Форум сотрудников МВД

Форум сотрудников МВД (http://www.police-russia.ru/index.php)
-   Экономическая безопасность (http://www.police-russia.ru/forumdisplay.php?f=151)
-   -   Трудоустройство "мертвых душ" (http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=29559)

КОСТЯ-БЭП 14.06.2011 22:14

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Цитата:

Сообщение от SashOK (Сообщение 1663603)
Но есть один нюанс: глава муниципального образования, выступая в качестве работодателя подписал реестр на перечисление средств на накопительную часть будущей пенсии своей супруги, а также обязательные страховые взносы, при этом знал, что его жена не работала. Я взял с пенсионного этот реестр, похож на официальный документ, но прокуратура сомневается..может так прокатит

по этой ситуации целиком, опросил прораба при выполнении работ, если скажет на работу не приходила не работала и кто за нее выполнял работы, то можно зацепится, и еще, что глава идет в сознанку?

---------- Ответ добавлен в 22:14 ----------Предыдущий ответ был в 22:09 ----------

опроси соседей если не выходила из дома наверняка видели, надо закрепятся конкретно иначе не выгорит, возбудить может и можно, но судебной перспективой честно может и не быть

SashOK 14.06.2011 22:45

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Цитата:

по этой ситуации целиком, опросил прораба при выполнении работ, если скажет на работу не приходила не работала и кто за нее выполнял работы, то можно зацепится, и еще, что глава идет в сознанку?
Глава пока в сознанке, но это ПОКА, и другие рабочие говорят, что она не работала, вообщем и соседи опрошены

КОСТЯ-БЭП 14.06.2011 22:58

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Цитата:

Сообщение от SashOK (Сообщение 1663668)
Глава пока в сознанке, но это ПОКА, и другие рабочие говорят, что она не работала, вообщем и соседи опрошены

Ну тогда пока горяченький, если он принимал работы контролировал ход их выполнения, тогда пробуй 285 или 292, ну скорее пройдет 292, почему эта практически работы выполнены так ведь, надо давить, что работы выполнены не тем лицом. а другим, а в табелях рабочего времени которые наверняка велись проставлено, что она работала, я думаю только так, у меня такая же ситуация была у меня проставлен 8 часов. но спасло что тогда человек одновременно работал на другой работе и графики не совпали.

Евгений_61 26.06.2011 16:04

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Ситуация. Директор муниципального учреждения принял формально на работу своего знакомого, заранее зная, что тот работать не будет. Этот фиктивный работник ежемесячно приходит в бухгалтерию учреждения, где получает лично зарплату и расписывается в соответствующей ведомости. Все деньги этот работник забирает себе. Подписи директора МУ есть только в приказе о приеме на работу и в табелях учета рабочего времени, которые всегда составляют кадровики. Будет ли в действиях директора состав преступления - ст.160 УК РФ?

TheDetective 26.06.2011 20:32

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Евгений_61,скорее 285-286... Хотя все может быть...

КОСТЯ-БЭП 26.06.2011 20:41

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Цитата:

Сообщение от Евгений_61 (Сообщение 1676238)
Ситуация. Директор муниципального учреждения принял формально на работу своего знакомого, заранее зная, что тот работать не будет. Этот фиктивный работник ежемесячно приходит в бухгалтерию учреждения, где получает лично зарплату и расписывается в соответствующей ведомости. Все деньги этот работник забирает себе. Подписи директора МУ есть только в приказе о приеме на работу и в табелях учета рабочего времени, которые всегда составляют кадровики. Будет ли в действиях директора состав преступления - ст.160 УК РФ?

нет в действиях директора только 285, кто составлял табели учета рабочего времени тому 292

dre 28.06.2011 20:02

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Цитата:

Сообщение от Евгений_61 (Сообщение 1676238)
Ситуация. Директор муниципального учреждения принял формально на работу своего знакомого, заранее зная, что тот работать не будет. Этот фиктивный работник ежемесячно приходит в бухгалтерию учреждения, где получает лично зарплату и расписывается в соответствующей ведомости. Все деньги этот работник забирает себе. Подписи директора МУ есть только в приказе о приеме на работу и в табелях учета рабочего времени, которые всегда составляют кадровики. Будет ли в действиях директора состав преступления - ст.160 УК РФ?

так выше уже описывалось, необходима безвозмездность, если есть то почему бы это и не хищение.. А смысл ему так делать?Добровольно отдавать деньги? Смотри приказы о премировании и иных выплатах, опять же с учетом безвозездности

МентКолян 13.07.2011 08:51

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
У нас заведущая дет сада фиктивно трудоустроила своего сына, деньги потратила на нужды детсада. Я принес приговор по похожей ситуации (спасибо Дзержинскому!), в УБЭПе заявили, что заведующая должна сказать, что хотела, чтобы у сына незаконно шел стаж и отчисления в фонд. Типа если это побочный
эффект, а не основная цель (основная цель - получить допсредства на
развитие матбазы детсада - типа не корыстная и не личная), то ничего не
будет

КОСТЯ-БЭП 13.07.2011 21:45

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Цитата:

Сообщение от МентКолян (Сообщение 1696009)
У нас заведущая дет сада фиктивно трудоустроила своего сына, деньги потратила на нужды детсада.

может следует проверить это действительно так и пусть предоставит документы на что потрачены, а если действительно так, и работы за ее сына выполнялись и претензий нет, к сожалению здесь ничего не будет, но ее слова "да я хотела, что бы у сына шел стаж", это хорошие слова и будет хорошей поддержкой для материала, но опять таки все будет зависеть от прокурора.

Mikael 14.07.2011 08:48

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Цитата:

Сообщение от МентКолян (Сообщение 1696009)
в УБЭПе заявили, что заведующая должна сказать, что хотела, чтобы у сына незаконно шел стаж и отчисления в фонд.

А может, 292-я есть? Ведомости на выплату з/п или РКО, данные персонифицированного учета в пенсионный фонд...., которые может быть зав. подписывала, как должностное лицо. Может она за сына в ведомостях или РКО расписывалась?
Например, вот в этом приговоре
http://uglichsky.jrs.sudrf.ru/module...000047919&cl=1
1. Суд исходил из того, что Лебедев, работая заместителем директора дома-интерната по хозяйственной части, являлся должностным лицом. Согласно штатному расписанию Лебедев, наряду с директором дома-интерната и его заместителем по медицинской части, относился к лицам, осуществлявшим общее руководство домом-интернатом. Подсудимый выполнял организационно-распорядительные функции, руководя хозяйственной деятельностью дома-интерната и подчиненных ему лиц, в частности, начальника хозяйственной части, а также осуществлял административно-хозяйственные функции, связанные с распоряжением материальными ценностями и совершением сделок с ними, например, по заключению гражданско-правовых договоров.
2. Действия Лебедева по факту учинения за "ФИО 9" подписи в платежной ведомости суд квалифицировал по ч.1 ст.292 УК РФ как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстной заинтересованности. При этом суд исходил из того, что под официальным документом понимается письменный или иной формы акт, исходящий от государственного или муниципального учреждения, предприятия или организации, удостоверяющий факты или события, которые порождают для использующих его лиц определенные юридические последствия, то есть предоставляющий права или освобождающий от обязанностей; установлено, что форма бланка платежной ведомости, которая использовалась в доме - интернате, предусмотрена Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 г. №148н, предусматривающей единый порядок ведения бюджетного учета в органах государственной власти, органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях; платежная ведомость порождает юридические последствия, в частности, дает право на получение вознаграждения за труд; Лебедев, исполняя в ведомости подписи за устроенного на должность дворника лица, действовал из корыстной заинтересованности, которая в данном случае, по мнению суда, выразилась в стремлении Лебедева к обогащению лиц, с которыми его связывали служебные и личные отношения.

Sergey_Lvov 18.07.2011 21:01

Возбудили - мертвые души.
 
Недавно, при проведении проверок в одном из государственных учреждений, не буду придавать огласке в каком, в сейфе у заведующей по хозяйственной части обнаружили 16 банковских карточек. Ну соответственно, заведующая в панике, на каком основании, это личные вещи работников, вы нарушаете их конституционные права граждан и т.д. в этом духе!!!! Карточки соответственно изъяли, и началась длительная проверка, пришлось продлить до 30 суток. Короче, вышестоящее руководство, учредители - правительство РФ. Наверное, что-бы не предавать огласке, всячески предпринимали попытки подготовить мертвых душ к беседе с оперативниками, приходилось даже вопросы задавать - какого цвета стены в учреждении, где они работали, и какие окна в коридоре - пластиковые, или деревянные!!! Доскональный опрос по табелю рабочего времени, не соответствовал объяснениям охраны и записям посетителей учреждения, больше половины мертвых душ раскололись, что числились, не работали и пластиковые карты на получение зарплаты отдали заведующей по хозяйству. Правда были и такие, что писали заявление на увольнение, отдавали заведующей по АХЧ, сдавали банковские карты, а кадры приказ об увольнении не проводили и работник продолжал числиться в учреждении, и соответственно зарплата тоже осталась. Обидно только одно, что при возбуждении уголовного дело следователь сказал, что умысел один и эпизодов не видать, хотя люди - мертвые души устроились на работу в разное время, разными приказами на разные должности с разным окладами!!!

Я уже как следак начал придерживаться той мысли, что у серийного убийцы при совершении 10 убийств тоже один умысел - убить всех!!!

Комментарий модератора
Romanuk:
Цитата:

1.6. Запрещается создавать CAPS LOCK'ом, то есть ЗАГЛАВНЫМИ буквами, полный текст сообщений и заголовков тем. По сложившейся в Интернете практике такой текст считается криком. А кричать без причины в нормальном обществе неприлично.
Устное предупреждение.

Бегемот 18.07.2011 21:08

Re: ВОЗБУДИЛИ - МЕРТВЫЕ ДУШИ
 
Sergey_Lvov, как это эпизодов не видать? :g: Неужели ни чем не отличаются? Может кто-то в отпуск за счёт учреждения съездил или учиться по президентской программе отправился. Копните глубже, через финансовые документы. Мне и так кажется что всё это разные эпизоды, но для убедительности неплохо бы разобраться в оттенках каждой порции.

master-t 18.07.2011 21:28

Re: ВОЗБУДИЛИ - МЕРТВЫЕ ДУШИ
 
Не согласен... Эпизодов по месяцам не видать- это да... Но 1 мертвая душа- один эпизод. Это святое...

Диман 58 19.07.2011 06:45

Re: ВОЗБУДИЛИ - МЕРТВЫЕ ДУШИ
 
Цитата:

Сообщение от master-t (Сообщение 1704286)
Не согласен... Эпизодов по месяцам не видать- это да... Но 1 мертвая душа- один эпизод. Это святое...

Я вот кстати наоборот считаю. Эпизоды по месяцам на общую сумму по всем душам.
Основание: изъятие из законного владения денежных средств происходило именно в момент перечисления з\п на карточки. Далее идет уже распоряжение похищенным. Единственное что можно посмотреть расход если, например, виновная на машину копила то тогда да - один эпизод.

МентКолян 19.07.2011 08:19

Re: ВОЗБУДИЛИ - МЕРТВЫЕ ДУШИ
 
Цитата:

Сообщение от Диман 58 (Сообщение 1704686)
Я вот кстати наоборот считаю. Эпизоды по месяцам на общую сумму по всем душам.
Основание: изъятие из законного владения денежных средств происходило именно в момент перечисления з\п на карточки. Далее идет уже распоряжение похищенным. Единственное что можно посмотреть расход если, например, виновная на машину копила то тогда да - один эпизод.

По моему мнению, нужно смотреть также, сколько раз заведующая действий предпринимала для того, чтобы деньги перечислялись. То есть одно дело, если она каждый раз новые бумажки подписывает, другое дело, если она вначале бумаги сделала, а потом без ее участия перечисления идут

---------- Ответ добавлен в 08:19 ----------Предыдущий ответ был в 08:18 ----------

А разные души однозначно в один эпизод нельзя смешивать

МентКолян 19.07.2011 08:33

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Цитата:

Сообщение от КОСТЯ-БЭП (Сообщение 1697199)
может следует проверить это действительно так и пусть предоставит документы на что потрачены, а если действительно так, и работы за ее сына выполнялись и претензий нет, к сожалению здесь ничего не будет, но ее слова "да я хотела, что бы у сына шел стаж", это хорошие слова и будет хорошей поддержкой для материала, но опять таки все будет зависеть от прокурора.

Проверяли, действительно так. Возил материал к следователю ГСУ, состав видит, но говорит, что слабая судебная перспектива, т.к. могут выдвинуть версию, что пару раз сынок поработал. И невозможно станет высчитать точный ущерб

artistteatra 19.07.2011 09:18

Re: Возбудили - мертвые души.
 
Очень интересует мнение специалистов, - можно ли через сведения из налоговой выявить мертвые души? Должно же у них как то отражатся если человек работает в двух местах, может в пенсионном какое-либо задвоение идет.....

BLACKKER 19.07.2011 18:05

Re: Возбудили - мертвые души.
 
Цитата:

Сообщение от Sergey_Lvov (Сообщение 1704238)
эпизодов не видать

Такие вопросы всегда решаются на уровне руководства. По 292 УК РФ единого умысла быть не может, нужно возбуждать по табелям - отдельно по каждому месяцу. А если в суде вдруг объединят, то ... ничего страшного)) Вообще изменения в 25 Приказ скоро внесут, многоэпизодные котироваться не будут - только по лицам.

nurych 19.07.2011 19:28

Re: Возбудили - мертвые души.
 
Цитата:

Сообщение от artistteatra (Сообщение 1704806)
Очень интересует мнение специалистов, - можно ли через сведения из налоговой выявить мертвые души? Должно же у них как то отражатся если человек работает в двух местах, может в пенсионном какое-либо задвоение идет.....

Просто запрашивай справку о доходах, тебе и дадут столько 2-НДФЛ в скольких конторах он трудится.

Andr3 19.07.2011 20:15

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Тоже, чтоли, в мертвые души податься?..... )))

Mikael 19.07.2011 20:34

Re: Возбудили - мертвые души.
 
Цитата:

Сообщение от nurych (Сообщение 1705805)
Просто запрашивай справку о доходах, тебе и дадут столько 2-НДФЛ в скольких конторах он трудится.

Не очень хорошо то, что 2-НДФЛ заполняется и подается в следующем за налоговым периодом году. Их долго обрабатывают и можно их посмотреть где-то с июня за прошлый год.
Но, вот это:
Цитата:

Сообщение от artistteatra (Сообщение 1704806)
может в пенсионном какое-либо задвоение идет.....

сейчас очень даже неплохо, поскольку с 2011 г. сведения по персонифицированному учету страхователь (работодатель) подает в ПФ ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
П. 2 ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования":
"Страхователь ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) дату приема на работу (для застрахованного лица, принятого на работу данным страхователем в течение отчетного периода) или дату заключения договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы;
4) дату увольнения (для застрахованного лица, уволенного данным страхователем в течение отчетного периода) или дату прекращения договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы;
5) периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, определяемый особыми условиями труда, работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
6) сумму заработка (дохода), на который начислялись страховые взносы обязательного пенсионного страхования;
7) сумму начисленных страховых взносов обязательного пенсионного страхования;
8) другие сведения, необходимые для правильного назначения трудовой пенсии;
9) суммы страховых взносов, уплаченных за застрахованное лицо, являющееся субъектом профессиональной пенсионной системы;
10) периоды трудовой деятельности, включаемые в профессиональный стаж застрахованного лица, являющегося субъектом профессиональной пенсионной системы.
Вместе со сведениями, предусмотренными настоящим пунктом, страхователь представляет сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах в целом за всех работающих у него застрахованных лиц."

Опер_С 19.07.2011 20:43

Re: ВОЗБУДИЛИ - МЕРТВЫЕ ДУШИ
 
Цитата:

Сообщение от МентКолян (Сообщение 1704747)
По моему мнению, нужно смотреть также, сколько раз заведующая действий предпринимала для того, чтобы деньги перечислялись...

:sty094: Это делается ежемесячно, если предприятие работает в "белую", то согласно действующего законодательства - аж целых два раза, называются сии действа аванс и окончательный расчет за месяц...:bigwink:
Проверь табеля и полный расчет зарплаты...:busted_cop:
Кроме всего прочего - каждый год сотрудник должен ходить в отпуск, тряхани приказы по отпускам, ну и его денежные расчеты соответственно...:good:

МентКолян 20.07.2011 10:47

Re: Возбудили - мертвые души.
 
Цитата:

Сообщение от BLACKKER (Сообщение 1705708)
Такие вопросы всегда решаются на уровне руководства. По 292 УК РФ единого умысла быть не может, нужно возбуждать по табелям - отдельно по каждому месяцу. А если в суде вдруг объединят, то ... ничего страшного)) Вообще изменения в 25 Приказ скоро внесут, многоэпизодные котироваться не будут - только по лицам.

От кадровика слышал, что приказ на смену 25 уже вышел

---------- Ответ добавлен в 10:47 ----------Предыдущий ответ был в 10:45 ----------

Тема похожая уже имеется - http://www.police-russia.ru/showthre...t=29559&page=7
по идее, нужно эту перенести

МентКолян 20.07.2011 10:52

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
У нас пока положительная практика по мертвым душам в области только по случаям, когда руководитель раскалывается, что деньги себе хапал. Если твердит, что все на благо организации - ничего. А у нас в районе как раз все такие. У меня борьба по этой теме с 2005 года идет. Максимум, чего добились - ВУД с последующим прекращением.

dre 22.07.2011 22:45

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Цитата:

Сообщение от Andr3 (Сообщение 1705874)
Тоже, чтоли, в мертвые души податься?..... )))

практика такова идет по России, что мертвая душа в штате и это законно, у нас оправдос светит по этой теме, думаю надо куда-то устроится тухлым руководителем какой нибудь библиотеки переписать фамилии с нагробных поверхностей и жить не тужить. У нас в регионе все к этому и идет по этой теме:busted_cop:

m2008 23.07.2011 06:53

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
либерализация)))

erihon 25.07.2011 17:26

Re: Возбудили - мертвые души.
 
только толку от нового приказа не будет, волшебные буквы АППГ всегда найдут своет отражение.

SashOK 01.08.2011 13:00

Re: Возбудили - мертвые души.
 
директор школы устроила своего сына на должность лаборант в кабинет химии, сын соответственно не выходит на работу, за него работы выполняет сама, он же работает вахтовым методом, работает в другом регионе месяц через месяц, однако каждый месяц ему на основании приказа начисляется премия за добросовестное выполнение своих обязанностей, посоветуйте, можно ли что нить выжать, по мертвым душам говорят вообще ничего не возбуждают...

BLACKKER 01.08.2011 18:16

Re: Возбудили - мертвые души.
 
я работала за сына, выполняла все его обязанности, а деньги...1.Взяла себе(ущерба нет), 2. потратила на нужды школы (смотри как блестит новая батарея) - состава то же нет.
Состав будет, если докажешь, что работу за сына никто не выполнял. Иная личная докажется т.к. дитятко...

Бегемот 01.08.2011 18:30

Re: Возбудили - мертвые души.
 
SashOK, тут только повод настучать в департамент образования.

genybr 02.08.2011 01:05

Re: Возбудили - мертвые души.
 
Цитата:

Сообщение от BLACKKER (Сообщение 1723301)
я работала за сына, выполняла все его обязанности, а деньги...1

Работая в должности директора она либо не выполняла свои обязанности когда, типа, работала за сына; либо не выполняла, типа, его обязанности, когда работала как ей и полагается - директором. Если не хотела бы похищать таким образом деньги, то приняла бы на это место реального человека, который и выполнял бы свои обязанности в полном объеме, а не получала бы "левые" деньги выступая под "ником" своего сына.
Цитата:

Сообщение от BLACKKER (Сообщение 1723301)
потратила на нужды школы (смотри как блестит новая батарея)

Проверить не трудно, что и когда выделялось в определенный временной отрезок конкретной школе. Да и к тому же состав данного хищения материальный, то есть преступление считается оконченным с момента, когда жулик получил возможность распорядиться похищенным. Таким образом, сначала директор совершает полный состав хищения, а уж куда она тратит похищенное (вкладывает в школу, раздает нищим, отдает, как Ю.Деточкин, в детский дом, или же оставляет в своем кармане), это будет всего лишь распоряжение похищенным.

SashOK 02.08.2011 11:36

Re: Возбудили - мертвые души.
 
зарплата сына падала на карту, карта находилась у его супруги, которая использовала деньги на нужды семьи, пока муж в командировке. Вот такая своеобразная помощь мамы)))) Все это пока под объяснение.

BLACKKER 02.08.2011 16:43

Re: Возбудили - мертвые души.
 
Цитата:

Сообщение от SashOK (Сообщение 1724088)
Работая в должности директора она либо не выполняла свои обязанности когда, типа, работала за сына; либо

Это в теории, а на практике прокуратуру вполне устраивает такой расклад.
Цитата:

Сообщение от genybr (Сообщение 1723772)
Проверить не трудно, что и когда выделялось в определенный временной отрезок конкретной школе

Как правило начинаешь вязнуть в материальной помощи от родителей или тупо появится какая-нибудь вещь и чек на нее.
Цитата:

Сообщение от SashOK (Сообщение 1724088)
Вот такая своеобразная помощь мамы

Если будет стоять на своем (что иногда бывает больно), да еще в особом порядке, то ч. 3 ст. 160 - растрата в пользу третьих лиц обеспечена, а если нет, то зря потратишь время.
Совет: поищи еще фин.нарушения и пообещай их не вскрывать за полный расклад. Эх, неблагодарное это дело: советы раздавать.

Mikael 02.08.2011 18:14

Re: Возбудили - мертвые души.
 
Идеальная приписка ("Мертвые души" приносили учителям хороший доход)
http://www.rg.ru/2011/07/29/uchitelya.html
Как подтвердил "РГ" начальник подразделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции N5 Павел Кириченко, в 111-й школе Новосибирска действительно выявлено 33 (!) ученика, которые на самом деле к этому учебному заведению не имеют никакого отношения. Этот факт был обнаружен при плановой проверке - правоохранительные органы теперь считают юных школяров с особой тщательностью. Связано это с подушевым финансированием, на которое новосибирские школы начали переходить еще в 2007 году. Норматив такого финансирования рассчитывается по специальной формуле, в которую закладывается несколько параметров, в первую очередь - количество учеников. В результате выводится стоимость рабочего часа учителя. Так что "принять" в школу лишний "класс", который не хулиганит и не задает вообще никаких вопросов, - сплошная выгода для педагогов. С финансовой, конечно же, точки зрения. Об учительской этике, о благородной миссии, о "сеять разумное, доброе, вечное" - не думаем.

- Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", - сообщил начальник отдела по БЭП. - Пока обвинение никому не предъявлено, устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления.

Tamerlan 13.08.2011 01:54

Re: Возбудили - мертвые души.
 
Цитата:

Сообщение от artistteatra (Сообщение 1704806)
Очень интересует мнение специалистов, - можно ли через сведения из налоговой выявить мертвые души? Должно же у них как то отражатся если человек работает в двух местах, может в пенсионном какое-либо задвоение идет.....

в налоговой с каждого места работы человека справки формы 2-НДФЛ поступают. Два места работы - две справки.

ТотКтоТогда 18.08.2011 19:18

Re: Возбудили - мертвые души.
 
В пенсионном идет примерно такое же задвоение, как Tamerlan указал. Если душа официально трудоустроена на 2-й работе, где эта душа "живая", то отчисления в ПФ РФ будут и с "мертвой", и с "живой" работы.

МаркТвен 19.01.2012 22:27

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Коллеги, что думаете, будет ли состав 285.
Директор муниципального учреждения в штате держит 3-х мертвых душ, которые не работают и на работе не появлялись. За двоих зарплату получает по доверенности их начальник, который кроме этого работает еще на 1,5 ставки, т.к. есть вакантная должность. ,т.е получается он получает за 4 человек.(за свою, за вакантную и еще за двух мертвых душ). Пока он не опрошен , позиция его не ясна. Бухгалтер и и другие работники дают объяснения, что мертвые души не работают и не выполняют никаких обязанностей и. что они не нужны. За третью мертвую душу по доверенности получает зарплату то же его начальник, но другого подразделения.
Вопрос, есть ли у кого подобная практика, желательно ссылку на обвиниловку или приговор, заранее благодарю.

МаркТвен 19.01.2012 23:21

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Великий и могучий google!!!
Нашел сам, приговор по ч. 1 ст. 285 УК РФ, точно под мою ситуацию!

zett2009 20.01.2012 21:01

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
эта ситуация в пленуме прописана

люда 09.02.2012 19:41

Re: Трудоустройство "мертвых душ"
 
Цитата:

Сообщение от master-t (Сообщение 1462501)
А что они с деньгами делают, которые к ним на карточки приходят? Кто реально за них их работу выполнял? Где они на самом деле работают? Ответишь на все эти три вопроса и все станет ясно...
А что ты подразумеваешь под доп. эпизодами? По какой статье возбудили? 159 ч.3 и 285 может быть в любом случае только одна. Эпизоды возможны только по 292... Хотя вся судебная практика, чем и руководствуются прокуроры, показывает о наличии одного единого умысла, направленного на трудоустройство конкретного человека. А внесение лицом в табель учета времени ложных сведений- это длящиеся действия, направленные на достижение одной цели. Поэтому и квалифицируют как одно преступление. Два и более- это действительно заслуга прокурора и зависит от того, насколько сильно от него требуют выявление коррупционных преступлений в области, ибо в суде все-равно они объеденятся в одно.



---------- Ответ добавлен в 19:41 ----------Предыдущий ответ был в 19:36 ----------

мне нужен совет,как правильно говорить на суде.ст 159 ч3 мертвые души- три человека , обвинение 71 эпизод за каждое снятие денежных средств. как аргументировано сказать что это длящиеся одно преступление.косвенно администрация подтверждает деньги тратились на нужды клуба, документы не сохранила так прошло после увольнения два года.


Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot