Форум сотрудников МВД

Форум сотрудников МВД (http://www.police-russia.ru/index.php)
-   !!! Антикоррупционный раздел (http://www.police-russia.ru/forumdisplay.php?f=303)
-   -   Подозреваю крышевание оргпреступности (http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=110554)

Xuan_Carlos 07.12.2021 12:36

Подозреваю крышевание оргпреступности
 
Вложений: 1
Всем здравствуйте.

Близкий человек подал заявление на другое лицо в связи с совершением тем лицом уголовного преступления. Проверка подозрительным образом затянулась. Я про это другое лицо немного покопал и выяснил, что это лицо, представляясь всем вахтером в одном муниципальном предприятии (з/п немногим более 10 тыс. руб.) на самом деле является единоличным учредителем и директором предприятия, зарегистрированного по недействительному адресу (признан ФНС недостоверным) с оборотом около 50 млн. руб. за неполный год (зарегистрировано в июне). При этом лицо страдает алкогольной зависимостью, имеет 9 классов образования, живет в муниципальной квартире с долгами за коммунальные услуги по базе ФССП.

Очевидно, что предприятие фиктивное, а его "председатель" - зиц.
Подал заявление в полицию о проведении проверки.
Отказ в ОВУД. В отказе ни про вахтера, ни про 50 лямов ни слова. Мол само зарегило, само руководит - молодец, да и только! Но от дачи объяснений отказалось сославшись на 51 ст. Конституции. Всё хорошо, никакого состава преступления не усматривается.
Обратился сразу в ГУСБ МВД.
ОВУД по результатам отменили.
Вынесли следующий - почти без изменений (пара предложений с несущественными деталями добавилась). Опять ни про 50 лямов оборота, ни про вахтера ничего! Опять отсутствие состава. И тишина.
Обратился в прокуратуру с вопросом в какой стадии проверка и получил такой ответ (картинку прикалываю).
Дважды подряд ОВУД отменен в результате некоей "ведомственной проверки". Копии ОВУДов мне при этом не присылали (непонятно присылали-ли в прокуратуру). По-моему подозрительно. Посоветуйте плз что делать ?

PS. Попутно обнаружил, что по указанному недостоверному адресу зарегено еще около 50 контор (по всем ФНС адрес недостоверный). Суммарный оборот (из того, что опубликован в информационных системах) - под ярд рублей. Сумма приличная (городок небольшой)...

SteelAlex 07.12.2021 13:02

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от Xuan_Carlos (Сообщение 4892105)
с оборотом около 50 млн. руб. за неполный год (зарегистрировано в июне).

Цитата:

Сообщение от Xuan_Carlos (Сообщение 4892105)
Суммарный оборот (из того, что опубликован в информационных системах) - под ярд рублей.

:g:

Xuan_Carlos 07.12.2021 13:05

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от МакГрегор (Сообщение 4892124)
А ты-то кто процессуально в этой истории любви?

Процессуально, видимо, никто.
Заявитель лишь по своему заявлению.

---------- Ответ добавлен в 13:05 ----------Предыдущий ответ был в 13:04 ----------

Цитата:

Сообщение от SteelAlex (Сообщение 4892128)
:g:

Что не так ?
50 лямов - по одной ОООшке.
под ярд - по всем "соседям", зарегистрированным по тому же адресу с такими же признаками однодневок (по половине не сдавалось отчетность при этом).

Sergey7070 07.12.2021 13:14

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от Xuan_Carlos (Сообщение 4892105)
Всем здравствуйте.

Я про это другое лицо немного покопал и выяснил, что это лицо, представляясь всем вахтером в одном муниципальном предприятии (з/п немногим более 10 тыс. руб.) При этом лицо страдает алкогольной зависимостью, имеет 9 классов образования, живет в муниципальной квартире с долгами за коммунальные услуги по базе ФССП.

По мне, так какая-то зависть вперемешку еще с чем-то.

Xuan_Carlos 07.12.2021 13:30

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Sergey7070 (Сообщение 4892134)
По мне, так какая-то зависть вперемешку еще с чем-то.

Зависти нет.
Лишь ожидание справедливого наказания за совершенные преступления.

Перечисленное - фактами о личности, плохо совместимые (в купе с официальным местом работы и официальной з/п) с тем, что указанное лицо единолично учредило и руководит ООО с 50 млн. оборотом. Штат ООО 0 человек, адрес регистрации недействителен (в реальности не существует). По этому же адресу еще несколько десятков подобных ООО. И у доброй половины учредов/руководов этих ООО тоже долги за коммуналку по базе ФССП.

Но вопрос мой в большей степени о том, что постановление об ОВУД уже дважды отменено руководителем следственного органа в результате некоей "ведомственной проверки". Прикалываю ответ прокуратуры.
Сколько раз так может отменяться ОВУД в результате "ведомственной проверки" ?

Sergey7070 07.12.2021 13:46

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Надо это (вместе с вложением фото) еще тут 100 раз написать и корыто бабки обернется стиральной машинкой )

SteelAlex 07.12.2021 13:49

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от Xuan_Carlos (Сообщение 4892145)
Лишь ожидание справедливого наказания за совершенные преступления.

О каких преступлениях идёт речь? ст.173.1, ст.199 УК РФ?

Автор 07.12.2021 14:01

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от Xuan_Carlos (Сообщение 4892129)
50 лямов - по одной ОООшке.
под ярд - по всем "соседям", зарегистрированным по тому же адресу с такими же признаками однодневок (по половине не сдавалось отчетность при этом).

Обнальная площадка. Её структурная часть. Имхо. Запросто могут крышевать или брать бабло за ОВУД. Тем более, что сейчас финмониторинг и ФСНН обнальщиков сильно поджали. Конец года...
А ты первое заявление куда конкретно писал ? В ОБЭП ?

Xuan_Carlos 07.12.2021 14:01

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от Sergey7070 (Сообщение 4892159)
Надо это (вместе с вложением фото) еще тут 100 раз написать и корыто бабки обернется стиральной машинкой )

Мало-ли, не видно.
Ожидал ответа по существу...
Оценки ситуации. Нормальная она или нет. По мне - ненормальная.

Автор 07.12.2021 14:05

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от Sergey7070 (Сообщение 4892134)
По мне, так какая-то зависть вперемешку еще с чем-то.

Не согласен. Нормальная характеристика , чтобы понимать, что этот "руководитель" - фунт галимый.

Xuan_Carlos 07.12.2021 14:09

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от SteelAlex (Сообщение 4892161)
О каких преступлениях идёт речь? ст.173.1, ст.199 УК РФ?

Вахтер, в отношении которого я подал заявление о проверке - 173.1 ч.2 п б. Вряд ли что-то большее, так как совершенно юридически безграмотен.

Всё остальное (199, а может 171, 174 или еще что-нибудь) - реальные бенефициары.

---------- Ответ добавлен в 14:09 ----------Предыдущий ответ был в 14:05 ----------

Цитата:

Сообщение от Автор (Сообщение 4892168)
Обнальная площадка. Её структурная часть. Имхо. Запросто могут крышевать или брать бабло за ОВУД.

Вопрос что делать...
Причем желательно еще и самому живым остаться (а совсем хорошо, если еще и здоровым).
Есть ощущение, что мой близкий человек стал заложником того, что лицо, совершившее против него преступление, оказалось замешано в большой схеме, из-за чего его отмазывают, чтобы оно не заговорило о неприятных вещах.
Так и срок давности привлечения выйдет по заявлению моего близкого человека... Через год.

Цитата:

А ты первое заявление куда конкретно писал ? В ОБЭП ?
Да, ОЭБиПК нынче кличут его.

Автор 07.12.2021 14:16

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от Xuan_Carlos (Сообщение 4892171)
Вахтер, в отношении которого я подал заявление о проверке - 173.1 ч.2 п б. Вряд ли что-то большее, так как совершенно юридически безграмотен.

Всё остальное (199, а может 171, 174 или еще что-нибудь) - реальные бенефициары.
Да, ОЭБиПК нынче кличут его.

Я бы в таком случае в ФСБ обратился. Можно и на приём записаться. Но не в районный отдел, а выше , так как районные кураторы могут " дружить" с местными БЭХами.
Параллельно : жалобу вышестоящему прокурору. Копии - Бастрыкину и Краснову.
В АП.
Зачем стесняться? Без шуток.

SteelAlex 07.12.2021 14:20

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от Xuan_Carlos (Сообщение 4892171)
Вахтер, в отношении которого я подал заявление о проверке - 173.1 ч.2 п б. Вряд ли что-то большее, так как совершенно юридически безграмотен.

Всё остальное (199, а может 171, 174 или еще что-нибудь) - реальные бенефициары.

В твоей ситуации возможна лишь 173.1. Налоговой статьи здесь не будет, т.к. оборот в 50 лямов недостаточен для 199-й.
Нескромный вопрос - каким боком твой близкий человек ко всему вышенаписанному?

---------- Ответ добавлен в 14:20 ----------Предыдущий ответ был в 14:18 ----------

Цитата:

Сообщение от Автор (Сообщение 4892174)
Я бы в таком случае в ФСБ обратился. Можно и на приём записаться.
Параллельно : жалобу вышестоящему прокурору. Копии - Бастрыкину и Краснову.
В АП.

Вполне возможно, что хоть один вариант сработает.

Xuan_Carlos 07.12.2021 14:25

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от Автор (Сообщение 4892174)
Я бы в таком случае в ФСБ обратился. Можно и на приём записаться.
Параллельно : жалобу вышестоящему прокурору. Копии - Бастрыкину и Краснову.
В АП.
Зачем стесняться? Без шуток.

Личных приемов сейчас нет из-за коронавируса. Срок их возобновления неизвестен. Только письменные обращения.

В остальном услышал.
Живым останусь в результате, как считаете ?

SteelAlex 07.12.2021 14:29

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от Xuan_Carlos (Сообщение 4892180)
Живым останусь в результате, как считаете ?

Для начала на мой вопрос ответь))).

Xuan_Carlos 07.12.2021 14:34

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
[quote=SteelAlex;4892177]В твоей ситуации возможна лишь 173.1. Налоговой статьи здесь не будет, т.к. оборот в 50 лямов недостаточен для 199-й.
Нескромный вопрос - каким боком твой близкий человек ко всему вышенаписанному?[color="Silver"]

По первой части. По "моей" ОООшке недостаточен. Но в сумме-то под ярд вместе "соседями". Бенефициары, я думаю, одни и те же. Впрочем, лично мне они безразличны... Как и статьи, которые могут быть применены. Вот только я им могу быть, увы, уже небезразличен, что не может не беспокоить.

По второй части: близкий мне человек всего лишь пострадал от преступных действий лица. Банальная бытовуха. И подал заявление на это лицо. Неожиданный ОВУД. Отмена прокуратурой. Еще ОВУД. И так уже 6 раз. Сейчас 7-й круг. Страниц 150 уже (если не больше) материалов доследственной проверки!

После 2 ОВУДов по заявлению моего близкого человека (обратившегося ко мне за дружеским советом) я случайно накопал про это самое лицо то, о чем сообщил в первом сообщении. Всего лишь вбил в гугл его ИНН... Оказалось, что лицо - не просто вахтер с образованием 10 классов и зарплатой в 10 тыщ. рублей, а успешный бизнесмен (правда в объяснительных по заявлению моего близкого человека пишет, что вахтер).

Автор 07.12.2021 14:35

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от Xuan_Carlos (Сообщение 4892180)
Личных приемов сейчас нет из-за коронавируса. Срок их возобновления неизвестен. Только письменные обращения.

В остальном услышал.
Живым останусь в результате, как считаете ?

Живым останешься. :sty101: Сколько встречал обнальщиков - самые трусливые мальчики и девочки. Силовых методов не применяют. Только взятки, подкуп. Даже ген.диров своих "помоек" не ищут, когда те с деньгами "сваливают" , и такое бывает. :)
Бывают рядом с ними мутные шайтаны - прилипалы, редко , типы крыш, но эти тоже отваливаются, когда жареным запахнет. 100%.

Xuan_Carlos 07.12.2021 14:35

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от SteelAlex (Сообщение 4892181)
Для начала на мой вопрос ответь))).

Ответил.
Цитату ниасилил сохранить :this:

SteelAlex 07.12.2021 14:46

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от Xuan_Carlos (Сообщение 4892183)
По первой части. По "моей" ОООшке недостаточен. Но в сумме-то под ярд вместе "соседями". Бенефициары, я думаю, одни и те же.

В этом-то вся и суть! Чтоб всю "бешеную" толпу накрыть, одних объяснений мало...
И да, если директора (не участники) разные, то дело швах.:sty094:

---------- Ответ добавлен в 14:46 ----------Предыдущий ответ был в 14:45 ----------

Цитата:

Сообщение от Xuan_Carlos (Сообщение 4892183)
По второй части: близкий мне человек всего лишь пострадал от преступных действий лица. Банальная бытовуха. И подал заявление на это лицо.

Ааааа. Заява-то по бытовухе была?

Xuan_Carlos 07.12.2021 14:57

Re: Подозреваю неладное (крышевание орг. преступности полицией).
 
Цитата:

Сообщение от SteelAlex (Сообщение 4892189)
В этом-то вся и суть! Чтоб всю "бешеную" толпу накрыть, одних объяснений мало...
И да, если директора (не участники) разные, то дело швах.:sty094:


И директора и учредители - разные у разных ОООшек (но у большинства из них в одном лице учредитель и руковод).
Признак адреса регистрации один. Предполагаю, что "арендодатель" несуществующих в реальности помещений один.

А так, мне "бешеная толпа" не нужна :) Одного "моего" "вахтера" с 50 млн руб ОООшкой достаточно.

А там уж как органы пожелают. Пока никак не желают :(

Цитата:

---------- Ответ добавлен в 14:46 ----------Предыдущий ответ был в 14:45 ----------

Цитата:

Ааааа. Заява-то по бытовухе была?
Та заява, в результате 2 ОВУДов по которой, я начал составлять "досье" на фигуранта этой "бытовухи", да.

А в ОЭБиПК совершенно отдельное заявление. От другого заявителя (от меня).


Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot