавшись добровольной уплаты, налоговая инспекция направила в банковские учреждения инкассовые поручения, приостановив все финансовые операции по счетам.

Лишенный возможности распоряжаться своими деньгами, генеральный директор обратился к приятельнице - заместителю начальника налогового органа и попросил снять со счетов его организации все ограничения. Желая помочь коммерсанту, обвиняемая, вводя в заблуждение своих подчиненных, дала им незаконное указание подготовить в банки соответствующие письма об отмене ранее принятых решений. Как только на основании указанных официальных документов действия инкассовых поручений были приостановлены, руководитель фирмы перечислил имеющиеся на счетах денежные средства в сумме более 100 миллионов рублей на расчетный счёт подконтрольной ему организации.

В результате преступных действий обвиняемой были существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, выразившиеся в непоступлении в бюджетную систему более 35 миллионов рублей.
Интересно, а коммерсанту вменили статью 199.2 УК? Если да, то какую уголовную ответственность понес коммерсант?
__________________
"Хорошо излагает, зараза! Учитесь, Киса!" ( крылатая фраза из кинофильма "Двенадцать стульев" )
АКАДЕМИК вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 13:00   #27
Watson

Информация недоступна.
По умолчанию Re: выявление в ФНС

Цитата:
Сообщение от АКАДЕМИК Посмотреть сообщение
Интересно, а коммерсанту вменили статью 199.2 УК? Если да, то какую уголовную ответственность понес коммерсант?
Да, интересно. Только нету ответа в открытых источниках. Во всяком случае, я не нашел.
Еще одна новость по теме:

В Санкт-Петербурге сотрудники налоговой службы, подозреваются во взяточничестве
Цитата:
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу в одно производство соединены два уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), в отношении 43-летней начальницы отдела выездных налоговых проверок № 2 и 38-летнего заместителя начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 18 по г.Санкт-Петербургу.

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемые, занимая вышеуказанные должности, действуя совместно, находясь на территории г.Санкт-Петербурга, не позднее 1 декабря 2018 года потребовали у представителя одной из коммерческих организаций г.Санкт-Петербурга взятку в виде денежных средств в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данной организации. В результате в период с 1 декабря 2018 года по 8 апреля 2019 года подозреваемые получили от потерпевшего денежные средства в общей сумме 250 тысяч рублей.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии сотрудников УФНС России по г.Санкт-Петербургу подозреваемые были изобличены и задержаны. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения. В отношении начальника отдела выездных налоговых проверок избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: https://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1331917/
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot