Подозреваю крышевание оргпреступности
Вложений: 1
Всем здравствуйте.
Близкий человек подал заявление на другое лицо в связи с совершением тем лицом уголовного преступления. Проверка подозрительным образом затянулась. Я про это другое лицо немного покопал и выяснил, что это лицо, представляясь всем вахтером в одном муниципальном предприятии (з/п немногим более 10 тыс. руб.) на самом деле является единоличным учредителем и директором предприятия, зарегистрированного по недействительному адресу (признан ФНС недостоверным) с оборотом около 50 млн. руб. за неполный год (зарегистрировано в июне). При этом лицо страдает алкогольной зависимостью, имеет 9 классов образования, живет в муниципальной квартире с долгами за коммунальные услуги по базе ФССП. Очевидно, что предприятие фиктивное, а его "председатель" - зиц. Подал заявление в полицию о проведении проверки. Отказ в ОВУД. В отказе ни про вахтера, ни про 50 лямов ни слова. Мол само зарегило, само руководит - молодец, да и только! Но от дачи объяснений отказалось сославшись на 51 ст. Конституции. Всё хорошо, никакого состава преступления не усматривается. Обратился сразу в ГУСБ МВД. ОВУД по результатам отменили. Вынесли следующий - почти без изменений (пара предложений с несущественными деталями добавилась). Опять ни про 50 лямов оборота, ни про вахтера ничего! Опять отсутствие состава. И тишина. Обратился в прокуратуру с вопросом в какой стадии проверка и получил такой ответ (картинку прикалываю). Дважды подряд ОВУД отменен в результате некоей "ведомственной проверки". Копии ОВУДов мне при этом не присылали (непонятно присылали-ли в прокуратуру). По-моему подозрительно. Посоветуйте плз что делать ? PS. Попутно обнаружил, что по указанному недостоверному адресу зарегено еще около 50 контор (по всем ФНС адрес недостоверный). Суммарный оборот (из того, что опубликован в информационных системах) - под ярд рублей. Сумма приличная (городок небольшой)... |
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
Цитата:
|
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
Заявитель лишь по своему заявлению. ---------- Ответ добавлен в 13:05 ----------Предыдущий ответ был в 13:04 ---------- Цитата:
50 лямов - по одной ОООшке. под ярд - по всем "соседям", зарегистрированным по тому же адресу с такими же признаками однодневок (по половине не сдавалось отчетность при этом). |
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
|
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Вложений: 1
Цитата:
Лишь ожидание справедливого наказания за совершенные преступления. Перечисленное - фактами о личности, плохо совместимые (в купе с официальным местом работы и официальной з/п) с тем, что указанное лицо единолично учредило и руководит ООО с 50 млн. оборотом. Штат ООО 0 человек, адрес регистрации недействителен (в реальности не существует). По этому же адресу еще несколько десятков подобных ООО. И у доброй половины учредов/руководов этих ООО тоже долги за коммуналку по базе ФССП. Но вопрос мой в большей степени о том, что постановление об ОВУД уже дважды отменено руководителем следственного органа в результате некоей "ведомственной проверки". Прикалываю ответ прокуратуры. Сколько раз так может отменяться ОВУД в результате "ведомственной проверки" ? |
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Надо это (вместе с вложением фото) еще тут 100 раз написать и корыто бабки обернется стиральной машинкой )
|
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
|
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
А ты первое заявление куда конкретно писал ? В ОБЭП ? |
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
Ожидал ответа по существу... Оценки ситуации. Нормальная она или нет. По мне - ненормальная. |
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
|
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
Всё остальное (199, а может 171, 174 или еще что-нибудь) - реальные бенефициары. ---------- Ответ добавлен в 14:09 ----------Предыдущий ответ был в 14:05 ---------- Цитата:
Причем желательно еще и самому живым остаться (а совсем хорошо, если еще и здоровым). Есть ощущение, что мой близкий человек стал заложником того, что лицо, совершившее против него преступление, оказалось замешано в большой схеме, из-за чего его отмазывают, чтобы оно не заговорило о неприятных вещах. Так и срок давности привлечения выйдет по заявлению моего близкого человека... Через год. Цитата:
|
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
Параллельно : жалобу вышестоящему прокурору. Копии - Бастрыкину и Краснову. В АП. Зачем стесняться? Без шуток. |
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
Нескромный вопрос - каким боком твой близкий человек ко всему вышенаписанному? ---------- Ответ добавлен в 14:20 ----------Предыдущий ответ был в 14:18 ---------- Цитата:
|
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
В остальном услышал. Живым останусь в результате, как считаете ? |
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
|
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
[quote=SteelAlex;4892177]В твоей ситуации возможна лишь 173.1. Налоговой статьи здесь не будет, т.к. оборот в 50 лямов недостаточен для 199-й.
Нескромный вопрос - каким боком твой близкий человек ко всему вышенаписанному?[color="Silver"] По первой части. По "моей" ОООшке недостаточен. Но в сумме-то под ярд вместе "соседями". Бенефициары, я думаю, одни и те же. Впрочем, лично мне они безразличны... Как и статьи, которые могут быть применены. Вот только я им могу быть, увы, уже небезразличен, что не может не беспокоить. По второй части: близкий мне человек всего лишь пострадал от преступных действий лица. Банальная бытовуха. И подал заявление на это лицо. Неожиданный ОВУД. Отмена прокуратурой. Еще ОВУД. И так уже 6 раз. Сейчас 7-й круг. Страниц 150 уже (если не больше) материалов доследственной проверки! После 2 ОВУДов по заявлению моего близкого человека (обратившегося ко мне за дружеским советом) я случайно накопал про это самое лицо то, о чем сообщил в первом сообщении. Всего лишь вбил в гугл его ИНН... Оказалось, что лицо - не просто вахтер с образованием 10 классов и зарплатой в 10 тыщ. рублей, а успешный бизнесмен (правда в объяснительных по заявлению моего близкого человека пишет, что вахтер). |
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
Бывают рядом с ними мутные шайтаны - прилипалы, редко , типы крыш, но эти тоже отваливаются, когда жареным запахнет. 100%. |
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
Цитату ниасилил сохранить :this: |
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
И да, если директора (не участники) разные, то дело швах.:sty094: ---------- Ответ добавлен в 14:46 ----------Предыдущий ответ был в 14:45 ---------- Цитата:
|
Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
Цитата:
И директора и учредители - разные у разных ОООшек (но у большинства из них в одном лице учредитель и руковод). Признак адреса регистрации один. Предполагаю, что "арендодатель" несуществующих в реальности помещений один. А так, мне "бешеная толпа" не нужна :) Одного "моего" "вахтера" с 50 млн руб ОООшкой достаточно. А там уж как органы пожелают. Пока никак не желают :( Цитата:
Цитата:
А в ОЭБиПК совершенно отдельное заявление. От другого заявителя (от меня). |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot